来源时间为：2015-07-02
证券代码：002778证券简称：公告编号：2017-038号
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏高科石化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到控股股东、实际控制人许汉祥先生的通知，获悉许汉祥先生持有的公司部分股份进行股票质押式回购交易，具体事项如下：
一、本次股权质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，许汉祥先生共持有公司股份33,572,000股，占公司总股本的37.67，其中本次质押股份4,700,000股，占公司总股本的5.2744；许汉祥先生累计质押公司股份8,400,000股，占公司总股本的9.4266。
二、备查文件
1、股票质押式回购交易业务协议；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细。
特此公告
江苏高科石化股份有限公司董事会
二○一七年六月十六日
证券代码：002778证券简称：高科石化公告编号：2017－039
江苏高科石化股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏高科石化股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月8日以电话及电子邮件等形式向全体董事发出召开第七届董事会第五次会议通知，会议于2017年6月16日以现场与通讯方式召开。应参与会议董事9名，实际参与会议董事9名，其中陆风雷先生以通讯方式参加；3名监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长许汉祥主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏高科石化股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经表决形成如下决议：
一、审议通过了《关于成立江苏高科石化股份有限公司上海分公司的议案》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
鉴于公司的发展和生产经营需要，同意成立江苏高科石化股份有限公司上海分公司，成立分公司后，有利于企业拓展在上海区域的业务，优化公司管理、降低运营成本。
根据公司《章程》的相关规定，本次成立分公司在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
二、备查文件：
1、公司第七届董事会第五次会议决议文件
特此公告
江苏高科石化股份有限公司董事会
2017年6月16日
证券代码：002778证券简称：高科石化公告编号：2017-040
江苏高科石化股份有限公司
关于设立分公司的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏高科石化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年6月16日召开的第七届董事会第五次会议审议通过了《关于成立江苏高科石化股份有限公司上海分公司的议案》，公司将在上海市浦东新区开设分公司。根据《公司章程》的有关规定，此事项属于董事会审批权限，无需提请股东大会审批。本次设立分支机构不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、拟成立分公司的基本情况
1、拟成立分公司名称：江苏高科石化股份有限公司上海分公司
2、性质：不具有独立法人资格
3、营业场所：上海市浦东新区
4、分公司负责人：许春栋
5、营业范围：石油制品、化工产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸品、易制毒化学品）的销售。
二、本次成立分公司的目的、对公司的影响和存在的风险
1、成立分公司的目的
为更好的拓展公司业务、优化公司管理、降低运营成本，并将对公司的业绩提升产生积极影响。
2、对公司的影响和存在的风险
公司在上海成立分公司，符合公司的整体发展规划，有利于公司在上述相关区域内业务的拓展。
上述分公司事项经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。
三、备查文件
1、《江苏高科石化股份有限公司第七届董事会第五次会议决议》；
江苏高科石化股份有限公司董事会
2017年6月16日
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