江阴模塑集团有限公司，江南模塑科技股份有限公司公告（系列） 滨海模塑集团有限公司、江南红箭股份有限公司、江南重工股份有限公司、江南水务股份有限公司。
。本次交易一方面满足了沈阳宝马公司的订单需要，增强了公司主业的盈利能力，另一方面也有利于预防和减少关联交易、避免同业竞争。
七、2016年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
截至信息披露日，公司与“沈阳精力”累计发生各类关联交易总金额6916.09万元（含本次交易）。
八、独立董事意见
公司独立董事刘志庆先生、马丽英女士事前对董事会提供的相关材料进行了认真的审阅，同意本次关联交易提交董事会审议，并针对此次资产收购事宜发表以下独立意见：
1、本次资产收购事宜是公开、公平、合理的，有利于减少关联交易、避免同业竞争，符合公司和全体股东的利益。本次所涉及的关联交易经公司九届董事会第八次会议审议通过，关联董事对相关议案的表决进行回避，表决程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件。
2、本次资产收购价格以资产评估结果作价，符合公司的利益和相关法律、法规的规定。本次交易的资产评估机构具有相应的从业资格，评估机构与交易双方无除业务关系外的其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，具有独立性。评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，评估方法适当，评估结果公允。
3、本次关联交易的目的是为了满足沈阳宝马公司日益增长的订单需求，充分发挥资源整合能力，进一步提升公司在沈阳地区的产能，为公司未来的业务扩张打下坚实的基础，同时预防和减少关联交易、避免同业竞争。本次关联交易对公司及全体股东是公平的，不存在损害全体股东权益的行为。
九、备查文件
1、经董事签名的九届董事会第八次会议决议；
2、经独立董事签名的独立董事意见；
3、沈阳精力资产评估报告；
4、关联交易概述表；
5、资产转让协议；
特此公告。
江南模塑科技股份有限公司
董事会
2016年3月3日
股票代码：000700股票简称：模塑科技公告编号：2016-017
江南模塑科技股份有限公司
关于召开2016年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司九届董事会第八次会议决定召开公司2016年第一次临时股东大会，现将会议有关召开股东大的事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
1、召集人：模塑科技董事会
2、会议召开日期和时间：2016年3月18日【星期五】下午2：00开始
3、会议召开方式：现场表决结合网络投票方式
4、股权登记日：2016年3月11日
5、出席对象：
（1）截止2016年3月11日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
6、会议地点：江苏省江阴市周庄镇长青路8号商务大厦六楼会议室
二、会议审议事项：
（一）本次会议审议事项符合法律、法规及本公司章程的有关规定。
（二）本次会议审议的议案：
1、审议《关于设立无锡明心心脏病救助基金会的议案》
特别提醒：
以上议案经公司第九届董事会第七次会议审议通过，详细情况请查阅2016年1月21日巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）相关公告。
三、本次股东大会的登记方法：
1、登记时间：2016年3月17日上午9：00至下午5：00
2、登记方法：
①自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡及复印件、持股凭证原件进行登记；
②法人股东须持营业执照复印件、法定代表人证明或法定代表人授权委托、股东账户卡及复印件、持股凭证、出席人身份证及复印件进行登记；
③委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记；
④股东可以书面信函或传真办理登记。
3、登记地点：江苏省江阴市周庄镇长青路8号，江南模塑科技股份有限公司董事会秘书办公室
信函登记地址：公司董秘办，信函上请注明“临时股东大会”字样。
通讯地址：江苏省江阴市周庄镇长青路8号，江南模塑科技股份有限公司董秘办
邮编：214423
传真号码：0510-86242818
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp。cninfo。com。cn）参加投票，现对网络投票的相关事宜进行如下说明：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：360700
2.投票简称：“模塑投票”。
3.投票时间：2016年3月18日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4.在投票当日，“模塑投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，1.00元代表议案1，以2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。股东大会议案对应“委托价格”如下：
（3）对于不采用累积投票制的议案，即议案1，在“委托数量”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年3月17日（股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年3月18日（股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp。cninfo。com。cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp。cninfo。com。cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
五、其他事项
（1）本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。
（2）会议联系方式：江南模塑科技股份有限公司董秘办
联系电话：0510－86242802
联系传真：0510－86242818
联系人：单陈燕女士
五、备查文件
1、九届董事会第八次会议决议。
特此公告。
江南模塑科技股份有限公司
董事会
2016年3月3日
附件：
授权委托书
兹委托先生（女士）代表我单位/个人出席江南模塑科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并按照本单位/个人意见代理行使表决权。
委托人签字：受托人签字：
身份证号码：身份证号码：
委托人持有股数：委托日期：
委托人股票帐号：
委托人表决意见：
1、第1项议案如欲投票同意议案，请在同意栏相应空格内打“√”；如欲投票反对议案，请在反对栏相应空格内打“√”；如欲投票弃权议案，请在弃权栏相应空格内打“√”。
2、若委托人没有对表决权的行使方式做具体指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其代为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。
《江南模塑科技股份有限公司公告（系列）》相关参考资料:
江南模塑科技股份、江南模塑科技、成都航天模塑股份、英杰精密模塑股份、南通冠东模塑股份、江南模塑、江苏蔚金模塑股份、昆山金全模塑股份、模塑 科技股份
