李秋兰女士与董事李文龙先生系叔侄关系，与公司的控股股东、实际控制人、持股5以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈桂云先生与公司的控股股东、实际控制人、持股5以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。截至披露日，李秋兰女士和陈桂云先生未持有公司股票，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经中华人民共和国最高人民法院网站查询：李秋兰女士和陈桂云先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。
李秋兰女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，在公司第八届董事会第十次会议召开前，李秋兰女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
公司独立董事就聘任陈桂云先生为公司财务总监、李秋兰女士为公司董事会秘书的事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（http://www。cninfo。com。cn/）披露的《独立董事关于第八届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
李秋兰女士的联系方式如下：
联系电话：0512-66176265
传真号码：0512-66172939
电子邮件：37431253@qq。com
通讯地址：苏州市吴中区东太湖科技金融城综合楼7楼
特此公告。
江苏高科石化股份有限公司董事会
2021年4月22日
附件：
李秋兰女士简历：李秋兰女士，女，1981年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，医学士。历任江苏省昆山市中医医院中医师，主治中医师；苏州市吴中区越溪卫生院主治中医师；2018年3月至今任苏州中晟环境修复股份有限公司董事会秘书，2020年4月任公司董事。李秋兰女士与董事李文龙先生系叔侄关系，与持股5以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李秋兰女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。截至披露日，李秋兰女士未持有公司股份。
经公司在最高人民法院网查询，李秋兰女士不属于“失信被执行人”。
陈桂云先生简历：陈桂云先生，男，1986年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学学士，中国注册会计师。历任上海上会会计师事务所审计经理，苏州汇毅股权投资管理合伙企业（有限合伙）核数总监，苏州汇能股权投资管理合伙企业（有限合伙）风控总监，苏州市吴中金融股权投资管理有限公司财务总监。具有中国注册会计师证和基金从业资格证。陈桂云先生与实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈桂云先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。截至披露日，陈桂云先生未持有公司股份。
经公司在最高人民法院网查询，陈桂云先生不属于“失信被执行人”。
证券代码：002778证券简称：高科石化公告编号：2021-020
江苏高科石化股份有限公司
关于举行2020年度报告网上说明会的
通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏高科石化股份有限公司（以下简称“公司”）将于2021年4月29日（星期四）下午15:00-17:00在中国基金报-机会宝网站举行2020年度报告网上说明会，本次年度报告说明会采用网络远程方式举行，投资者可登陆“中国基金报-机会宝网上路演中心”（www。jhbshow。com）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长张军先生、总经理单秀华先生、财务总监陈桂云先生、董事会秘书李秋兰女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
江苏高科石化股份有限公司董事会
2021年4月22日
证券代码：002778证券简称：高科石化公告编号：2021-013
江苏高科石化股份有限公司
关于公司续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏高科石化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙）担任公司2021年度审计工作的议案》，本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
容诚会计师事务所(特殊普通合伙）注册地址为：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26。执业证书序号：NO0011869，已获得证券期货相关业务资格和获准从事特大型国有企业审计业务资格。
容诚会计师事务所(特殊普通合伙）具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,其在担任公司2020年度财务审计期间，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规则，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，表现出了良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果，从会计专业角度维护了公司与股东的利益。为保证审计工作的连续性，公司拟继续聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，其审计业务范围包含对公司的财务审计等,审计费用将根据审计工作量和市场价格，届时由双方协商确定具体报酬。2020年度公司给予容诚会计师事务所(特殊普通合伙）的年度审计报酬共计58万元。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息。
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。
2、人员信息。
截至2020年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人132人，共有注册会计师1018人，其中445人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务规模。
容诚会计师事务所经审计的2019年度收入总额为105,772.13万元，其中审计业务收入82,969.01万元，证券期货业务收入46,621.72万元。
容诚会计师事务所共承担210家上市公司2019年年报审计业务，审计收费总额25,290.04万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料）及信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，建筑业，交通运输、仓储和邮政业，租赁和商业服务业，文化、体育和娱乐业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为138家。
4、投资者保护能力。
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2020年12月31日累计责任赔偿限额7亿元；近三年无因执业行为发生相关民事诉讼。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监管措施0次、纪律处分0次。
2名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到自律监管措施1次；11名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。
3名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到监督管理措施1次；4名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对不同客户执业行为受到监督管理措施各1次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：支彩琴，2000年成为中国注册会计师，2013年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2020年开始为高科石化提供审计服务；近三年签署过8家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：杨锦刚，2014年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2020年开始为高科石化提供审计服务；近三年签署过2家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：李玉梅，2008年成为中国注册会计师，2008年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过多家上市公司审计报告。
2.上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人支彩琴、签字注册会计师杨锦刚、项目质量控制复核人李玉梅近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
本期年报审计费用为58万元，较上期审计费用增长58.90，原因是本年度公司收购苏州中晟环境修复有限公司，业务规模增长。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1．审计委员会履职情况。
公司董事会审计委员会已对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的相关资质进行了审查，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，有充分理由相信会计师事务所的独立性，能够满足公司审计工作的要求，同意向董事会提议续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。
2．独立董事的事前认可情况和独立意见。
公司独立董事就拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构出具了事前审核意见，同意将此事项提交公司第八届董事会第十次会议审议。公司独立董事就拟续聘2021年度审计机构发表了独立意见，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）的《江苏高科石化股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见》。
