江苏雅克化工有限公司，江苏雅克科技股份有限公司公告（系列） 诺雅克电气有限公司、雅克科技、江苏爱康科技有限公司、江苏长电科技有限公司。
０１１年度内部控制自我评价报告》；监事会对内部控制自我评价的核查意见为：公司遵循内部控制的基本原则，结合自身实际情况，建立健全了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风险的控制，确保公司资产的安全完整。公司已建立较完善的内部控制组织机构，运转有效，保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的执行和监督。
四、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１１年度财务决算报告》；
该议案将提交２０１１年年度股东大会审议。
五、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１２年度财务预算报告》；
该议案将提交２０１１年年度股东大会审议。
六、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１１年度利润分配预案》；
经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计，本公司２０１１年度实现的归属于母公司所有者的净利润为７２，６７１，６８２．６２元。依据《公司章程》规定，提取１０％的法定盈余公积６，１２２，９０５．６４元后，加上年初未分配利润１４９，０５１，０５５．０８元，减去２０１０年年度利润分配２２，１７６，０００．００元，２０１１年年末可供股东分配的利润为１９３，４２３，８３２．０６元。
公司拟以截止２０１１年１２月３１日公司总股本１１０，８８０，０００为基数，向全体股东每１０股派发现金股利２元（含税），共计２２，１７６，０００元，同时进行资本公积转增股本，每１０股转增５股，合计转增５５，４４０，０００股，转增股本后公司总股本变更为１６６，３２０，０００股。
该议案将提交２０１１年年度股东大会审议。
七、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于续聘公司２０１２年度审计机构的议案》；
监事会的专项审核意见：经审查，江苏公证天业会计师事务所有限公司具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，江苏公证天业会计师事务所有限公司为本公司出具的审计意见是客观的，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。２０１１年度，江苏公证天业会计师事务所有限公司在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，因此，同意公司继续聘任江苏公证天业会计师事务所有限公司作为公司２０１２年度的审计机构。
该议案将提交２０１１年年度股东大会审议。
八、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于为全资子公司上海雅克化工有限公司提供担保的议案》；
公司本次为全资子公司提供担保的行为，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，有利于全资子公司获得业务发展所需要的资金，有利于其业务快速发展，符合公司整体利益，不存在损害中小股东利益的情形。同意公司为上述全资子公司提供担保。同意将上述议案提交２０１１年年度股东大会审议。
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：２０１２－００８）。
九、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于为全资子公司响水雅克化工有限公司提供担保的议案》；
公司本次为全资子公司提供担保的行为，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，有利于全资子公司获得业务发展所需要的资金，有利于其业务快速发展，符合公司整体利益，不存在损害中小股东利益的情形。同意公司为上述全资子公司提供担保。同意将上述议案提交２０１１年年度股东大会审议。
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：２０１２－００８）。
十、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于为全资子公司滨海雅克化工有限公司提供担保的议案》；
公司本次为全资子公司提供担保的行为，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，有利于全资子公司获得业务发展所需要的资金，有利于其业务快速发展，符合公司整体利益，不存在损害中小股东利益的情形。同意公司为上述全资子公司提供担保。同意将上述议案提交２０１１年年度股东大会审议。
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：２０１２－００８）。
十一、以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于响水阻燃剂项目完工与滨海一体化项目部分产品终止并将节余募投资金永久补充流动资金的议案》；
同意终止滨海一体化项目中ＰＥＰＡ和Ｔｒｉｍｅｒ两个产品的投资，并将节余募集资金２２，９８５，８５３．１６元永久补充流动资金；同意将响水一体化项目的节余资金１３，４５０，８６８．４３元永久补充流动资金。同意将该议案提交２０１１年年度股东大会审议。
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于响水阻燃剂项目完工与滨海一体化项目部分产品终止并将节余募投资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：２０１２－００９）。
特此公告。
