华瑞制药有限公司，贵州益佰制药股份有限公司 贵州益佰制药代理产品、贵州益佰制药、贵州益佰制药产品、益佰制药。
郎洪平、汪志伟、窦雅琪、翟江涛为公司第六届董事会非独立董事；王新华、邓海根、彭文宗为公司第六届董事会独立董事。《独立董事提名人和候选人声明公告》、《关于董事会换届选举的独立意见》请参见2016年8月27日上海证券交易所网站（http://www。sse。com。cn）。
独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议。
同意8票，弃权0票，反对0票，结果：通过
本议案需提交股东大会审议。
3、审议《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。
公司2016年第一次临时股东大会会议通知请参见2016年8月27日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上交所网站（http://www。sse。com。cn）。
同意8票，弃权0票，反对0票，结果：通过
三、上网公告附件
1、公司第六届独立董事提名人和候选人声明公告；
2、独立董事关于董事会换届选举的独立意见。
特此公告！
附：第六届董事会候选人简历
贵州益佰制药股份有限公司董事会
2016年8月27日
附件：公司第六届董事会候选人简历
非独立董事候选人：
1、窦啟玲：女，1960年3月出生，工商管理硕士，公司创始人之一。现任公司董事长、法定代表人。1995年6月至2006年12月、2009年2月至今担任本公司董事长，法定代表人。2007年7月至2014年12月31日，担任公司总经理。
2、甘宁：男，1953年10月出生，公司创始人之一。现任公司董事。1995年至今在贵州益佰制药股份有限公司工作，2007年9月至2010年8月担任贵州黔德投资股份有限公司董事长。
3、郎洪平：男，1965年9月出生，上海中欧工商管理硕士，现任公司董事、总经理。1987年贵阳医学院毕业以后从事7年外科医生工作，主治医生职称，1994-1996年分别在珠海丽珠制药和无锡华瑞制药从事销售工作，1996年加盟公司，2003年起至2006年12月任公司董事、副总经理及贵州益佰医药有限责任公司总经理。2013年6月至今任公司董事，2013年6月至2015年1月担任公司常务副总经理。2015年1月至今，担任公司总经理。同时，担任贵州安达科技能源股份有限公司独立董事。
4、窦雅琪：女，1984年1月出生，学士学位，2007年毕业于CaliforniaStateUniversity，Fullerton（加州州立大学Fullerton分校)会计专业，2008年5月担任公司董事至今。曾任公司投资部项目经理，从事公司投资项目管理工作；后任公司子公司北京中西男科医药有限公司总经理，全面负责该公司经营管理工作。2011年4月至今，担任公司副总经理。
5、汪志伟：男，1970年10月出生，工商管理硕士，注册会计师。曾在中国长江航运集团青山船厂工作，任财务处处长。2001年加盟公司，任公司财务部部长。2007年3月至今任公司副总经理、董事会秘书。2011年2月至今，担任公司第四届、第五届董事会董事。
6、翟江涛，男，1978年11月出生，硕士研究生，无境外永久居留权。2005年7月至2008年10月，深圳市宏商材料科技股份有限公司销售部经理兼上市办主任，2008年10月至2010年10月，航天科工（深圳）集团有限公司投资部投资经理，2010年10月加入深圳市高特佳投资集团有限公司，历任投资经理、业务合伙人、执行合伙人，目前兼任基金管理部总经理、合肥高特佳创业投资有限公司副总经理、合肥佳融投资管理有限公司副总经理。同时，担任安徽绿亿种业有限公司董事、合肥安达创展科技股份有限公司董事、平光制药股份有限公司董事、深圳市京泉华科技股份有限公司董事和安徽广印堂中药股份有限公司董事。
独立董事候选人：
1、王新华，男，1955年出生。本科学历，高级会计师。历任胜利油田孤｜岛采油厂会计、副科长、科长、副总会计师、总会计师；胜利油田管理局财务处、副处长、处长；化工集团公司财务资产部副主任、主任；中国石油化工股份有限公司财务总监（于2015年10月退休）。2016年3月至今，担任独立董事。
2、邓海根：男，1941年8月出生，1965年中国人民解放军防化兵学院化学分析专业本科毕业，高级工程师，执业药师，曾任国家药品监督管理局培训中心兼职教授，现任上海华东理工大学GMP研究中心客座研究员、设备工程协会高级顾问。1966年至1971年中国人民解放军南京军区司令部防化学研究所任技术员。1972年至1977年无锡市公安局任刑事侦察技术组副主任，1978年至1982年无锡市医药研究所技术员。1983年至2001年9月华瑞制药有限公司任质量部经理。1984至1985年期间曾赴瑞典、法国，在卡比维切姆公司(KabiVitrumAB)和阿斯特拉公司（AstraAB）学习冻干剂、大输液和非无菌药品的生产和质量管理。2001年至2003年无锡杰西科技有限公司总经理，从事医药设计、制药企业管理现代化咨询等活动。2013年6月至今，担任公司第五届董事会独立董事。
