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江苏中设集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要

发布日期:2017/6/11 13:16:58 浏览:2868

05年3月,增加注册资本

2005年3月23日,无锡交规院召开临时股东会会议,会议决议同意公司注册资本由750万元增至800万元,以盈余公积按原出资比例进行转增。

2005年3月23日,无锡众信会计师事务所有限公司出具“锡众会内验(2005)B010号”《验资报告》,截至2005年3月23日,公司已将盈余公积50万元转增注册资本。

2005年3月25日,无锡交规院在无锡市滨湖工商局办理完成了上述增资事宜工商变更登记手续,并取得新的营业执照。

5、2006年5月,第二次股权转让

2006年2月18日,无锡交规院召开股东会会议和工会委员会会议,会议决议同意周晓慧将其持有的公司0.8股权按2005年末净资产70作价7.84万元转让予叶松、0.75股权按2005年末净资产70作价7.35万元转让予彭德贵、0.75股权按2005年末净资产70作价7.35万元转让予赵敏;会议决议同意钱煜远将其持有的公司3.5股权按原价作价18.375万元转让予周晓慧、陈光辉将其持有的公司0.8股权按原价作价4.2万元转让予周晓慧。同日,周晓慧分别与叶松、彭德贵、赵敏、钱煜远、陈光辉签署股权转让协议。

2006年5月15日,无锡交规院在无锡市滨湖工商局办理完成了上述股权转让手续,并取得新的营业执照。

6、2006年8月,第三次股权转让

2006年7月10日,周晓慧与赵敏签署股权转让协议,约定赵敏将其持有的公司0.75股权按原价作价7.35万元转让予周晓慧。同日,召开工会委员会会议同意上述股权转让方案。

2006年8月11日,无锡交规院在无锡市滨湖工商局办理完成了上述股权转让手续,并取得新的《营业执照》。

7、2006年12月,第四次股权转让

2006年7月3日,周晓慧与王明昌签署股权转让协议,约定周晓慧将其持有的公司5.05股权按2005年末的净资产作价63.64091万元转让予王明昌。

2006年12月19日,无锡交规院召开临时股东会会议和工会委员会会议,会议决议同意周晓慧将其持有的公司5.05股权作价63.64091万元转让予王明昌。

2006年12月26日,无锡交规院在无锡市滨湖工商局办理完成了上述股权转让手续,并取得新的营业执照。

8、2007年7月,第五次股权转让

2007年5月15日,周晓慧与王明昌签署股权转让协议,约定周晓慧将其持有公司0.8的股权按2006年末的净资产作价10.081728万元转让予王明昌;周晓慧与温唯勇签署股权转让协议,约定温唯勇将其持有公司0.8的股权按原价作价4.20万元转让予周晓慧。同日,召开工会委员会会议同意上述股权转让方案。

2007年7月5日,无锡交规院在无锡市滨湖工商局办理完成了上述股权转让手续,并取得新的营业执照。

9、2008年6月,增加注册资本

2008年1月1日,无锡交规院召开临时股东会会议,会议决议通过了《将公司部分盈余公积转增资本的议案》,同意将公司盈余公积中的400万元转增为公司注册资本,公司注册资本增加至1,200万元。

2008年2月1日,无锡众信会计师事务所有限公司出具“锡众会内验(2008)B007号”《验资报告》,验证截至2008年1月31日,公司已将盈余公积400万元转增注册资本。

2008年6月17日,无锡交规院在无锡市滨湖工商局办理完成了上述增资事宜工商变更登记手续,并取得新的营业执照。

10、2008年10月,第六次股权转让

2008年9月17日,周晓慧与李卫锋签署股权转让协议,约定李卫锋将其持有公司的2.5股权按原价作价13.125万元转让予周晓慧;周晓慧与王明昌签署股权转让协议,约定周晓慧将其持有公司的0.15股权按2007年末的净资产作价1.890322万元转让予王明昌。同日,召开工会委员会会议同意上述股权转让方案。

2008年10月10日,无锡交规院在无锡市滨湖工商局办理完成了上述股权转让手续,并取得新的营业执照。

11、2009年4月,第七次股权转让

2009年4月9日,周晓慧与陆卫东签署股权转让协议,约定陆卫东将其持有的公司3.5股权按2008年末净资产作价87.141495万元转让予周晓慧;周晓慧与高庆辉签署股权转让协议,约定高庆辉将其持有的公司3.5股权按2008年末净资产作价87.141495万元转让予周晓慧。同日,召开工会委员会会议同意上述股权转让方案。

2009年4月22日,无锡交规院在无锡市滨湖工商局办理完成了上述股权转让手续,并取得新的营业执照。

12、2010年8月,增加注册资本并变更公司名称

2010年8月10日,无锡交规院召开临时股东会会议,会议决议同意公司注册资本由1,200万元增至2,000万元,由盈余公积转增180万元、未分配利润转增620万元;决议同意变更公司名称为“江苏中设工程咨询集团有限公司”。

2010年8月12日,无锡宝光会计师事务所有限公司出具“锡宝会内验(2010)第152号”《验资报告》,验证截至2010年8月10日,公司已将盈余公积180万元、未分配利润620万元转增注册资本。

2010年8月30日,无锡交规院在无锡市滨湖工商局办理完成了上述增资及变更名称工商变更登记手续,并取得新的营业执照。

13、2011年5月,第八次股权转让

2011年4月15日,周晓慧与陈旭庆签署股权转让协议,约定陈旭庆将其持有的公司2.5股权按2010年末净资产70作价65.18913万元转让予周晓慧。同日,召开工会委员会会议同意上述股权转让方案。

