来信请寄：北京市朝阳区朝外大街甲六号万通中心D座19层
睿康文远电缆股份有限公司，证券事务部收
邮编：100020
信封请注明“股东大会”字样)并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
地址为http://wltp。cninfo。com。cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、股东大会联系方式
联系电话：010-59073566
联系传真：010-59073599
邮箱：stock@reconcl。com
联系地址：北京市朝阳区朝外大街甲六号万通中心D座19层
睿康文远电缆股份有限公司，证券事务部
联系人：张冬梅
2、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。
七、备查文件
1、睿康文远电缆股份有限公司第三届董事会第七次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
睿康文远电缆股份有限公司
董事会
2017年4月7日
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《参会股东登记表》
附件三：《授权委托书》
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：普通股的投票代码为“362692”。
2、投票简称：“睿康投票”。
3、提案设置及意见表决。
1)提案设置。2)填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
3)股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年4月28日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月27日15：00，结束时间为2017年4月28日15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp。cninfo。com。cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp。cninfo。com。cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
睿康文远电缆股份有限公司
2016年度股东大会会议参会股东登记表
附件三：
授权委托书
兹委托女士/先生代表本人/本公司出席睿康文远电缆股份有限公司2016年度股东大会会议。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。委托人对受托人的指示如下：
委托人签名：委托人身份证号码：
委托人股东账号：委托人持有股数：
受托人名称或姓名：受托人身份证号码：
委托日期：年月日
注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自已的意思决定对该事项进行投票表决。
2、法人股东法定代表人签字并加盖法人公章。
证券代码：002692证券简称：睿康股份公告编号：2017-026
睿康文远电缆股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
睿康文远电缆股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第七次会议(以下简称“本次会议”)通知于2017年3月28日以电话及书面方式发出，与会的各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议于2017年4月7日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长夏建军先生主持，出席会议的董事应到7名，亲自出席会议的董事7名,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，审议通过了以下事项：
一、2016年度董事会工作报告
《2016年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网披露的《2016年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”部分。
公司独立董事朱和平、潘永祥、杨黎明、苗棣、郑成克、龙哲分别向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在公司2016年度股东大会上进行述职。
本议案需提交2016年度股东大会会议审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、2016年度总经理工作报告
总经理向董事会报告了公司2016年度的经营情况以及对公司未来的展望。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、关于公司2016年度财务决算的议案
2016年公司实现营业收入253,308.73万元，归属于公司普通股股东的净利润为9,103.68万元,总资产达280,760.52万元，归属于上市公司所有者权益合计144,484.58万元，经营活动产生的现金流量净额14,151.58万元。
具体内容详见公司《2016年年度报告》中财务数据分析说明。
本议案需提交2016年度股东大会会议审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
四、2016年度报告及摘要
2016年度报告全文详见巨潮资讯网http://www。cninfo。com。cn，2016年度报告摘要刊登在2017年4月8日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www。cninfo。com。cn上。
本议案需提交2016年度股东大会会议审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
五、关于2016年度利润分配的预案
经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告确认，本公司2016年度实现的净利润为145,324,856.80元(母公司)，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，减去按母公司净利润提取法定盈余公积14,532,485.68元和报告期已分配的2015年利润48,964,500.00元后，加上以前年度未分配利润438,051,348.58元，本年度实际公司可供分配利润为519,879,219.70元。
建议以2016年12月31日总股本71,814.60万股为基数，每10股派发现金红利0.3元（含税），共计2,154.44万元，占当年公司实现净利润的14.82。剩余未分配利润49,833.48万元，结转以后年度分配。
独立董事意见：同意。
本议案需提交2016年度股东大会会议审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
六、关于支付会计师事务所2016年度审计费用的议案
根据审计工作情况，同意公司向江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)支付2016年度审计费用55万元。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
七、关于聘请2017年审计机构并授权董事会决定其报酬的议案
根据中国证监会及深圳证券交易所有关法律法规的规定，公司拟继续聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司及控股子公司2017年度的财务审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权董事会决定其报酬事宜。
该事项已经独立董事事前认可，详见公司于巨潮资讯网(http://www。cninfo。com。cn/)披露的《独立董事关于聘请2017年审计机构的事前认可意见》
本议案需提交2016年度股东大会会议审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
八、关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案
《2016年度内部控制自我评价报告》详见公司指定披露媒体巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）。
独立董事意见：同意。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
九、关于2016年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
依据公司经营状况及个人业绩，公司薪酬与考核委员会对公司2016年董事、监事和高级管理人员的薪酬进行了核算，详见巨潮资讯网披露的《2016年年度报告》第八节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”。
独立董事意见：同意。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十、2016年度内部控制落实自查表
《2016年度内部控制落实自查表》详见公司指定披露媒体巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十一、关于聘任公司总会计师的议案
同意聘任朱玉兰女士为公司总会计师。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十二、关于向全资子公司增资的议案
同意公司以自有资金向江苏新远程电缆有限公司增资33,000万元，增资后江苏新远程电缆有限公司注册资本变更为38,000万元。
《关于以自有资金向全资子公司增资的公告》详见公司指定披露媒体巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）及《证券时报》、《中国证券报》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十三、关于变更英文证券简称的议案
同意将公
