无锡市太极实业股份有限公司

发布日期：2016/8/27 22:45:27 浏览：3538

无锡宏源集团有限责任公司，无锡市太极实业股份有限公司太极实业、太极实业最新消息、600667太极实业、太极实业走势。

称“海力士”）共同出资设立了海太半导体，从事半导体的探针测试、封装及封装测试、模块装配及模块测试业务，根据本公司与海力士签署的“合资经营合同”以及海太与海力士签署的“后工序服务合同”：5年内海太所有产品均返销海力士，除非取得海力士书面认可才能为第三方提供产品服务。根据海太与海力士、海力士中国签署的“委托经营及房屋租赁协议”，海太将租赁海力士中国房屋，并将探针测试业务委托海力士中国生产运营。根据海太与海力士、ＳＫ海力士半导体（无锡）有限公司（以下简称“海力士无锡”）签署的“委托加工协议”，海太将委托海力士无锡提供部分探针测试代加工服务。

同时在生产过程中将由海力士代为采购一部份原辅材料用于生产实际。

因为上述交易的交易方海太为本公司控股子公司，海力士为海太第二大股东（持股45％），海力士无锡及海力士中国为海力士全资子公司，因此海力士、海力士无锡、海力士中国为本公司关联方，上述交易构成关联交易。

（二）关联方及关联关系介绍

（1）ＳＫ海力士：

注册住所：大韩民国京畿道利川市夫钵邑牙美里山136－1：

代表理事：朴星昱

经营范围：ＤＲＡＭ、ＮＡＮＤＦｌａｓｈ和ＣＩＳ非存储器为主的半导体产品

关联关系情况：海力士为海太的第二大股东，持股45％。

（2）ＳＫ海力士半导体（无锡）有限公司：

注册地址：中国无锡出口加工区Ｋ7－1地块

法定代表人：李在雨

经营范围：生产、加工8英寸集成电路芯片，主要产品为0．11微米及以下线宽的储存器、消费类产品、ＳＯＣ芯片等，并提供相关的技术服务。

关联关系情况：海力士无锡为海力士在中国的全资子公司。

（3）ＳＫ海力士半导体（中国）有限公司：

注册地址：中国无锡出口加工区Ｋ7－1地块

法定代表人：权五哲

经营范围：生产、加工12英寸集成电路芯片

关联关系情况：海力士中国为海力士在中国的全资子公司

（三）、预计2013年关联交易基本情况

（四）、定价政策和定价依据

海太为海力士提供的后工序服务价格按照双方签署的“后工序服务合同”进行定价，即单价＝（全部成本（不含2．25亿美元贷款利息和所得税）＋固定回报（投资总额的10％））／产品数量。

海太支付给海力士无锡及海力士中国的委托管理费按照签署的“委托管理及房屋租赁协议”及“委托加工合同”进行定价，委托管理费计入海太的“全部成本”。

小批量委托海力士采购原辅材料的价格根据市场价确定。

（五）、本次交易的目的及对公司的影响

与海力士及其子公司的关联交易是与海太日常生产经营相关的关联交易，遵循签署的相关协议，符合公司和股东的利益。

（六）、独立董事意见

公司独立董事在公司六届二十二次董事会召开前审阅了本次关联交易的相关资料，得到了事前认可。

公司六届二十二次董事会于2013年4月19日召开，独立董事对本次关联交易均投赞成票，并发表了独立意见，同意公司2013年预计关联交易议案，该交易遵循了合资合作双方签署的相关协议，没有损害上市公司及全体股东的利益；另外公司2012年日常关联交易超额是与公司2012年探针测试生产任务提升相关的，其超额部分的交易价格遵循签署的相关协议，没有损害上市公司及全体股东的利益。

三、关于重新审议日常关联交易协议的事项

（一）概述

根据上海证券交易所《股票上市规则（2012年修订）》的有关要求，上市公

司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过3年的，应当每3年重新履行相关审议程序和披露义务。

公司统计了截至2012年12月31日尚未履行完毕且期限超过三年的日常关

联交易协议，现尚有与海力士及其子公司海力士中国、海力士无锡签订的《后工序服务合同》、《委托经营及房屋租赁协议》、《委托加工合同》三项日常关联交易协议，需重新进行审议。

（二）协议内容及定价

（1）《后工序服务合同》

合同方：海太、海力士

合同主要内容：海太为海力士提供半导体后工序服务。

合同期限：海太成立日起至海太向海力士及其关联公司购买的探针测试设备和／或封装设备的五年折旧年限届满之日止。另经双方书面协议可延长合同一年。

定价原则：总服务费用＝全部成本＋约定收益

（ａ）“全部成本”指海太向海力士提供后工序服务相关的费用，包括生产成本、销售费用、管理费用、开办费用及商誉或任何其他无形资产的摊销费用等。海太的初始贷款（ｉｎｉｔｉａｌｌｏａｎ）利息和企业所得税不列入全部成本；

