睿康文远电缆股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届监事会第五次会议(以下简称“本次会议”)通知于2017年3月28日以电话和书面方式向全体监事发出，与会的各位监事已知悉与所审议事项相关的必要信息。会议于2017年4月7日在公司会议室以现场方式召开。出席会议的监事应到3名，实到监事3名，会议由公司监事会主席徐瑾女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、法规和内部制度的规定。会议审议通过以下事项：
一、2016年度监事会工作报告
《2016年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www。cninfo。com。cn)。
本议案需提交2016年度股东大会会议审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、2016年度总经理工作报告
同意总经理提交的《2016年度总经理工作报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、关于公司2016年度财务决算的议案
2016年公司实现营业收入253,308.73万元，归属于公司普通股股东的净利润为9,103.68万元,总资产达280,760.52万元，归属于上市公司所有者权益合计144,484.58万元，经营活动产生的现金流量净额14,151.58万元。
具体内容详见公司《2016年年度报告》中财务数据分析说明。
本议案需提交2016年度股东大会会议审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
四、2016年度报告全文及摘要
本公司监事会对2016年年度报告及摘要进行了审核，提出如下审核意见：
1、公司董事会编制和审核2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2、2016年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映公司报告期的经营管理和财务状况等事项；
3、监事会在提出本意见前，没有发现参与2016年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案需提交2016年度股东大会会议审议。
2016年度报告全文详见巨潮资讯网http://www。cninfo。com。cn，2016年度报告摘要刊登在2017年4月8日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www。cninfo。com。cn上。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
五、关于2016年度利润分配的预案
经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告确认，本公司2016年度实现的净利润为145,324,856.80元(母公司)，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，减去按母公司净利润提取法定盈余公积14,532,485.68元和报告期已分配的2015年利润48,964,500.00元后，加上以前年度未分配利润438,051,348.58元，本年度实际公司可供分配利润为519,879,219.70元。
建议以2016年12月31日总股本71,814.60万股为基数，每10股派发现金红利0.3元（含税），共计2,154.44万元，占当年公司实现净利润的14.82。剩余未分配利润49,833.48万元，结转以后年度分配。本议案需提交2016年度股东大会会议审议。
本议案需提交2016年度股东大会会议审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
六、关于支付会计师事务所2016年度审计费用的议案
根据审计工作情况，同意公司向江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)支付2016年度审计费用55万元。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
七、关于聘请2017年审计机构并授权董事会决定其报酬的议案
根据中国证监会及深圳证券交易所有关法律法规规定，同意继续聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司及控股子公司2017年度的财务审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权董事会决定其报酬事宜。
本议案需提交2016年度股东大会会议审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
八、关于公司2016年度内部控制与自我评价报告的议案
本公司监事会对2016年度内部控制自我评价报告进行了审核，提出如下审核意见：
1、2016年度，公司已建立较为完善的法人治理结构和内部控制制度，符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求，形成了比较系统的公司治理架构，符合公司现阶段实际情况，对公司经营管理起到了有效控制、监督作用；
2、公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券交易所的有关规定，建立了较为完善的内部控制体系，内部控制重点活动执行及监督充分有效，对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益；
3、公司内部控制组织机构完整，职权责任分配明晰，涵盖了公司运营的各层面和各环节，保证了公司内控活动的执行及监督充分有效，不存在明显薄弱环节和重大缺陷；
4、公司《2016年度内部控制自我评价报告》全面、客观、公正地反映了公司内部控制的真实情况。
《2016年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www。cninfo。com。cn)。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
九、关于2016年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
同意2016年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
十、2016年度内部控制落实自查表
《2016年度内部控制落实自查表》详见公司指定披露媒体巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
十一、关于提名监事候选人的议案
同意提名杨路萍女士（简历附后）为第三届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
《关于监事辞职及提名监事候选人的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www。cninfo。com。cn)及《中国证券报》、《证券时报》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
附件：杨路萍简历
特此公告。
睿康文远电缆股份有限公司
监事会
2017年4月7日
附件：杨路萍女士简历
杨路萍女士，女，中国国籍，无境外永久居留权，1983年3月出生，本科学历。曾任北京生化股份有限公司证券事务代表、风险管理部经理，现任职于睿康文远电缆股份有限公司证券事务部。
杨路萍女士未持有公司股票，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经公司在最高人民法院网查询，杨路萍女士不属于“失信被执行人”。
证券代码：002692证券简称：睿康股份公告编号：2017-032
睿康文远电缆股份有限公司
关于召开2016年度股东大会会议的
通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
睿康文远电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议决定于2017年4月28日(星期五)召开2016年度股东大会会议(以下简称“本次会议”)。会议有关事项如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2016年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于召开2016年度股东大会会议的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
1)现场会议时间：2017年4月28日(星期五)下午14:00时。2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年4月28日上午9:30到11:30，下午13:00到15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年4月27日15:00至2017年4月28日15:00的任意时间。5、会议召开的方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp。cninfo。com。cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2017年4月24日(星期一)。
7、会议出席对象：
1)截至2017年4月24日(星期一)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。2)公司董事、监事和高级管理人员。3)本公司聘请的见证律师。8、会议地点：北京市朝阳区朝外大街甲六号万通中心D座19层会议室。
二、会议审议事项
1、2016年度董事会工作报告；
2、2016年度监事会工作报告；
3、关于公司2016年度财务决算的议案；
4、2016年度报告及摘要；
5、关于2016年度利润分配的议案；
6、关于聘请2017年审计机构并授权董事会决定其报酬的议案；
7、关于2016年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案；
8、关于提名监事候选人的议案。
上述议案经2017年4月7日召开的第三届董事会第七次会议及第三届监事会第五次会议审议通过。公司独立董事向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在本次年度股东大会上进行述职。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
三、提案编码
四、会议登记方法
1、登记时间：2017年4月25日、26日，上午9:00-11:30，下午14:00-17:00。
2、登记地点：北京市朝阳区朝外大街甲六号万通中心D座19层睿康文远电缆股份有限公司证券事务部。
3、登记方式：
1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人
