来源时间为：2022-02-17
原标题::江苏澄星磷化工股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料
江苏澄星磷化工股份有限公司
JiangsuChengXingPhosph
ChemicalsCo.,Ltd
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年第一次临时股东大会
会议资料
二〇二二年三月二日
江苏澄星磷化工股份有限公司
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年第一次临时股东大会会议资料目录
一、大会议程
二、大会须知
三、会议内容
（一）审议《
关于选举第十届董事会非独立董事的议案》
（二）审议《关于选举第十届董事会独立董事的议案》
（三）审议《关于选举第十届监事会监事的议案》
江苏澄星磷化工股份有限公司
2022年第一次临时股东大会议程
现场会议时间：2022年3月2日下午1:00；
网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召
开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00
会议召集人：公司董事会
会议主持人：董事长江永康先生
会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式
会议出席人：
1．截至2022年2月23日下午交易结束后，在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席公司股
东大会。因故不能参加会议的股东可以书面委托代理人出席会议（该
股东代理人不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
2．公司董事、监事及高级管理人员；
3．公司聘请的律师；
4．本次会议工作人员。
会议议程：
1、主持人宣布本次股东大会开始
2、宣布现场参会人数及所代表股份数
3、介绍公司董事、监事、高管人员、见证律师及其他人员的出
席情况
4、推选计票人和监票人，宣读议案审议及表决办法
5、宣读议案
6、股东讨论并审议议案
7、现场以记名投票表决议案
8、与会代表休息(工作人员统计网络及现场投票结果)
9、工作人员宣读会议(现场加网络)表决结果
10、律师宣读本次股东大会法律意见书
11、主持人宣读股东大会决议
12、主持人宣布本次股东大会闭幕
13、出席会议的董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署会议
记录及会议决议。
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年第一次临时股东大会参会须知
为确保公司
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年第一次临时股东大会的顺利召开，维护投
资
者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人
民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、《上市公
司股东大会规范意见》以及《公司股东大会议事规则》等有关规定，
特制定
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年第一次临时股东大会参会须知如下，望出席股东大会
的全体人员遵照执行。
一。
本次股东大会设立秘书处，负责会议的组织工作和处理相关
事宜。
二
。
参加本次股东大会的股东请按规定出示证券账户卡、身份证
或法人单位证明以及授权委托书等证件，经大会秘书处查验合格后领
取股东大会会议资料，方可出席会议。
为保证本次股东
大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东
（或股东授权代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代
表）、公司董事、监事、高级管理人员、大会秘书处工作人员、公司
聘请的律师以及公司董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进
入会场。
三、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。
进入会场后，请关闭
手机或
将手机
调至静音状态。
对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合
法权益的行为，秘书处工作人员有权予以制止。
四、大会正式开始后，迟到股东人数、股份额不计入表决权数。
特殊情况下，应经大会秘书处同意并向见证律师申报同意后方可计入
表决权
数。
五
、股东参加大会依法享有发言权、质询权、表决权等
各项法定
权利，同时也应履行法定义务
。股东事先准备发言的，应当事先向大
会秘书处进行登记。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应
经大会主持人许可，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。
六
。
本次股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式
召开。公司将通过上交所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平
台，股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权
网
络投票流程详见公司在上交所网站公告的
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年第一次临时股东大
会通知
)
。同一表决权只
能选择现场或网络表决方式中的一种，若同
一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。现场
股东大会表决采用记名投票方式。股东以其所持有的股份数额行使表
决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决单中
每项议案
下设的
“
同意
”
。
“
反对
”
。
“
弃权
”
三项中任选一项，并
以
“√”
表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为
“
弃权
”
。
七
、公司聘请
浙江天册
律师事务所律师出席
并
见证本次
股东
大
会，并出具法律意见书。
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年第一次临时股东大会秘书处
议案一：
关于选举第
十
届董事会非独立董事的议案
各位股东及股东代表：
公司第九届董事会任期已届满，需进行换届选举。同时免去江永康先生董事
长、董事会秘书、战略委员会委员，王国忠先生董事、总经理、战略委员会委员，
花伟云先生董事、财务总监、战略委员会委员职务。为保证董事会正常运作，在
新一届董事会董事就任前，原董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等
有
关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。根据《公司法》、《公司章程》以及
《
上市公司独立董事规则
》的有关规定，公司第十届董事会将由九名董事组成，
其中三名为独立董事。
经公司董事会提名委员会对董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行
认真审查，公司董事会同意提名江国林先生、蒋建红先生、姜义平先生、刘剑侠
先生、蒋大庆先生、倪宏先生、仇飞先生等
7
人为公司第十届董事会非独立董事
候选人，任期三年，并提请股东大会按累积投票方式差额选举产生
6
名董事。
本议案已经公司
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年
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月
13
日召开的第
九
届董事会第
三十四
次会议审议
通
过。独立董事刘斌先生、宋超先生、王凌先生对公司第九届董事会换届选举事
项发表独立意见如下：通过审阅各董事候选人的个人履历，未发现上述人员有《公
司法》、《公司章程》等规定的不得任职的情形以及被中国证监会确定为市场禁入
者并且尚未解除的情形；上述人员具备《公司法》和《公司章程》等规定的任职
资格和条件，提名和表决程序合法有效。
（非独立董事候选人简历附后）
请各位股东及股东代表审议
！
附：非独立董事候选人简历
江国林：
1970
年生，大专学历，中共党员，
1999
年
12
月至
2006
年
1
月任江阴澄星日化有限公司五钠车间主
任，
2006
年
2
月起任本公司生产部负
责人，
2006
年
9
月至
2018
年
10
月任本公司职工代表监事。
2018
年
10
月起
任本公司江阴本部负责人。
蒋建红：男，
1976
年生，大学本科学历，
2010
年
1
月至
2013
年
7
月担
任本公司技术科科长，
2013
年
8
月至
2015
年
11
月担任无锡澄泓微电子材料
有限公司副总经理。
2015
年
12
月至今担任无锡澄泓微电子材料有限公司总
经理。
姜义平：男，
1976
年生，中共党员，大学本科学历，
2007
年
7
月至
2009
年
11
月担任本公司供应科科长，
2009
年
12
月起至今担任本公司供销部部长
。
