无锡豪普钛业有限公司，中核华原钛白股份有限公司2015半年度报告摘要 中核钛白、中核钛白最新消息、中核钛白最新重组方案、中核钛白官网。
电子邮件的方式发出关于召开第四届监事会第二十一次会议的通知及相关资料，并于２０１５年８月１８日下午无锡豪普钛业有限公司２１７会议室召开，会议应到监事３名，实到监事３名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。本次会议经公司监事表决，形成了如下决议：一、审议通过了《２０１５年半年度报告全文及摘要》
表决情况：３票同意，０票反对，０票弃权，同意票占总票数的１００％。
监事会经审核认为：１、公司２０１５年半年度报告的编制及审议程序符合法律、行政法规及公司章程的相关规定；其包含的信息客观、真实的反映了公司２０１５年上半年财务状况和经营成果。２、在出具本意见前，未发现参与２０１５年半年度报告编制及审议的人员有违反保密规定的行为。３、公司２０１５年半年度报告及其摘要的所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
半年度报告全文详见公司８月２０日登载在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的相关内容。半年度报告摘要详见公司８月２０日登载在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的相关内容。
二、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》
表决情况：３票同意，０票反对，０票弃权，同意票占总票数的１００％。
鉴于公司第四届监事会任期于２０１５年８月３０日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会同意提名吴晓阳先生、韩小刚先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人，提交公司股东大会审议。
监事会中最近２年内曾担任公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的１／２，单一股东提名的监事未超过１／２。以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。
监事候选人简历见附件１。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。
根据公司《章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，第五届监事会股东监事将在股东大会会议上以累计投票方式选举产生。
公司现任独立董事刘纪鹏先生、谢青先生、陈海峰先生发表独立意见认为：公司第五届监事会股东监事候选人的提名推荐程序符合法律法规的规定，股东监事候选人任职资格符合要求，同意提交公司股东大会选举。
特此公告。
中核华原钛白股份有限公司监事会
２０１５年８月２０日
附件１
个人简历表
姓名
吴晓阳
民族
汉
出生日期
１９６８．１０
政治面貌
中共党员
文化程度
高中
现任职务、职称
中核华原钛白股份有限公司监事会主席
简
历
年月－年月
主要任职
１９８８．１２－２００６．１１
商银行无锡锡山支行安镇办事处等部门
２００６．１１至今
无锡豪普钛业有限公司
２０１２．０８至今
中核华原钛白股份有限公司监事会主席
吴晓阳
二〇一五年八月十八日
个人简历表
姓名
韩小刚
民族
汉
出生日期
１９６８．７
政治面貌
中共党员
文化程度
本科
现任职务、职称
中核华原钛白股份有限公司监事工程师
简
历
年月－年月
主要任职
１９９１．７－－－１９９６．７
中核四Ｏ四厂钛白分厂技术科副科长，工程师
１９９８．８－－－２０００．９
中核四Ｏ四厂生技处，技术科副科长，高级工程师
２０００．１０－－－２００７．９
四川龙蟒钛业股份有限公司研发部长、销售部长
２００７．１０－－－２０１０．５
无锡豪普钛业有限公司副总经理
２０１０．６－－－２０１１．５
山东道恩钛业有限公司副总经理
２０１１．６－－－２０１３．２
至今，安徽金星钛白（集团）有限公司销售中心营销总监，兼中国涂料工业协会钛白行业分会秘书、《中国钛白》杂志执行副主编
２０１２．０８至今
中核华原钛白股份有限公司监事
２０１３．２－２０１３．１２
中核华原钛白股份有限公司科技中心总经理
２０１３．１２至今
无锡豪普钛业副总经理
韩小刚
二〇一五年八月十八日
证券代码：００２１４５公司简称：中核钛白公告编号：２０１５—０７３
中核华原钛白股份有限公司
关于召开２０１５年第四次临时
股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十次（临时）会议决定召开公司２０１５年第四次临时股东大会，本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。现将会议的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况：
１、会议召集人：公司董事会
２、现场会议时间：２０１５年９月８日（星期三）１３：３０
３、现场会议地点：江苏省无锡市锡山区锡北镇张泾工业园区幸福路８号无锡豪普钛业有限公司会议室
４、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１５年９月８日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１５年９月７日１５：００至２０１５年２月２日１５：００期间的任意时间。
５、股权登记日：２０１５年９月１日
６、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