（ｂ）“约定收益”指相当于投资总额的10％／年。

付款：海力士从海太收到服务费用通知之日起45天内付款（从2010年5月开始至今实际执行的是“海力士从海太收到服务费用通知之日起10天内付款”）

（2）《委托经营及房屋租赁协议》

合同方：海太、海力士、海力士中国

合同主要内容：海太委托海力士中国运营探针测试业务；海力士中国转租其厂房予海太用于探针测试设备运营。

合同期限：海太成立之日起至海太从海力士无锡购买的探针测试设备的5年折旧期届满之日止。

定价原则：

运行服务费用（“服务费用”）应根据下列公式予以计算。海力士同意，海太向海力士中国支付的服务费用列支为后工序服务合同项下的全部成本。

（ａ）当期服务费用＝有关探针测试服务的探针运营成本＋该探针运营成本的百分之三（3％）；

（ｂ）“探针运营成本”应意指有关海力士中国向海太提供的探针测试服务所发生的所有费用及税费（企业所得税除外）。海太以海力士认可为前提接受海力士中国所发生的探针运营成本。

厂房月租金每平方米人民币40．72元（含营业税），每月租金共计为人民币271，694（含营业税）元。海力士同意，海太向海力士中国支付的租金（含税）列支为后工序服务合同项下的全部成本。

付款：海太从海力士中国收到服务费用通知之日起四十五（45）天内付款

（3）《委托加工合同》

合同方：海太、海力士、海力士无锡

合同主要内容：海太委托海力士无锡运营部分探针测试业务

合同期限：同后工序服务合同

定价原则：由合同双方另行协商确定。海力士同意《委托加工合同》项下发生的一切加工费（含一切税费）列支为后工序服务合同项下的全部成本

付款：收到付款申请之日起45天之内支付

（三）独立董事意见：同意海太半导体与ＳＫ海力士及其关联公司签订的《后工序服务合同》、《委托经营及房屋租赁协议》、《委托加工合同》，该日常关联交易协议在前三年执行情况良好，为海太日常生产经营所需，没有损害上市公司及全体股东的利益。

四、董事会审议情况

2013年4月19日本公司召开的六届二十二次董事会审议通过了“关于2012年度预计关联交易超额部分追认、2013年预计关联交易及重新审议日常关联交易协议的议案”，与会董事一致通过了本议案，独立董事对上述关联交易发表了事前认可意见和独立意见。上述关联交易尚须获得本公司2012年度股东大会的批准。

五、备查文件

1、公司六届二十二次董事会决议

2、公司独立董事意见

无锡市太极实业股份有限公司

董事会

2013年4月19日

证券代码：600667证券简称：太极实业编号：临2013－004

无锡市太极实业股份有限公司

关于公司章程修正案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

根据工商登记要求，公司拟对《公司章程》中关于经营范围有关条款进行修订。具体内容如下

第十三条经依法登记，公司的经营范围：化学纤维及制品、化纤产品、化纤机械及配件、纺织机械及配件、器材、通用设备、电机、汽车零配件的制造、加工。机械设备安装维修、纺织技术服务、化纤工程设计、开发。针纺织品、纺织原料制造、加工、销售。化工原料（危险品除外）、仪器仪表、机电产品、电子产品及通信设备（地面卫星接受设施除外）、建筑材料、塑料制品、金属材料（贵金属除外）销售。经营本企业或本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业或本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。

修改为：

第十三条经依法登记，公司的经营范围：化学纤维及制品、化纤产品、化

纤机械及配件、纺织机械及配件、通用设备、电机、汽车零配件的制造、加工；机械设备的安装、维修服务；纺织技术服务；化纤的工艺设计、开发；针纺织品、纺织原料（不含棉花、蚕茧）的制造、加工、销售；化工原料（不含危险化学品）、仪器仪表、电子产品及通信设备（地面卫星接收设施外）、建筑用材料、塑料制品、金属材料的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

本《章程修正案》已经公司第六届董事会第二十二会议审议通过，尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

特此公告。

无锡市太极实业股份有限公司

董事会

2013年4月19日

证券代码：600667证券简称：太极实业编号：临2013－005

无锡市太极实业股份有限公司

监事会六届九次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

无锡市太极实业股份有限公司监事会六届九次会议，于2013年4月9日以书面方式发出通知，于2013年4月19日在公司会议室召开，应到监事5名，实到5名，会议由监事会主席黄士强先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会监事审议并通过了如下决议：

1、2012年度监事会工作报告