3、彭文宗：男，1972年出生，贵州大学法学学士，研究生学历，1995年-1998年在贵州大公律师事务所任专职律师，2001年至今为贵州驰宇律师事务所执行合伙人。2013年6月至今，担任公司第五届董事会独立董事。
证券代码：600594证券简称：益佰制药公告编号：2016-045
贵州益佰制药股份有限公司
第五届监事会第二十一次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
一、会议召开情况
贵州益佰制药股份有限公司第五届监事会第二十一次会议通知于2016年8月15日以书面方式向全体监事发出。会议于2016年8月25日上午在公司行政楼四楼会议室采用现场方式召开，由监事会召集人王岳华先生主持。会议应到监事3人，实到3人。
本次会议的召集召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、审议《公司2016年半年度报告全文及摘要的议案》；
同意3票，弃权0票，反对0票，结果：通过
2、审议《关于监事会换届选举的议案》。
公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟选举产生公司新一届监事会。
经第五届监事会提名，公司第六届监事会非职工监事候选人为：王岳华、龚丹青；公司第六届监事会职工监事候选人将由公司职工代表大会选举产生。
同意3票，弃权0票，反对0票，结果：通过
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告！
附：公司第六届监事会候选人简历
贵州益佰制药股份有限公司监事会
2016年8月27日
附件：公司第六届监事会候选人简历
1、王岳华：男，1976年11月出生，大专学历。2011年2月22日至今担任公司监事，并被选举为监事会召集人。1996年9月至2004年12月，在湖南省临湘市水利水电局工作。2007年11月进入贵州益佰制药股份有限公司，任公司基建部部长职务。
2、龚丹青：男，1968年11月出生，工商管理硕士，注册会计师、注册评估师，现任公司监事。1989年至1995年任湖北省建一公司会计、上海分公司财务经理等职。1996年至2002年在湖北中正会计师事务所工作。2002年加盟益佰制药，历任物流部部长，2007年至今任灌南县人民医院院长。
证券代码：600594证券简称：益佰制药公告编号:2016－046
贵州益佰制药股份有限公司
关于推选职工监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期已届满。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司2016年第三次职工代表大会采用记名投票方式审议通过《推选张林生先生担任第六届监事会职工监事的议案》，选举张林生先生为公司第六届监事会职工监事，任期三年。
特此公告！
贵州益佰制药股份有限公司监事会
2016年8月27日
附：张林生先生简历
张林生：男，1976年8月出生，上海交大EMBA。1999年加盟公司，历任公司区域经理、大区经理、部门经理和公司总裁办主任。2015年1月至今，担任公司第五届监事会职工监事。
证券代码：600594证券简称：益佰制药公告编号：2016-047
贵州益佰制药股份有限公司
关于召开2016年第一次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年9月12日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
一)股东大会类型和届次2016年第一次临时股东大会
二)股东大会召集人：董事会三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式四)现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2016年9月12日10点00分
召开地点：贵州益佰制药股份有限公司行政楼三楼C2会议室
五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年9月12日
至2016年9月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案披露时间：2016年8月27日
议案披露媒体：公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联
