江苏雅克化工有限公司，江苏雅克科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告 股份公司董事会决议、诺雅克电气有限公司、有限公司董事会决议、光一科技股份有限公司、雅克科技、董事会决议公告、江苏爱康科技有限公司、江苏长电科技有限公司、江苏安防科技有限公司、江苏南水科技有限公司、江苏雅克化工有限公司。
确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１０年１２月１０日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，现就使用部分超募资金暂时补充流动资金的相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］４３６号文核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）股票２，８００万股，其中，网下向询价对象配售５６０万股，网上申购定价发行２，２４０万股。本次发行价格为３０．００元／股，共募集资金８４，０００万元，扣除发行费用５，４３２．８１３６万元后，实际募集资金净额为７８，５６７．１８６４万元。较原３２，０１７．９７万元的募集资金计划超额募集４６，５４９．２１６４万元。上述资金到位情况业经江苏公证天业会计师事务所有限公司验证，并由其出具苏公字Ｗ［２０１０］第Ｂ０４２号《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
根据公司２００８年第四次临时股东大会决议及《江苏雅克科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号
项目名称
项目
总投资
使用募集
资金量
募集资金使用计划
项目备案情况
建设当年
建设
第二年
铺底流动
资金
１
响水阻燃剂项目
１０，５３３．６０
９，７２２．５４
６，０９３．７１
３，２８１．２３
３４７．６０
盐城市经济贸易委员会２０９０００７０４３３４－１
２
滨海一体化项目
２４，４３３．３４
２２，２９５．４３
１３，８９６．４７
７，４８２．７１
９１６．２５
盐城市发展和改革委员会盐发改审［２００７］３６６号
合计
３４，９６６．９４
３２，０１７．９７
１９，９９０．１８
１０，７６３．９４
１，２６３．８５
＊＊＊
公司实际募集资金超过上述两个项目所需资金为超募资金，金额为４６５，４９２，１６４元。
２０１０年６月１２日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金偿还部分银行贷款及暂时补充流动资金的议案》，公司运用部分超募资金７，８００万元补充流动资金，使用期限不超过６个月，从２０１０年６月１２日至２０１０年１２月１１日止，详见２０１０年６月１８日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《江苏雅克科技股份有限公司关于使用部分超募资金归还银行贷款及暂时补充流动资金的公告》（公告编号：２０１０－００７）及《江苏雅克科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：２０１０－００２）。根据该次董事会决议，公司已于２０１０年１２月３日将７，８００万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐人及保荐代表人。
二、公司董事会决议情况
根据公司募集资金投资项目的进度安排，预计公司在未来６个月将会有部分超募资金闲置。为了提高募集资金使用效率，降低财务费用，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，２０１０年１２月１０日，公司第二届董事会第一次会议决定本着股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，继续使用超募资金７，８００万元用于暂时补充公司流动资金，使用期限自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起不超过６个月（即２０１０年１２月１０日起至２０１１年６月９日止）。具体计划如下：
１、为满足全资子公司欧洲先科和全资孙公司美国先科业务发展的需要，雅克科技拟使用超募资金３，９００万元用于暂时补充欧美公司增加存货所需流动资金；
２、全资子公司滨海雅克化工有限公司（以下简称“滨海雅克”）的募投项目“滨海一体化项目”已于２０１０年６月部分投产，为确保生产经营的顺利进行，雅克科技拟使用超募资金３，９００万元用于暂时补充滨海雅克三氯氧磷、三氯化磷投产后所需流动资金。
公司过去１２个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。公司将上述超募资金暂时补充流动资金，将不影响募集资金投资计划的正常进行，且未变相改变募集资金的用途；在上述暂时用于补充流动资金的募集资金使用到期后，将及时归还至募集资金专用账户。
公司承诺：公司近１２个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺未来１２个月内也不进行证券投资等高风险投资。公司将严格按照募集资金管理相关政策法规规范使用募集资金并及时对外披露。
三、公司监事会决议情况
公司第二届监事会第一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》。监事会认为：公司本次继续使用超募资金暂时补充流动资金的行为，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，有利于提高公司募集资金使用效率，降低财务成本，不存在损害中小股东利益的情形。同意公司继续使用超募资金７，８００万元暂时补充流动资金，使用期限不超过６个月（即２０１０年１２月１０日起至２０１１年６月９日止）。
四、公司独立董事意见
