独立董事向董事会递交了述职报告，并将在2021年年度股东大会上进行述职。独立董事2021年度述职报告详见2022年2月28日巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）。
本议案需提交股东大会审议。
三、《关于公司〈2021年度总经理工作报告〉的议案》
会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
四、《关于公司〈2021年度财务决算报告〉的议案》
会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见2022年2月28日刊登在“巨潮资讯网”（http://www。cninfo。com。cn）《2021年度财务决算报告》。
本议案需提交股东大会审议。
五、《关于2021年度利润分配预案》
会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见2022年2月28日刊登在“巨潮资讯网”（http://www。cninfo。com。cn）、《证券时报》和《中国证券报》上《关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-031）。
独立董事就此发表了独立意见，详见2022年2月28日巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）。
本议案需提交股东大会审议。
六、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
根据公司2022年经营及发展需要，公司及公司子公司、孙公司（均为并表范围的公司）拟向银行申请综合授信额度，授信额度主要包括借款、银行承兑汇票、贸易融资等，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，因综合授信额度文件并非实际融资借款文件，公司董事会授权公司及公司子公司、孙公司董事长签署一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，有效期为2021年年度股东大会通过本议案之日起，至2022年年度股东会召开之日止。
本议案需提交股东大会审议。
七、《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》
会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见2022年2月28日刊登在“巨潮资讯网”（http://www。cninfo。com。cn）、《证券时报》和《中国证券报》上《关于公司合并报表范围内担保额度的公告》（公告编号：2022-032）。
本议案需提交股东大会审议。
八、《关于续聘会计师事务所的议案》
会议表决结果：7票同意、0票反对、票弃权。
具体内容详见2022年2月28日刊登在“巨潮资讯网”（http://www。cninfo。com。cn）、《证券时报》和《中国证券报》上《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-033）。
独立董事就此发表了独立意见，详见2022年2月28日巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）。
本议案需提交股东大会审议。
九、《关于公司2021年度董事、监事、高管薪酬的议案》
会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
2021年度董事、监事、高管薪酬详见2022年2月28日刊登在巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）《2021年年度报告》。
独立董事就此发表了独立意见，详见2022年2月28日巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）。
本议案需提交股东大会审议。
十、《关于公司〈2021年度内部控制评价报告〉的议案》
会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见2022年2月28日刊登在“巨潮资讯网”（http://www。cninfo。com。cn）《2021年度内部控制评价报告》。
公司独立董事对上述报告发表了独立意见，详见2022年2月28日巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）。
十一、《关于公司〈关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》
会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见2022年2月28日刊登在“巨潮资讯网”（http://www。cninfo。com。cn）《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
独立董事就此发表了独立意见，详见2022年2月28日巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）。
十二、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见2022年2月28日刊登在“巨潮资讯网”（http://www。cninfo。com。cn）、《证券时报》和《中国证券报》上《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-034）。
本议案需提交股东大会审议。
十三、《关于子公司变更经营范围的议案》
会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
公司子公司宁夏博远工贸有限公司因业务发展需要，经营范围拟发生如下变更：
宁夏博远工贸有限公司变更后的具体经营范围内容以工商部门登记核准为准。
十四、《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》
会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
同意召开2021年年度股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案，会议通知详见2022年2月28日刊登在巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）、《证券时报》和《中国证券报》上《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-035)。
特此公告。
江苏百川高科新材料股份有限公司董事会
2022年2月25日
证券代码:002455证券简称:百川股份公告编号:2022一035
债券代码:128093债券简称:百川转债
江苏百川高科新材料股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2021年年度股东大会。
2.股东大会的召集人：公司董事会，经公司第六届董事会第四次会议审议通过，同意召开本次股东大会。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4.会议召开时间：
①现场会议召开时间：2022年3月21日（星期一）下午14：00。
②网络投票的具体时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年3月21日交易时间，即9:15一9:25,9:30-11:30和13:00一15:00；；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年3月21日上午9:15至下午3:00期间任意时间。
5.会议的召开方式：
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
网络投票将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp。cninfo。com。cn）进行，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2022年3月16日（星期三）。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2022年3月16日（星期三），截止2022年3月16日（星期三）日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师和公司保荐代表人
8．会议地点：江苏省江阴市云亭街道建设路55号公司会议室
二、会议审议事项
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，本次股东大会审议上述议案时，需对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露；上述议案中，议案7属特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上通过即可生效，其余议案属普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过即可生效。公司独立董事将在2021年年度股东大会上作述职报告。
上述议案已经公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审议通过，议案的内容详见2022年2月28日巨潮资讯网www。cninfo。com。cn相关公告。
三、会议登记事项
1．登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2．登记时间：2022年3月18日,9:00一11:00、13:30一16:00
3．登记地点：江苏省江阴市云亭街道建设路55号董事会办公室
4．登记手续：
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真及信函应在2022年3月18日16：00前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东大会”字样。
5．会议联系方式：
会议联系人：陈慧敏，缪斌
联系电话：0510-81629928
传真：0510-86013255
通讯地址：江苏省江阴市云亭街道建设路55号
邮编：214422
6.出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理，会期半天。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp。cninfo。com。cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第四次会议决议；
2、公司第六届监事会第四次会议决议
江苏百川高科新材料股份有限公司董事会
2022年2月25日
附件一：股东参会登记表
附件二
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所系统投票的程序
1.投票代码：362455。
2.投票简称：百川投票。
3.填报表决意见：
