江苏雅克化工有限公司，江苏雅克科技股份有限公司2013年第三次临时股东大会决议公告 股份有限公司股东大会、股份公司股东大会会议、股份公司股东大会、一人有限公司股东决议。
无锡申新化工有限公司工程师、江苏雅克化工有限公司副总经理。现任本公司副总经理。蒋益春先生未持有公司股票；蒋益春先生与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；蒋益春先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。
４、钱美芳女士，中国国籍，１９６９年１月生，本科学历，注册会计师，高级会计师。历任宜兴万昌食品有限公司财务科科长，江苏德威节能有限公司财务副总，舟山万昌食品有限公司财务副总。２０１０年１月加入雅克科技。２０１０年１月至２０１０年１２月，任公司内部审计部经理。现任公司董事、财务总监。
钱美芳女士未持有公司股票；钱美芳女士与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；钱美芳女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。
５、王君先生，中国国籍，１９８１年８月生，研究生学历。２００８年７月至２０１０年７月就职于中国化工经济技术发展中心，任咨询评价处项目经理；期间曾同时服务于中国石油和化学工业协会军工办公室。２０１０年８月至２０１３年６月任股份有限公司高级经理，从事基础化工行业研究。２０１３年７月加入本公司。王君先生已于２０１３年１０月份通过深圳证券交易所董事会秘书资格培训。现任公司副总经理兼董事会秘书。
王君先生未持有本公司股份，与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。
６、周蕾女士，中国国籍，１９７８年１２月生，英国埃克塞特大学工商管理硕士。曾在上海股份有限公司、ＵＬ美华认证有限公司工作。２００７年１２月至２０１０年１２月担任本公司董事会秘书。现任公司审计部部门负责人。
周蕾女士未持有公司股份；在公司实际控制人中，沈馥先生为周蕾女士之配偶；周蕾女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
７、陆飞女士，中国国籍，１９８７年５月生，本科学历。２０１２年３月加入本公司。陆飞女士已于２０１２年７月份通过深圳证券交易所董事会秘书资格培训。现任公司证券事务代表。
陆飞女士未持有公司股份；与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：００２４０９证券简称：雅克科技公告编号：２０１３－０５５
江苏雅克科技股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
特别提示：本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于２０１３年１２月１０日下午在江苏省宜兴经济开发区公司会议室召开，会议应出席监事３名，现场出席监事３名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。与会监事一致推选秦建军先生主持会议。
会议以记名投票的方式表决，通过决议如下：
１、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。
经会议表决，一致同意选举秦建军先生为公司第三届监事会主席，主持公司第三届监事会工作，任期三年，与第三届监事会任期相同。秦建军先生的建立附后。
公司第三届监事会中，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一。
２、审议通过了《关于增加运用自有资金进行理财投资范围的议案》。
经会议表决，一致同意公司在２０１３年７月１０日第二届董事会第二十二次会议通过的《关于购买银行的议案》的基础上，扩大理财投资的范围。在上述额度和增加的投资范围内，资金可以滚动使用。资金投向不包括《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第３０号：风险投资》中涉及的投资品种。同时董事会授权公司经营管理层具体实施上述理财事项，授权期限仍自第二届董事会第二十二次会议决议通过之日起１５个月内有效。
特此公告。
江苏雅克科技股份有限公司
监事会
二〇一三年十二月十一日
附：江苏雅克科技股份有限公司第三届监事会主席秦建军先生的简历
秦建军先生，中国国籍，无境外居留权，１９７５年１２月生，本科学历，现任本公司产品经理、监事会主席。曾在金陵石化公司塑料厂任技术员、工艺员；２００３年１１月至今在本公司任产品经理；２０１０年１２月起担任公司监事会主席。
秦建军先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：００２４０９证券简称：雅克科技公告编号：２０１３－０５６
江苏雅克科技股份有限公司
关于设立分公司的公告
特别提示：本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
２０１３年１２月１０日，江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雅克科技”）第三届董事会第一次会议以７票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于设立分公司的议案》。现将本次设立分公司的情况公告如下：
一、概述
因公司发展需要，公司拟在公司江苏省宜兴市经济开发区厂区设立江苏雅克科技股份有限公司宜兴分公司，办理非法人营业执照。
根据《公司章程》及《对外投资管理制度》等有关规定，此事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审定。
本次设立分支机构事宜亦不构成重大资产重组和关联交易。
二、拟设立分支机构基本情况
名称：江苏雅克科技股份有限公司宜兴分公司
企业类型：非独立核算分支机构，不具有企业法人资格
营业场所：江苏省宜兴市经济开发区荆溪北路