2011年5月12日,有限公司在无锡市滨湖工商局办理完成了上述股权转让手续,并取得新的营业执照。

14、2012年12月,第九次股权转让

2012年9月29日,有限公司召开股东会会议和工会委员会会议,会议决议同意周晓慧将其持有的公司部分股权转让予陈凤军等18名公司其他股东。

2012年10月31日,周晓慧分别与陈凤军、刘翔、廖芳龄、王明昌、陈峻、孙家骏、高伟良、朱永、张宇、沈国伟、王楠、钱玮、常喜梅、李华、彭德贵、余静、王锡龙、刘健签署股权转让协议。

2012年12月4日,有限公司在无锡市滨湖工商局办理完成了上述股权转让手续,并取得新的营业执照。

15、2013年5月,第十次股权转让

2013年4月22日,有限公司召开股东会会议,会议决议同意周玉新将其持有的公司1.5股权作价59.428213万元转让予开元咨询公司;程浩将其持有的公司1.5股权作价84.897448万元转让予开元咨询公司。2013年4月23日,周玉新、程浩分别与开元咨询公司签署股权转让协议。

2013年5月16日,有限公司在无锡市滨湖工商局办理完成了上述股权转让手续,并取得新的营业执照。

16、2013年12月,第十一次股权转让

2013年11月20日,有限公司召开股东会会议,会议决议同意开元咨询公司将其持有的公司股权转让予陈凤军等18名公司其他股东。

2013年11月20日,开元咨询公司分别与陈凤军、刘翔、廖芳龄、王明昌、周晓慧、陈峻、孙家骏、高伟良、朱永、张宇、沈国伟、王楠、常喜梅、李华、彭德贵、余静、王锡龙、刘健签署股权转让协议。

2013年12月27日,有限公司在无锡市滨湖工商局办理完成了上述股权转让手续,并取得新的营业执照。

17、2014年11月,第十二次股权转让

2014年11月12日,有限公司召开股东会会议,会议决议同意公司现有自然人股东将其持有的部分公司股权转让予陆卫东及袁益军。

2014年11月12日,陆卫东、袁益军分别与陈凤军、刘翔、廖芳龄、王明昌、周晓慧、陈峻、孙家骏、朱永、张宇、高伟良、王楠、常喜梅、沈国伟、钱玮、李华、彭德贵、叶松、宗旭辉、余静、王锡龙、刘健签署《股权转让协议》。

2014年11月25日,有限公司在无锡市滨湖工商局办理完成了上述股权转让手续,并取得新的营业执照。

18、2014年12月,增加注册资本

截止2014年11月,有限公司注册资本2000万元,股东24名。其中,无锡交通集团占15,其余23名自然人股东占85,大部分为公司2004年改制时原无锡市交通规划勘察设计院(事业单位)的经营者,技术骨干和部分老职工。改制十年来,公司发展较快,营业收入有较大增长,员工扩大到约450名,一批经营、技术、管理人员迅速成长,成为公司各级骨干。为提高公司员工积极性,也为公司发展注入新的活力,提供更大的发展后劲,有限公司于2014年12月9日召开三届十次董事会会议,决定在公司股改前,通过“增资扩股”方式,增加一个新股东“无锡中设创投管理中心(有限合伙)”,增加公司注册资本200万元,该合伙企业是由公司未持股的骨干员工及作为普通合伙人的陈凤军共同出资设立。经无锡市国资委同意,无锡交通集团按照同步增资的方式,增加注册资本35.30万元,以保持公司15股权比例不变,其余自然人股东放弃认购。本次增资扩股共增加公司注册资本235.30万元。

根据公证天业提供的财务预审报告,预计至2014年12月31日公司的净资产约8000万元(实际审计结果:截止2014年12月31日,公司经审计的账面净资产为人民币7939.88万元(苏公W(2015)A178);江苏中天资产评估事务所的实际评估结果:有限公司评估净资产为15,617.20万元(苏中资评报字(2015)第1010号))。经有限公司2014年12月12日召开的第二次临时股东会会议决议通过,同意引入新股东“无锡中设创投管理中心(有限合伙)”,增加公司注册资本200万元,根据公司章程规定的“以公司经审计的账面净资产所对应的股权价格转让”原则,按每股4元之价格进行认购。最终实际出资800万元,其中,200万元计入注册资本,600万元计入其资本公积。

同时,会议同意无锡交通集团为保持15股权比例不变,进行同步增资,增加公司注册资本35.30万元,按“同股同价”的原则,每股价格为4元,实际出资141.20万元,其中,35.30万元进入注册资本,105.90万元进入资本公积。该项出资及股权转让价格得到了无锡市国资委的同意并于2014年12月15日书面核准(锡国资投核字2014年59号)。

2014年12月19日,有限公司在无锡市滨湖区工商局办理完成上述工商变更事宜,取得新的营业执照,公司的注册资本增加至2,235.30万元。

19、2015年3月,整体变更设立股份公司

根据江苏公证天业会计师事务所有限公司出具的苏公W[2015]A178号《审计报告》,截至2014年12月31日,公司经审计的账面净资产值为人民币79,398,750.60元。

根据江苏中天资产评估事务所有限公司出具的苏中资评报字(2015)第1010号《评估报告》,截至2014年12月31日,公司账面净资产评估值为人民币156,171,922.67元。

2015年3月17日,经有限公司股东会决议,有限公司整体变更为股份有限公司。

2015年3月17日,有限公司原25名股东签署了《发起人协议》,同意共同作为发起人,以发起设立的方式,将有限公司整体变更为股份有限公司。

2015年3月18日,江苏中设集团股份有限公司召开创立大会暨第一次股东大会,审议通过《关于发起设立江苏中设集团股份有限公司的议案》等议案

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