华瑞制药有限公司，贵州益佰制药股份有限公司 贵州益佰制药代理产品、贵州益佰制药、贵州益佰制药产品、益佰制药。
，045.48万元，2016年上半年实现净利润0.11万元。⑨、贵州益佰大健康医药股份有限公司。注册资本2，000.00万元，经营范围：保健食品生产加工销售；食品生产加工销售；化妆品生产加工销售；消毒产品生产加工销售。（以上项目凭前置许可经营）。2016年上半年，该公司总资产7，605.18万元，净资产980.43万元，2016年上半年实现净利润17.00万元。
⑩、天津中盛海天制药有限公司。注册资本5，000.00万元，经营范围：片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、中药材前处理和提取；医药技术开发、咨询和转让。（以上范围涉及行业审批的以许可证的经营范围及有效期为准）（国家有专营专项规定的按专营专项规定办理）。2016年上半年，该公司总资产30，331.00万元，净资产19，965.42万元，2016年上半年实现净利润2，377.43万元。
、海南长安国际制药有限公司。注册资本8，163.00万元，经营范围：原料及制剂的生产和销售（凭许可证生产、经营）。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）2016年上半年，该公司总资产20，582.83万元，净资产14，065.06万元，2016年上半年实现净利润2，278.19万元。
、西安精湛医药科技有限公司。注册资本100.00万元，经营范围：一般经营项目：医药技术的技术开发、技术服务、技术转让。（以上经营范围不含国家规定的专控及前置许可项目）。2015年年底，该公司总资产3，493.56万元，净资产2，674.84万元，2016年上半年实现净利润0万元。
、上海益佰医院管理有限公司。注册资本10，000.00万元，经营范围：医院投资管理、资产管理、实业投资，医疗科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，医疗器械销售。2016年上半年，该公司总资产9，734.44万元，净资产9，692.64万元，2016年上半年实现净利润-232.12万元。
、淮南朝阳医院管理有限公司。注册资本9，335.11万元，经营范围：投资咨询，医疗技术咨询，技术转让，医院管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营）。2016年1月15日，公司与自然人宋士和先生、上海和徽投资中心、淮南朝阳医院、淮南朝阳医院管理有限公司共同签署了《投资协议》，公司以人民币26，000.00万元的对价取得医院管理公司32.50的股权，并以人民币35，000万元对医院管理公司增资，增资完成后，医院管理公司注册资本由6，500.00万元将变为9，343.75万元，公司持有医院管理公司53的股权，该事项经公司董事会审议通过。该公司为本报告期新纳入合并范围的公司。2016年上半年，该公司总资产62，726.40万元，净资产44，103.73万元，2016年上半年实现净利润498.08万元。
、哈尔滨益佰医疗投资有限责任公司。注册资本8，000.00万元，经营范围：以自有资金对医疗行业进行投资；医疗技术开发及技术咨询；企业营销策划；企业管理咨询。2016年4月28日，公司与黑龙江世纪大恒投资管理有限公司签署了《合作框架协议》，公司认缴出资4，100.00万元与世纪大恒共同设立控股子公司哈尔滨益佰医疗投资有限责任公司，公司持股比例51.25，该事项经公司总经理办公会审议通过。截止本报告期末，相关注册登记手续已经完成，该公司为本报告期新纳入合并范围的公司。2016年上半年，该公司总资产7，991.36万元，净资产7，991.36万元，2016年上半年实现净利润-8.64万元。
、贵州德曜医疗投资管理有限公司。注册资本3，000.00万元，经营范围：医疗项目投资，医疗技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务，健康咨询服务，企业管理服务，会务服务，展览展示服务，企业形象策划，网络工程设计，销售：办公设备。2016年5月30日，公司与自然人杨奇文、贵州德曜医疗投资管理有限公司、贵州紫冠医疗投资管理有限公司以及毕节肿瘤医院多方签署了《投资合作协议》。公司出资1，530.00万元认缴德曜医疗51股权以投资毕节市肿瘤医院有限公司，该事项经公司总经理办公会审议通过。2016年6月21日，公司完成对德曜医疗的注资，该公司为本报告期新纳入合并范围的子公司。2016年上半年，该公司总资产5，462.09万元，净资产2，902.03万元，2016年上半年实现净利润-70.93万元。
、安徽益佰肿瘤医疗投资有限公司。注册资本7，000.00万元，经营范围：医疗管理；医疗投资；医疗技术研发及服务；技术转让；互联网医疗服务；远程医疗软件、一类、二类、三类医疗器械的研究、开发和销售；医疗设备技术开发；为医院提供后勤管理服务；自营或代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；健康信息咨询；商务信息咨询；展览展示服务；数字自动化控制设备、数字影像、计算机软件的技术开发；自动化设备、电子产品、机电产品；自动化设备、医疗设备的租赁及租赁设备的回收、上门维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2016年6月6日，公司与与安徽益诺医疗管理有限公司签署了《合作协议》。公司认缴出资3，850万元与益诺医疗设立控股子公司安徽益佰肿瘤医疗投资有限公司，公司持股55，该事项经公司总经理办公会审议通过。安徽肿瘤医投已于2016年6月8日在合肥市政务区注册设立，该公司为本报告期新纳入合并范围的子公司。2016年上半年，该公司总资产7，000.00万元，净资产7，000.00万元，2016年上半年实现净利润0万元。