独立董事认为：公司继续使用７，８００万元超募资金暂时补充流动资金，主要用于公司主营业务相关的经营活动，符合全体股东的利益，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，增强公司市场竞争力和盈利能力；符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，前次用于暂时补充流动资金的７，８００万元募集资金已经按期归还，公司过去１２个月内未进行证券投资或风险投资，超募资金的使用不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况；本次使用超募资金暂时补充流动资金的额度未超过募集资金净额１０％，时间不超过６个月。独立董事同意公司继续使用７，８００万元超募资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起不超过６个月（即２０１０年１２月１０日起至２０１１年６月９日止）。
五、保荐机构意见
公司保荐机构股份有限公司意见如下：
经核查，华泰证券认为：（１）雅克科技本次以超募资金暂时补充流动资金事项，已经公司第二届董事会第一次会议以及第二届监事会第一次会议审议通过，独立董事亦发表了同意意见；（２）前次用于暂时补充流动资金的７，８００万元募集资金已经按期归还；（３）雅克科技最近１２个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺未来１２个月内也不进行证券投资等高风险投资；（３）雅克科技本次以超募资金暂时补充流动资金系生产经营需要，亦有利于提高募集资金使用效益，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关规定。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。华泰证券同意雅克科技本次以超募资金７，８００万元暂时补充流动资金，时间为六个月（２０１０年１２月１０日起至２０１１年６月９日止），即六个月内雅克科技应将７，８００万元流动资金偿还至募集资金专用账户。
六、备查文件：
１、公司第二届董事第一次会议决议；
２、公司第二届监事会第一次会议决议；
３、公司独立董事发表的独立意见；
４、保荐机构华泰证券股份有限公司出具的核查意见。
特此公告。
江苏雅克科技股份有限公司
董事会
二〇一〇年十二月十四日
证券代码：００２４０９证券简称：雅克科技公告编号：２０１０－０３１
江苏雅克科技股份有限公司
关于部分超募资金使用计划的公告
特别提示：本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１０年１２月１０日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于部分超募资金使用计划的议案》，现就使用部分超募资金使用计划的相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］４３６号文核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）股票２，８００万股，其中，网下向询价对象配售５６０万股，网上申购定价发行２，２４０万股。本次发行价格为３０．００元／股，共募集资金８４，０００万元，扣除发行费用５，４３２．８１３６万元后，实际募集资金净额为７８，５６７．１８６４万元。较原３２，０１７．９７万元的募集资金计划超额募集４６，５４９．２１６４万元。上述资金到位情况业经江苏公证天业会计师事务所有限公司验证，并由其出具苏公字Ｗ［２０１０］第Ｂ０４２号《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
根据公司２００８年第四次临时股东大会决议及《江苏雅克科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号
项目名称
项目
总投资
使用募集
资金量
募集资金使用计划
项目备案情况
建设当年
建设
第二年
铺底流动
资金
１
响水阻燃剂项目
１０，５３３．６０
９，７２２．５４
６，０９３．７１
３，２８１．２３
３４７．６０
盐城市经济贸易委员会２０９０００７０４３３４－１
２
滨海一体化项目
２４，４３３．３４
２２，２９５．４３
１３，８９６．４７
７，４８２．７１
９１６．２５
盐城市发展和改革委员会盐发改审［２００７］３６６号
合计
３４，９６６．９４
３２，０１７．９７
１９，９９０．１８
１０，７６３．９４
１，２６３．８５
＊＊＊
公司实际募集资金超过上述两个项目所需资金为超募资金，金额为４６５，４９２，１６４元。
２０１０年６月１２日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金偿还部分银行贷款及暂时补充流动资金的议案》，同意公司将超募资金中的９６３１．３１万元用于归还银行贷款以及７，８００万元暂时补充流动资金，并承诺公司在本次使用部分超募资金偿还银行贷款及补充流动资金１２个月内不进行证券投资等高风险投资，详见２０１０年６月１８日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《江苏雅克科技股份有限公司关于使用部分超募资金归还银行贷款及暂时补充流动资金的公告》（公告编号：２０１０－００７）及《江苏雅克科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：２０１０－００２）。根据该次董事会决议，公司已于２０１０年１２月３日将７，８００万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐人及保荐代表人。
二、部分超募资金使用计划安排
为提高募集资金使用效率，拓展未来发展空间，提高公司的核心竞争力，培育新的利润增长点，降低公司运营成本，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关法律、法规、规范性文件的规定，根据公司的发展规划及实际生产经营需要，经公司第二届董事会第一次会议充分研究和论证，对本次部分超募资金的使用做出如下计划：
（一）实施“雅克科技亚太销售中心项目”
１、实施销售中心项目的原因
随着亚太及国内市场对防火安全的重视，继欧美市场之后，包括中国在内的亚太市场已经成为公司新的利益增长点。为紧跟这一新的发展趋势，进一步加强这一地区的销售力度，树立以销售为