江苏雅克科技股份有限公司监事会
２０１２年３月２８日
证券代码：００２４０９证券简称：雅克科技公告编号：２０１２－００７
江苏雅克科技股份有限公司
关于募集资金年度存放和使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的要求，本公司将２０１１年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］４３６号《关于核准江苏雅克科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司由主承销商股份有限公司（以下简称“华泰证券”）采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（Ａ股）２，８００万股，每股面值１元，发行价格为３０元／股，共募集资金总额８４０，０００，０００．００元。扣除承销、保荐费用４１，７５０，０００元后的募集资金为人民币７９８，２５０，０００元，由华泰证券于２０１０年５月１４日汇入本公司账户。另扣除审计费、律师费等其他发行费用１２，５７８，１３６元后，本公司实际募集资金净额为人民币７８５，６７１，８６４．００元。江苏公证天业会计师事务所有限公司对本公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具苏公Ｗ［２０１０］Ｂ０４２号验资报告。
根据财政部财会［２０１０］２５号《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好２０１０年年报工作的通知》精神，本公司对发行费用进行了重新确认，将广告费、路演费、上市酒会费等费用８，５９３，７５６元从发行费用中调出，计入当期损益，本公司已于２０１１年３月１６日将该笔资金由自有资金账户转入募集资金专户。本公司最终确认的发行费用金额为４５，７３４，３８０元，最终确认的募集资金净额为人民币７９４，２６５，６２０元。
根据招股说明书中披露的募集资金用途，本公司计划募集资金３２０，１７９，７００元，本次募集资金净额超过计划募集资金４７４，０８５，９２０．００元，本公司对募集资金实行专户存储制度。
（二）募集资金实际使用金额及当前余额
１、本公司于２０１０年６月１２日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过议案，同意本公司：使用募集资金１３，８９４．３７万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金；使用超募资金９，６３１．３１万元用于归还银行贷款；使用超募资金７，８００万元暂时补充流动资金。江苏公证天业会计师事务所有限公司出具了相关鉴证报告，独立董事、监事、保荐人发表了明确的同意意见。
２、本公司于２０１０年１２月１０日召开第二届董事会第一次会议，审议通过议案，同意本公司：偿还前次用于暂时补充流动资金的超募资金后，使用超募资金中的７，８００万元继续暂时补充流动资金；使用超募资金中的３，１８７万元用于“雅克科技亚太区销售中心项目”，１１５万元用于购置研发设备。独立董事、监事、保荐人发表了明确的同意意见。
３、本公司于２０１１年６月１５日召开第二届董事会第五次会议，审议通过议案，同意本公司：偿还前次用于暂时补充流动资金的超募资金后，使用超募资金中的７，８００万元继续暂时补充流动资金。独立董事、监事、保荐人发表了明确的同意意见。２０１１年９月５日，公司归还７，８００万元暂时补充流动资金。
４、本公司于２０１１年８月２３日召开第二届董事会第六次会议，审议通过议案，同意本公司：使用超募资金中的１２，０００万元永久补充流动资金；使用超募资金中的９７０万美元（约折合人民币６，２５０万元，约折合７，５５４万元港币）向子公司斯洋国际有限公司增资；使用超募资金中的６２０万美元（约折合人民币４，０００万元，约折合４３０万欧元）向子公司先科化学欧洲有限公司增资。独立董事、监事、保荐人发表了明确的同意意见。
截止２０１１年１２月３１日，本公司募集资金使用情况如下：
序号募集资金使用情况实际使用单位名称
募集资金累计使用金额（元）
１归还银行贷款母公司９６，３１３，１００．００２以募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金滨海雅克８７，２８６，９００．００３以募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金响水雅克５１，６５６，８００．００４滨海一体化项目建设支出（含银行手续费）滨海雅克８８，８０９，５２５．５７５响水阻燃剂项目建设支出（含银行手续费）响水雅克２８，６７８，０６３．６１６超募资金建设雅克科技亚太区销售中心项目（含银行手续费）母公司３０，４４４，１９４．２１７永久补充流动资金母公司１２０，０００，０００．００８对子公司先科化学欧洲有限公司增资（含银行手续费）欧洲先科３９，５６７，７４０．００９对子公司斯洋国际有限公司增资香港斯洋６２，５００，０００．００合计６０５，２５６，３２３．３９截止２０１１年１２月３１日，本公司已使用募集资金６０５，２５６，３２３．３９元，尚未使用的募集资金余额为１８９，００９，２９６．６１元，加上银行存款利息收入１０，６００，２０２．８２元，减去宜兴支行超募资金专项定期存款账户（８２０９０３７２９１０８０９７００１）支付银行手续费及对公服务费４６５元、中国宜兴市支行营业部超募资金定期存款账户（１０６４８１０１０４０２１８３６８）支付银行手续费２０元，募集资金实际余额为１９９，６０９，０１４．４３元。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》，并经本公司２００８年第四次临时股东大会审议通过。《募集资金使用管理制度》明确规定了募集资金专户存储、使用、投向变更、管理与监督等内容。
２０１０年６月１３日，本公司及子公司响水雅克化工有限公司（以下简称“响水雅克”）、滨海雅克化工有限公司（以下简称“滨海雅克”）与华泰证券、中国农业银行宜兴市支行营业部、中国银行宜兴支行分别签署了《募集资金三方监管协
