江苏雅克化工有限公司，江苏雅克科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告 股份公司董事会决议、诺雅克电气有限公司、有限公司董事会决议、光一科技股份有限公司、雅克科技、董事会决议公告、江苏爱康科技有限公司、江苏长电科技有限公司、江苏安防科技有限公司、江苏南水科技有限公司、江苏雅克化工有限公司。
特别提示：本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于２０１０年１２月１０日下午１３：００召开。本次会议的通知及会议资料已于２０１０年１１月３０日以电子邮件形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事七名，实到董事七名。公司高级管理人员及监事会成员列席了会议。公司第一届董事会的董事长沈琦先生主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议采用现场方式表决，经与会董事认真审议，通过如下决议：
一、以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充公司流动资金的议案》；
公司首次公开发行股票超募资金总额为４６，５４９．２１６万元，董事会同意公司将超募资金中的７，８００万元暂时补充流动资金，使用期限为董事会审议通过之日起不超过６个月（即２０１０年１２月１０日起至２０１１年６月９日止）。公司承诺公司近１２个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺未来１２个月内也不进行证券投资等高风险投资，公司将严格按照募集资金管理相关政策法规规范使用募集资金并及时对外披露；就本次使用部分超募资金暂时补充公司流动资金事项，公司独立董事、监事会、保荐人发表了明确的同意意见，具体内容详见公司于２０１０年１２月１３日刊载于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《江苏雅克科技股份有限公司关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号２０１０－０３０）。
二、以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于部分超募资金使用计划的议案》；
公司首次公开发行股票超募资金总额为４６，５４９．２１６万元，董事会同意公司拟将超募资金的３１８７万元用于“雅克科技亚太区销售中心项目”，１１５万元用于购置研发设备。就本次部分超募资金使用计划事项，公司独立董事、监事会、保荐人发表了明确的同意意见，具体内容详见公司于２０１０年１２月１３日刊载于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《江苏雅克科技股份有限公司关于部分超募资金使用计划的公告》（公告编号２０１０－０３１）。
三、以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》；
经与会董事讨论，一致同意选举沈琦先生为公司第二届董事会董事长，任期三年。
四、以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》；
经与会董事讨论，一致同意选举沈锡强先生为公司第二届董事会副董事长，任期三年。
五、以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》；
会议确认第二届董事会各专门委员会委员组成如下：
战略委员会委员：沈锡强，沈琦，陈传明，其中沈琦为主任委员；
提名委员会委员：陈传明，徐坚，沈锡强，其中陈传明为主任委员；
审计委员会委员：陈良华，陈传明，沈馥，其中陈良华为主任委员；
薪酬与考核委员会委员：沈琦，陈良华，徐坚，其中徐坚为主任委员。
六、以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
经与会董事讨论，聘任沈琦先生为公司总经理，任期三年，自董事会批准之日起生效。
沈琦先生的简历详见附件。
七、以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；
经与会董事讨论，聘任蒋益春先生、沈馥先生为公司副总经理，任期一年，自董事会批准之日起生效。
蒋益春先生、沈馥先生的简历详见附件。
八、以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；
经与会董事讨论，聘任钱美芳女士为公司财务总监，任期一年，自董事会批准之日起生效。
钱美芳女士的简历详见附件。
八、以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
经与会董事讨论，聘任钱美芳女士为公司董事会秘书，任期一年，自董事会批准之日起生效。
钱美芳女士的简历详见附件。
公司独立董事对以上聘任总经理及其他高级管理人员事项发表如下独立意见：公司董事会提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，同意聘任沈琦先生为公司总经理，蒋益春先生、沈馥先生为公司副总经理，钱美芳女士为财务总监兼任公司董事会秘书。公司独立董事对公司聘任总经理及其他高级管理人员事项发表的独立意见刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）供投资者查询。
九、以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于聘任公司内部审计经理的议案》；
经与会董事讨论，聘任周蕾女士为公司内部审计部经理，任期一年，自董事会批准之日起生效。
周蕾女士的简历详见附件。
十、以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
经与会董事讨论，聘任徐斐女士为公司证券事务代表，任期一年，自董事会批准之日起生效。
徐斐女士的简历详见附件。
特此公告。
江苏雅克科技股份有限公司
董事会
２０１０年１２月１３日
附件：简历
