来源时间为：2015-07-02
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提案提交表决。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开的基本情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2017年5月11日（星期四）14:00开始
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月11日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月10日15:00至2017年5月11日15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：江苏省宜兴市徐舍镇鲸塘工业集中区江苏股份有限公司五楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp。cninfo。com。cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
4、会议召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：公司董事长许汉祥先生。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东7人，代表股份62,871,600股，占上市公司总股份的70.5554％。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份62,871,300股，占上市公司总股份的70.5551％。
通过网络投票的股东1人，代表股份300股，占上市公司总股份的0.0003％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东1人，代表股份300股，占上市公司总股份的0.0003％。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的股东1人，代表股份300股，占上市公司总股份的0.0003％。
公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员、公司聘请的见证律师列席了本次股东大会。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议议案审议和表决情况
1、审议通过了《2016年度报告全文及其摘要》的议案
总表决结果：同意62,871,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对300股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《2016年度董事会工作报告》（含《独立董事2016年述职报告》）的议案
总表决结果：同意62,871,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对300股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《2016年度监事会工作报告》的议案
总表决结果：同意62,871,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对300股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过了《2016年度财务决算报告》的议案
总表决结果：同意62,871,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对300股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过了《2017年度财务预算报告》的议案
总表决结果：同意62,871,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对300股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过了《2016年度利润分配预案》的议案
公司第七届董事会第三次会议通过了《2016年度利润分配预案》的议案。同意以公司2016年12月31日总股本89,109,500股为基数，向全体股东每10股派现金股利0.80元（含税），共计7,128,760元。本次股利分配后剩余未分配利润231,208,640.43元，滚存至下一年度。
本次利润分配方案考虑了广大投资者的利益，不存在损害小股东利益的情形，具备合法性、合规性、合理性。同时，该方案严格遵循了证监会《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》的规定以及《公司章程》的要求。
总表决结果：同意62,871,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对300股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上同意，以特别决议通过。
7、审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告（附：内部控制规则落实自查表）》的议案
总表决结果：同意62,871,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对300股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度审计工作的议案》的议案
致同会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司服务审计了多年，该会计师事务所具有承办上市公司审计业务的执业资格，能够胜任公司的审计工作。在近年来的审计工作中，能按照《中国注册会计师审计准则》的要求从事财务报表及其他事项的审计工作，能遵守会计师事务所的执业道德规范，独立、客观、公正的对公司财务报表发表意见。其为本公司出具的审计报告客观、公正地反映了本公司的财务状况和经营成果。公司第七届董事会第三次会议通过了《续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙）为本公司2017年度财务审计机构》的议案。独立董事已对本议案进行了事前认可并发表了独立意见。
总表决结果：同意62,871,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对300股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市中伦律师事务所魏海涛律师、姚启明律师见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。
五、备查文件目录
1、公司《2016年年度股东大会决议》
2、《北京中伦律师事务所关于江苏高科石化股份有限公司2016年年度股东大会的法律意见》
特此公告。
江苏高科石化股份有限公司董事会
二〇一七年五月十一日
《江苏高科石化股份有限公司2016年年度股东大会决议公告》相关相似参考资料:
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