无锡宏源集团有限责任公司，无锡市太极实业股份有限公司 太极实业、太极实业最新消息、600667太极实业、太极实业走势。
联交易决策、对外担保、财务管理、内部审计等方面的制度。内部控制制度的有效运行，保证了公司经营管理正常有序地开展，有效控制了风险，确保公司经营管理目标的实现。随着公司业务的不断发展，公司的资产、业务、机构和人员将进一步扩展，公司在运营管理和内部控制等方面面临着更大的挑战。如果公司未能继续强化内控体系建设，相关内控制度不能随着企业规模扩张和发展而不断完善，可能导致公司出现内部控制有效性不足的风险。九、因环保标准提高而带来的风险
近年来，我国对环保方面的要求日益提高，并大力加强了对重点行业企业存在的环境隐患的排查和整改。如果我国修改现有的或颁布新的环保法律法规，并提高现有的环保标准，公司则需要进一步加强环保投入以达到新的环保要求，这将会导致公司生产成本增加。若公司无法达到新的环保标准，则公司将有可能面临受到处罚的风险。
3．3董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
（一）董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√不适用
（二）董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
√不适用
（三）董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
√不适用
3．4利润分配或资本公积金转增预案
（一）现金分红政策的制定、执行或调整情况
根据中国证券监督管理委员会江苏监管局的《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》（苏证监公司字〔2012〕276号），为进一步落实上市公司现金分红有关事项，保障公司股东权益，公司于2012年8月29日召开了2012年度第一次临时股东大会，审议通过了公司董事会提交的《关于修订公司章程的议案》及《关于制定＜无锡市太极实业股份有限公司未来三年（2012－2014年度）股东回报规划＞的议案》，就公司利润分配及现金分红政策作出修订，审议程序符合有关法律法规及公司章程的规定。公司独立董事对现金分红政策进行了认真研究论证，充分发挥了应有作用。公司还就修订现金分红政策征求了广大投资者的意见，中小股东的合法权益得到充分维护。通过制度修订与完善，公司进一步完善了现金分红相关的决策程序和机制，明确了利润分配形式、现金分红的具体条件和比例以及未分配利润的使用原则等具体政策。
报告期内公司实施了2012年度第二次临时股东大会决议通过的＂以股权登记日2012年6月30日公司总股本为基数，向全体股东每10股派0．289元（含税），每10股送2．6股转增7．4股＂的2012年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案，该方案已于2012年10月16日实施完毕。
（二）报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
√不适用
（三）公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位：元币种：人民币
3．5、积极履行社会责任的工作情况
（一）社会责任工作情况
公司认真贯彻国家环境保护的方针政策，在污染防治和节能减排工作上，加大环保投资力度，使废水、废气、噪声和工业固体废物等各类污染源得到了有效治理，制定了环保规章制度，并严格加以贯彻落实。2008年6月20日公司通过环境管理体系认证，2011年6月16日公司通过环境管理体系再认证，有效期至2014年6月15日。报告期内公司及控股子公司未因环境保护原因受到处罚。
3．6、其他披露事项
1、2012年10月21日，公司与无锡市南长区危旧房投资改造有限公司（以下简称“危改公司”）就太极本部地块签订了《土地使用权收购与搬迁补偿框架协议》，约定由危改公司对太极本部位于无锡市南长区华清大桥南堍（汇太路1号）的248．15亩土地（土地使用面积因新光路高架建设实际已减少15．35亩）所在地块实施土地使用权收购与搬迁调整（详见公司《关于公司本部地块土地使用权收购与搬迁补偿相关事项的公告》，公告编号：临2012－035）。目前公司与无锡市南长区危旧房投资改造有限公司已聘请有资质的评估事务所对土地使用权的收购价格和搬迁补偿进行评估，目前评估已经结束。但由于本次搬迁涉及的资产总量无论从数量上还是从价值上都比较大，且涉及到本部人员的分流安置，故目前公司仍处于与危改公司及其他相关方的积极协商过程中，一旦达成正式协议将及时履行披露义务。
2、2012年12月14日，本公司与科錋友联有限公司（以下简称“科錋公司”）签署了《合资协议书》，根据《合资协议书》，本公司与科錋公司共同投资设立太极半导体收购新义半导体的资产及负债，共同投资设立太极微电子收购新义微电子的资产及负债。目前太极半导体与太极微电子已于2013年1月9日成立，将自2013年起纳入公司的合并报表。
四、涉及财务报告的相关事项
4．1与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
董事长：顾斌
无锡市太极实业股份有限公司
2013年4月19日
证券代码：600667证券简称：太极实业编号：临2013－002
无锡市太极实业股份有限公司
董事会六届二十二次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
无锡市太极实业股份有限公司董事会六届二十二次会议，于2013年4月9日以书面方式发出通知，于2013年4月19日在公司会议室召开，应到董事11名，实到10名，姚宗东董事因公未能出席，委托董事长顾斌行使表决权。会议由董事长顾斌先生主持，公司监事会成员及其他高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会董事审议并通过了如下决议：
1、董事会2012年度工作报告