沈琦先生，中国国籍，１９７５年１０月生，大专学历，高级经济师。１９９８年开始担任雅克化工总经理、董事长。在阻燃剂行业具有１０多年的技术、管理、市场经验。２００６年被全国石油化学工业协会评为优秀民营企业家，２００７年被评为宜兴市优秀厂长经理，２００８年被评为无锡市十佳青年企业家。现任本公司董事长兼总经理，兼任欧洲先科董事和美国先科总裁。
沈琦先生持有本公司３７，２４０，０００股；沈琦先生为公司实际控制人之一，在公司实际控制人中，沈锡强先生为沈琦先生之父，沈馥先生为沈琦先生之弟；沈琦先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
沈馥先生，中国国籍，１９７８年１０月生，获英国埃克塞特大学工商管理硕士学位。曾在苏州丝绸纺织轻工工艺品进出口贸易有限公司工作。２００２年７月起历任上海雅克执行董事、欧洲先科董事长、雅克化工营销副总。现任本公司董事、副总经理，兼任上海雅克、响水雅克执行董事、欧洲先科董事及负责人。
沈馥先生持有本公司３４，２００，０００股；沈馥先生为公司实际控制人之一，在公司实际控制人中，沈锡强先生为沈馥先生之父，沈琦先生为沈馥先生之兄；沈馥先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
蒋益春先生，中国国籍，１９６６年３月生，本科学历，工程师。历任宜兴化肥厂生产科副科长、无锡申新化工有限公司工程师、江苏雅克化工有限公司副总经理。现任本公司副总经理。
蒋益春先生未持有公司股票；蒋益春先生与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；蒋益春先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
钱美芳女士，中国国籍，１９６９年１月生，大专学历，注册会计师。历任宜兴万昌食品有限公司财务科科长，江苏德威节能有限公司财务副总，舟山万昌食品有限公司财务副总。２０１０年１月加入雅克科技。２０１０年１月至２０１０年１２月，任公司内部审计部经理。现任公司财务总监兼董事会秘书。
钱美芳女士未持有公司股票；钱美芳女士与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；钱美芳女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。已取得深圳交易所认可的董事会秘书资格证书。
钱美芳女士联系方式：
办公地址：江苏省宜兴经济开发区荆溪北路１号
办公电话：０５１０－８７１２６５０９
传真：０５１０－８７１２６５０９
通讯地址：江苏省宜兴经济开发区荆溪北路１号
电子邮件信箱地址：ｉｒ＠ｙｏｋｅｃｈｅｍ．ｃｏｍ
徐斐女士，中国国籍，１９７８年１２月生，本科学历。２００４年７月加入江苏雅克科技股份有限公司，曾任公司总经理助理。２００８年５月至今任公司证券事务代表。
徐斐女士未持有公司股票；徐斐女士与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；徐斐女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书。
徐斐女士联系方式：
办公地址：江苏省宜兴经济开发区荆溪北路１号
办公电话：０５１０－８７１２６５０９
传真：０５１０－８７１２６５０９
通讯地址：江苏省宜兴经济开发区荆溪北路１号
电子邮件信箱地址：ｉｒ＠ｙｏｋｅｃｈｅｍ．ｃｏｍ
周蕾女士，中国国籍，１９７８年１２月生，获英国埃克塞特大学工商管理硕士学位。曾在上海股份有限公司、ＵＬ美华认证有限公司工作。２００７年１２月至２０１０年１２月担任本公司董事会秘书。现任公司审计部经理。
周蕾女士未持有公司股票；在公司实际控制人中，沈馥先生为周蕾女士之配偶；周蕾女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：００２４０９证券简称：雅克科技公告编号：２０１０－０２９
江苏雅克科技股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
特别提示：本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏雅克科技股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第一次会议于２０１０年１２月１０日下午在江苏省宜兴经济开发区公司会议室召开，本次会议的通知及会议资料已于２０１０年１２月３日以电子邮件形式通知了全体监事。会议应到监事３人，实到监事３人，公司监事秦建军先生、杨建军先生、赵毅先生以现场方式参加本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
本次会议由第一届监事秦建军先生主持，经与会监事讨论，审议并通过了如下决议：
一、以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》；
选举秦建军先生为公司第二届监事会主席。
二、以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》。
公司本次继续使用超募资金暂时补充流动资金的行为，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，有利于提高公司募集资金使用效率，降低财务成本，不存在损害中小股东利益的情形。同意公司继续使用超募资金７，８００万元暂时补充流动资金，使用期限不超过６个月（即２０１０年１２月１０日起至２０１１年６月９日止）。
三、以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于部分超募资金使用计划的议案》。
公司本次拟使用超募资金的３１８７万元用于“雅克科技亚太区销售中心项目”，１１５万元用于购置研发设备，是以公司的长远发展为立足点，符合公司的发展战略，有利于提高募集资金的使用效率，进一步提升公司竞争力，监事会同意公司使用３１８７万元用于“雅克科技亚太区销售中心项目”，１１５万元用于购置研发设备。
特此公告。
江苏雅克科技股份有限公司
监事会
２０１０年１２月１３日
证券代码：００２４０９证券简称：雅克科技公告编号：２０１０－０３０
江苏雅克科技股份有限公司关于使用部分
超募资金暂时补充流动资金的公告
特别提示：本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准