７、会议出席对象
（１）截至２０１５年９月１日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（２）公司全体董事、监事、高级管理人员。
（３）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
本次股东大会审议事项如下：
议案一：《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；
子议案１．１：李建锋
子议案１．２：胡建龙
子议案１．３：游翠纯
子议案１．４：梅可春
子议案１．５：范喜成
子议案１．６：李小虎
议案二：《关于董事会换届选举独立董事的议案》；
子议案２．１：谢青
子议案２．２：陈海峰
子议案２．３：徐阳光
议案三：《关于监事会换届选举股东监事的议案》；
子议案３．１：吴晓阳
子议案３．２：韩小刚
议案四：《关于修改公司章程的议案》
本次股东大会的议案事项已经公司第四届董事会第四十次会议审议通过，本次股东大会审议事项符合有关法律、法规及公司章程的规定。
本次股东大会议案一、二、三中的审议事项，分别需要逐项表决，采用累积投票制表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
注：累积投票制是指公司股东大会选举董事或监事时，每一股份拥有与应选董事或监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。
三、出席现场会议登记办法
１、登记方法：个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡；法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示法人单位营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人单位营业执照复印件、证券账户卡、授权委托书进行登记。异地股东可用传真或信函方式登记，不接受电话登记。
２、登记时间：２０１５年９月７日上午９：００－１１：３０下午１３：００－１６：００。
３、登记地点：江苏省无锡市锡山区锡北镇张泾工业园区幸福路８号无锡豪普钛业有限公司会议室
４、联系人：宋玫电？话：０５１０－８５０１６６６７－８００９？传真：０５１０－８３７９８５５９
四、参加网络投票的操作程序
在本次临时股东大会上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（一）采用交易系统投票的投票程序
１、本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１５年９月８日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
２、投票代码：３６２１４５投票简称：钛白投票
３、股东投票的具体程序：
（１）输入买入指令。
（２）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，对于累积投票的议案１．０１元代表子议案１．１，１．０２元代表子议案１．２，以此类推；对于非累积投票的议案，４．００代表议案四。具体如下：
议案序号
议案名称
对应申报价格
议案一
关于董事会换届选举非独立董事的议案
子议案１．１
李建锋
１．０１
子议案１．２
胡建龙
１．０２
子议案１．３
游翠纯
１．０３
子议案１．４
梅可春
１．０４
子议案１．５
范喜成
１．０５
子议案１．６
李小虎
１．０６
议案二
关于董事会换届选举独立董事的议案
子议案２．１
谢青
２．０１
子议案２．２
陈海峰
２．０２
子议案２．３
徐阳光
２．０３
议案三
关于监事会换届选举股东监事的议案
子议案３．１
吴晓阳
３．０１
子议案３．２
韩小刚
３．０２
议案四
关于修改公司章程的议案
４．００
（３）对于累积投票的议案一、二、三，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。
议案一：可表决股份总数＝股东所代表的有表决权的股份总数×６。股东可把表决票投给１名或２名或３名或４名或５名或６名候选人，但投给６名非独立董事候选人的票数合计不能超过可表决票数总数。
投票举例：如某股东则持有１００股公司股份，拥有表决权数量为１００×６＝６００股，股东可根据意向将拥有的表决权６００股集中或分散填入各非独立董事候选人对应的委托数量栏项，合计总数不能超过６００股。
议案二：可表决股份总数＝股东所代表的有表决权的股份总数×３。股东可把表决票投给１名或２名或３名候选人，但投给３名独立董事候选人的票数合计不能超过可表决票数总数。
议案三：可表决股份总数＝股东所代表的有表决权的股份总数×２。股东可把表决票投给１名或２名候选人，但投给２名监事候选人的票数合计不能超过可表决票数总数。
（４）对于非累积投票的议案四，在“委托数量”项下填报表决意见。１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。具体如下：
表决意见类型
委托数量
同意
１股
反对
２股
弃权
３股
（５）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（６）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
１、股东获取身份认证的具体手续：
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务专区”注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要