营业范围：许可经营项目：危险化学品生产（辛酸亚锡、盐酸）；危险化学品销售（按许可证所列项目经营，经营场所不得存放危化品实物）。一般经营项目：化工新材料的研究、开发；硫酸亚锡、硅油、聚醚、ＴＣＰＰ阻燃剂、ＴＤＣＰ阻燃剂、ＴＣＥＰ阻燃剂、双磷酸酯、复合阻燃剂、氯化亚锡、四氯化锡、复合发泡剂、发泡助剂ＢＫ、匀泡剂、二乙烯三胺、三乙烯二胺、胺催化剂、抗氧剂、纸桶、包装箱的制造、加工；化工产品及原料的销售；覆铜板用树脂的销售；液化天然气用环氧树脂组合料及液化天然气用阻燃聚氨酯组合料的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
分支机构负责人：蒋益春
上述拟设立分支机构的基本情况具体以工商登记机关核准为准，待工商注册登记相关事宜完成后，公司将另行公告。
三、拟设立分支机构目的、存在风险以及对公司的影响
１、设立目的
雅克科技自上市以来，持续的内生性发展实现了企业稳健成长。为保障公司未来持续稳定发展，公司管理层正多方部署进一步建立现代企业制度，优化组织架构以满足业务需求，不断提高公司生产和资源配置能力。因此公司同意设立分公司，办理非法人营业执照，符合公司产业的长远发展规划。
２、存在风险及对公司的影响
分公司的设立，是以承接、延续母公司现有业务为主，非发展新行业业务，故不存在运营风险性。该设立分支机构事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。
四、授权
拟授权公司经理层办理分公司的工商注册登记工作。
五、备查文件
１、第三届董事会第一次会议决议
特此公告。
江苏雅克科技股份有限公司董事会
二〇一三年十二月十一日
证券代码：００２４０９证券简称：雅克科技公告编号：２０１３－０５７
江苏雅克科技股份有限公司
关于增加运用自有资金进行理财投资范围的公告
特别提示：本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
２０１３年１２月１０日，江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议（以下简称“会议”）审议通过了《关于增加运用自有资金进行理财投资范围的议案》，董事会同意在２０１３年７月１０日第二届董事会第二十二次会议通过的《关于购买银行理财产品的议案》的基础上，扩大理财投资的范围。在上述额度和增加后的投资范围内，资金可以滚动使用。资金投向不包括《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第３０号：风险投资》中涉及的投资品种。同时董事会授权公司经营管理层具体实施上述理财事项，授权期限仍自第二届董事会第二十二次会议决议通过之日起１５个月内有效。
一、投资概况
１、投资目的：今年以来，公司合理使用资金，通过购买较低风险中短期银行理财产品的方式提高了资金效益，取得了一定的成效。在保障公司资金流动性和安全性的同时，为更有效提高资金投资收益，公司计划进一步丰富现金管理手段，拓展投资渠道，在更大投资范围内，利用自有闲置资金进行较低风险理财产品投资。
２、投资额度：根据公司第二届董事会第二十二次会议决议，公司仍拟使用最高额度不超过人民币５亿元的自有闲置资金进行不同期限、保本型浮动或固定收益类型的较低风险理财产品投资。在上述额度内，资金可以循环使用。
３、授权有效期：本项授权有效期仍自公司第二届董事会第二十二次决议通过之日起１５个月内有效。
４、投资品种：随着金融市场的快速发展，理财产品发行主体逐渐增多，不同期限、不同收益率的产品层出不穷，公司在保证资金安全的前提下充分利用自有闲置资金，合理布局资产，创造更多收益。拟进行的投资品种如下：
（１）银行理财产品：银行发行的保本型浮动或固定收益理财产品（期限不超过１２个月）；
（２）基金：公募基金管理公司发行的保本型理财产品或资产管理计划；
（３）券商定向资产管理计划（固定收益类项目）。
为控制风险，以上额度内资金不得用于股票等二级市场投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的银行理财产品及信托产品。资金投向不包括《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第３０号：风险投资》中涉及的投资品种。
５、资金来源：公司自有资金，不涉及公司募集资金，也不向银行贷款。
６、公司与提供投资产品的金融机构不存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
１、投资风险分析
（１）公司拟投资较低风险品种的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（２）公司将根据经济形势以及金融市场变化适量、适时投资，因此短期投资的实际收益不可预期；
（３）相关工作人员的操作风险及道德风险。
２、针对前述投资风险，公司控制投资风险的具体措施
（１）公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部在选择具体理财产品时，将充分平衡风险与收益，合理搭配投资品种；及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（２）公司审计部对投资理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。
（３）董事会审计委员会在公司审计部定期审计的基础上，进行不定期核查。
（４）公司参与理财投资人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露。
三、对公司的影响
１、公司运用闲置资金进行较低风险的理财产品投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行较低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。
２、通过进行适度的较低风险的理财投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，在风险可控
