本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏新远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议通知于２０１２年１２月１３日通过书面方式送达，会议于２０１２年１２月２１日在公司会议室，通过现场方式召开，会议应出席董事７人，实际出席董事７人。公司监事、高级管理人员、保荐代表人列席会议，会议由董事长杨小明先生主持。本次会议的通知、召开以及董事出席人数和表决人数符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。
本次董事会会议形成决议如下：
一、审议并通过了《关于收购无锡裕德携创科技有限公司股权的议案》
表决结果：７票同意，０票弃权，０票反对，议案获得通过。
有关收购无锡裕德携创科技有限公司股权的具体内容详见公司于同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《关于收购无锡裕德携创科技有限公司股权的公告》
二、审议并通过了《关于公司２０１３年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：７票同意，０票弃权，０票反对，议案获得通过。
关于本议案的具体内容详见公司于同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《关于公司２０１３年度向银行申请综合授信额度的公告》。
以上授信额度事项尚须提交股东大会审议，股东大会的召开时间另行通知。
备查文件：
１、与会董事签字、董事会盖章的董事会决议
２、公司收购无锡裕德携创科技有限公司股权的股权转让协议书
３、江苏公证天业会计师事务所有限公司出具的无锡裕德携创科技有限公司审计报告
４、北京天健兴业资产评估有限公司出具的无锡裕德携创科技有限公司评估报告
特此公告
江苏新远程电缆股份有限公司
董事会
二〇一二年十二月二十一日
证券代码：００２６９２证券简称：远程电缆公告编号：２０１２－０１７
江苏新远程电缆股份有限公司
关于收购无锡裕德携创科技有限公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
（一）２０１２年１２月２１日，江苏新远程电缆股份有限公司以下简称“远程电缆”或“公司”）与胡一平、张凌飞、史舟明签署《股权转让协议》，收购胡一平、张凌飞、史舟明所持有的无锡裕德携创科技有限公司（以下简称“无锡裕德”）１００％的股权，收购价格为人民币５，２９１．０９万元。
根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报字［２０１２］第９５２号《拟收购无锡裕德携创科技有限公司股权项目的评估报告》，截至２０１２年１１月３０日，无锡裕德的净资产评估值为５，２９１．０９万元，股权收购价格以评估报告确认的净资产价值为依据。
远程电缆第一届董事会第十三次会议于２０１２年１２月２１日召开，审议并通过《关于收购无锡裕德携创科技有限公司股权的议案》，共计７位董事参加，表决情况为７票赞成，０票反对，０票弃权，一致通过了该议案。
本次公司收购无锡裕德１００％股权的交易价格为５，２９１．０９万元，占公司２０１１年度净资产３７，０１２．７３万元的１４．３０％。根据公司章程的有关规定，本次收购无需提交股东大会审议。
（二）本次收购股权交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（三）本次交易所需要的资金来源为远程电缆的自有资金，自有资金不足时由银行贷款补充。
（四）本次交易实施不存在重大法律障碍。
二、交易对方基本情况
股权出让方：
自然人：胡一平３２０２２３１９６６＊＊＊＊＊＊１１
住所地：江苏省宜兴市官林镇凌霞北路２６３号
自然人：张凌飞３２０２２３１９７７＊＊＊＊＊＊８Ｘ
住所地：江苏省宜兴市宜城街道龙泽苑１２５号
自然人姓名：史舟明３２０２２３１９７３＊＊＊＊＊＊６８
住所地：江苏省宜兴市官林镇义庄村
交易对方与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
三、交易标的基本情况
（一）公司基本情况
名称：无锡裕德携创科技有限公司
地址：江苏宜兴官林镇工业园Ｃ区
法定代表人：胡一平
注册资本：５０００万元人民币
实收资本：５０００万元人民币
公司类型：有限公司（自然人控股）
成立日期：２０１１年１１月８日
经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：电缆附件、高温高导铜及合金材料的技术研究、开发、制造、加工、销售；电线电缆、电工器材、金属材料的销售。
股东：自然人胡一平出资４５００万元，拥有９０％出资额及相关权益；自然人张凌飞出资３００万元，拥有６％出资额及相关权益；自然人史舟明出资２００万元，拥有４％出资额及相关权益。
自然人胡一平、张凌飞、史舟明对此次股权转让事宜一致同意，并承诺彼此放弃股权转让的优先购买权。
（二）主要业务情况
无锡裕德主要致力于高温高导铜及合金材料的技术研究、开发、制造、加工及销售，在建的科技含量较高的生产线——１６ｔ／ｈ竖炉及铜杆连铸连轧生产线１套，预计日产铜杆３８４吨；拥有在建的上引法铜杆连铸机组１套，预计日产铜杆１００吨。公司专业生产８ｍｍ低氧铜杆、如果购进拉丝机组等相关设备后，可具备３ｍｍ及各种规格裸铜丝、镀锡丝、绞线的研发与制造。产品可广泛应用于精密电子器件、电线电缆等高端领域，产品质量达到欧美等西方国家的领先水平。目前拥有的１６ｔ／ｈ熔化竖炉，采用天然气为燃料，环保无污染，成本低，在同行业中处于领先地位。目前无锡裕德正在建设期，尚未开始生产经营，其主要资产为土地、在建工程以及铜材生产设备。