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
2、2012年度报告及摘要
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
3、2013年第一季度报告
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
4、2012年度财务决算
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
5、2013年财务预算
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
6、2012年度独立董事述职报告
（《2012年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
7、2012年度利润预分配方案
经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计确认，母公司2012年度实现净利润17，412，985．01元，按照我国《公司法》和《公司章程》的规定，按母公司净利润的10％提取法定盈余公积金1，741，298．50元。
经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计确认，2012年上半年实现净利润48，344，628．15元，母公司未分配利润余额137，491，263．11元，公司于2012年实施了中期利润分配，共分配利润135，441，340．08元，其中支付现金红利13，548，822．28元，以121，892，517．80元向全体股东每10股送2．6股股份。
2012年中期利润分配方案实施后，公司剩余可分配利润2，049，922．03元。因2012年下半年母公司经营亏损，截止2012年12月31日母公司累计可供股东分配的利润为－25，788，555．79元。
本年度不进行分红派息，也不进行公积金转增股本。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
8、关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构
及内控审计机构的议案
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
9、关于2012年度预计关联交易超额部分追认、2013年预计关联交易及重新审议日常关联交易协议的议案
（详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ，《关于2012年度预计关联交易超额部分追认、2013年预计关联交易及重新审议日常关联交易协议的公告》，公告编号：临2013－003）
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
10、关于审议海太半导体2013年新增投资7470万美元的议案
2013年，海太半导体计划投资7470万美元进行技术升级和产能扩张，投资完成后封装及封装测试能力将进一步提升，同时技术等级将由2012年的29纳米升级至2013年的25纳米并新增ＰＯＰ（“堆叠式封装”）项目。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
11、关于审议公司2012年度内部控制自我评价报告的议案
（《2012年度内部控制自我评价报告》详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
12、关于审议公司2012年度内部控制审计报告的议案
（《内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
13、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
（《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
14、关于修改公司章程的议案
（详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ，《关于公司章程修正案的公告》，公告编号：临2013－004）
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
15、关于修订公司《募集资金管理制度》的议案
（修订后的《募集资金管理制度》详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
上述议案1、2、4、6、7、8、9、10、14、15尚需提交2012年度股东大会审议。
特此公告！
无锡市太极实业股份有限公司
董事会
2013年4月19日
证券代码：600667证券简称：太极实业编号：临2013－003
关于2012年度预计关联交易超额部分
追认、2013年预计关联交易及重新审议
日常关联交易协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、2012年日常关联交易超额情况
2012年，本公司控股子公司海太半导体（无锡）有限公司（以下简称“海太”）委托ＳＫ海力士半导体（中国）有限公司（以下简称“海力士中国”）运营探针测试业务的委托管理费金额超过了2012年第六届董事会第十四次会议审议通过的《2012年度预计关联交易》的数额，具体如下：
单位：万美元
2012年日常关联交易超过预计的主要原因是报告期内公司探针测试生产任务提升，从而导致支付给海力士中国的委托管理费增加，超出了年初的预计。
二、2013年预计关联交易
（一）2013年关联交易概述
无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“本公司”）2009年11月17日与株海力士半导体（现改名为ＳＫ海力士，以下简