、贵州益佰健康医药投资咨询有限公司。注册资本1，500万元，经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。2016年5月4日，公司以人民币1，500.00万元投资设立全资子公司贵州益佰健康医药投资咨询有限公司。公司将所持有贵州益佰医药有限责任公司75.00的股权转让给健康医药，报告期内已完成工商变更登记手续，该公司为本报告期新纳入合并范围的子公司。（注：股权转让前，公司协议收购少数股东持有益佰医药0.975的股权，对其持股比例增至99.975；股权转让后，益佰医药由公司的控股子公司变更为孙公司）。2016年上半年，该公司总资产10，557.34万元，净资产649.92万元，2016年上半年实现净利润-1，295.36万元。
5).非募集资金项目情况□适用√不适用
二)利润分配或资本公积金转增预案1、报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
2016年4月26日公司召开的第五届董事会第二十二次会议和2016年6月14日召开的2015年度股东大会审议通过公司2015年年度利润分配方案，以2015年12月31日的总股本791，927，400股为基数，向全体股东每10股派现金0.20元（含税），共派现金15，838，548.00元，剩余未分配利润结转下一年度。截至本报告期末，该方案未实施完毕。
2、半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
三)其他披露事项1、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用√不适用
2、董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
3、其他披露事项
无
四涉及财务报告的相关事项
4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
无
4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
无
4.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
公司2016年上半年纳入合并范围的子公司共18家，包括：贵州益佰投资管理有限公司、贵州益佰药物研究有限公司、贵州苗医药实业有限公司、贵州益佰大健康医药股份有限公司、上海益佰医院管理有限公司、灌南县人民医院、北京市中西男科医药有限公司、云南南诏药业有限公司、贵州民族药业股份有限公司、海南光辉科技有限公司、海南长安国际制药有限公司、天津中盛海天制药有限公司、西安精湛医药科技有限公司、淮南朝阳医院管理有限公司、哈尔滨益佰医疗投资有限责任公司、安徽益佰肿瘤医疗投资有限公司、贵州益佰健康医药投资咨询有限公司、贵州德曜医疗投资管理有限公司。详情请见附注“九、在其他主体中的权益”。本报告期公司合并范围新增5家，分别是淮南朝阳医院管理有限公司、哈尔滨益佰医疗投资有限责任公司、安徽益佰肿瘤医疗投资有限公司、贵州益佰健康医药投资咨询有限公司（该新设立全资子公司收购公司原控股子公司贵州益佰医药有限责任公司75的股权，致其变更为孙公司）和贵州德曜医疗投资管理有限公司。详情请本附注“八、合并范围的变更”。
4.4半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
不适用
证券代码：600594证券简称：益佰制药公告编号：2016-044
贵州益佰制药股份有限公司
第五届董事会第二十四次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●董事窦雅琪女士由于个人原因未能亲自出席本次会议，委托董事长窦啟玲女士代为行使表决权
●无董事对本次董事会议案投反对和弃权票
●董事会无议案未获通过
一、董事会会议召开情况
贵州益佰制药股份有限公司第五届董事会年第二十四次会议通知于2016年8月15日以书面方式向全体董事发出。会议于2016年8月25日上午在公司四楼会议室以现场会议形式召开。会议应到董事8人，实到7人，1人委托。董事窦雅琪女士由于个人原因未能亲自出席本次会议，委托董事窦啟玲女士代为行使表决权。会议由董事长窦玲女士主持，公司监事和其他高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议采用记名投票方式，审议如下决议：
1、审议《公司2016年半年度报告全文及摘要的议案》；
同意8票，弃权0票，反对0票，结果：通过
2、审议《关于董事会换届选举的议案》；
公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟选举产生公司新一届董事会。
经第五届董事会提名委员会提名，公司第六届董事会非独立董事候选人为：窦啟玲、甘宁、郎洪平、窦雅琪、汪志伟、翟江涛。
公司第六届董事会独立董事候选人为：王新华、邓海根、彭文宗。
公司第五届董事会独立董事关于董事会换届选举的独立意见如下：一、公司第六届董事会非独立董事、独立董事候选人的提名程序规范，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；二、经审阅公司第六届董事会候选人的个人履历等资料，认为公司第六届董事会候选人具备履行相关职责的任职条件及工作经验。公司第六届董事会候选人不存在《公司法》第一百四十七条以及《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》第八条规定的不得担任公司董事的情形，符合《股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的任职条件。三、同意公司董事会向股东大会提名窦啟玲、甘宁、