（三）经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计并出具的苏公Ｗ［２０１２］Ａ７３０号审计报告，无锡裕德２０１１年及２０１２年截止２０１２年１１月３０日的主要财务数据如下：（单位：人民币元）
（四）股权转让完成后的股权情况
股权转让完成后，江苏新远电缆股份有限公司拥有无锡裕德１００％股份。
四、《股权转让协议》的主要内容
受让方：江苏新远程电缆股份有限公司
出让方：胡一平、张凌飞、史舟明，卖方持有目标公司注册资本的１００％
目标公司：无锡裕德携创科技有限公司
三方签署的《股权转让协议》主要内容如下：
（一）转让价款和付款方式
１、转让价款
远程电缆以５，２９１．０９万元人民币收购目标公司１００％股权，本次股权转让作价依据北京天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报字［２０１２］第９５２号评估报告所确定无锡裕德２０１２年１１月３０日的净资产评估值。
２、付款方式
受让方在正式签署本协议后的１０个工作日内，向出让方支付首笔款项人民币３０００万元至出让方指定帐户；在目标公司办理完股权转让工商变更手续后１０个工作日内，受让方支付剩余款项２２９１．０９万元至出让方指定帐户。
（二）定价依据
北京天健兴业资产评估有限公司根据国家有关资产评估的规定，本着独立、公正、客观的原则，按照必要的评估程序，对无锡裕德在评估基准日２０１２年１１月３０日涉及的资产及负债账面价值进行了评估。本次评估采用资产基础法，评估结果如下：资产价值为８，９６７．６３万元，负债价值为３，６７６．５４万元，净资产价值为５，２９１．０９万元，净资产评估增值４３４．４４万元，增值率为８．９５％。
（三）协议生效的条件
本协议所拟定的交易生效应以以下条件的满足为前提（“条件”）：
１、出、受让方在本协议签字并加盖公章；
２、受让方董事会通过并批准本协议；
五、涉及收购资产的其他安排
本次交易不构成关联交易。为保持目标公司正常的生产和经营秩序，目标公司原有与员工签署的劳动合同继续有效，本次转让不发生员工处置问题。
六、股权转让的目的、对公司的影响和存在的风险
（一）股权转让的目的、影响及相关情况
公司目前生产的特种电缆供不应求，市场前景十分广阔。由于公司现有场地不能满足公司未来发展需求，通过收购目标公司可以实施特种电缆产能讯速扩能，同时通过此次并购向上游延伸公司的产业链。无锡裕德被收购后，经过业务整合，将作为公司低氧铜杆及特种电缆的生产基地，为企业的发展打下坚实基础。
本次收购完成后，公司将持有无锡裕德１００％的股权，成为其控股股东，无锡裕德将纳入公司的合并报表范围，对公司的经营业绩将产生积极影响。
（二）存在的风险
１、财务风险
公司本次收购资金为自有资金，自有资金不足时由银行贷款补充。因此，本次收购对公司的现金流有一定影响，若使用银行贷款，将导致公司资产负债率的提高。
２、整合风险
铜杆生产经营与公司电缆生产经营存在一定程度的差异，在收购完成后需要一定阶段的磨合，若双方不能较快实现生产管理等方面的融合，达不到互补的预期，则可能对经营业绩造成一定的影响。
七、其他
此次股权转让如有新的重大进展或变化，公司将及时披露。
八、备查文件
５、与会董事签字、董事会盖章的董事会决议
６、公司收购无锡裕德携创科技有限公司股权的股权转让协议书
７、江苏公证天业会计师事务所有限公司出具的无锡裕德携创科技有限公司审计报告
８、北京天健兴业资产评估有限公司出具的无锡裕德携创科技有限公司评估报告
江苏新远程电缆股份有限公司
董事会
二〇一二年十二月二十一日
证券代码：００２６９２证券简称：远程电缆公告编号：２０１２－０１８
江苏新远程电缆股份有限公司
关于公司２０１３年度向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为满足公司生产经营和项目建设资金需要，江苏新远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年１２月２１日召开公司第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司２０１３年度向银行申请综合授信额度的议案》，２０１３年度公司拟向各家银行申请综合授信额度如下：
１、向股份有限公司宜兴官林支行申请授信额度２９，９７０万元；
２、向中国股份有限公司宜兴高塍支行申请授信额度２４，４００万元；
３、向股份有限公司宜兴官林支行申请授信额度２３，５００万元；
４、向股份有限公司宜兴支行申请授信额度１６，０００万元；
５、向中国股份有限公司宜兴官林支行申请授信额度１５，０００万元；
６、向股份有限公司宜兴支行申请授信额度１０，０００万元；
７、向中国股份有限公司宜兴支行申请授信额度１０，０００万元；
８、向股份有限公司无锡五爱支行申请授信额度１０，０００万元；
９、向股份有限公司南京分行申请授信额度６，０００万元；
１０、向股份有限公司宜兴支行申请授信额度６，０００万元；
公司２０１３年度向上述各家银行申请的综合授信额度总计为人民币壹拾伍亿捌仟柒佰万元整（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。公司提议董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述授信额度内（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）的相关手续，并签署相关法律文件。
特此公告。
