江苏雅克化工有限公司，江苏雅克科技股份有限公司2013年第三次临时股东大会决议公告 股份有限公司股东大会、股份公司股东大会会议、股份公司股东大会、一人有限公司股东决议。
的前提下为公司股东谋取更多的投资回报。四、独立董事、监事会的相关意见
１、独立董事的审核意见
公司独立董事就本次公司《关于增加运用自有资金进行理财投资范围的议案》进行了审阅，并与管理层进行了沟通，发表如下独立意见：经过审核，我们认为公司在保障正常资金运营需求和资金安全的前提下，进一步丰富拓展公司投资理财渠道和产品种类。在保障资金流动性的同时，提高了资金效益，不会对公司日常经营造成不利影响，符合公司利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规，我们同意公司增加运用自有资金进行理财投资的范围，使用自有资金不超过５亿元（含）进行较低风险理财产品投资，期限自公司第二届董事会第二十二次会议通过之日起１５个月内有效。
２、监事会的审核意见
公司监事会审核后认为：公司在充分保障日常资金运营需求和资金安全的前提下，进一步丰富拓展公司投资理财渠道和产品种类，进一步加强公司现金管理能力，提高公司资金使用效率，且不涉及募集资金，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规。我们同意公司增加运用自有资金进行理财投资的范围，使用自有资金不超过５亿元（含）进行较低风险理财产品投资，期限自公司第二届董事会第二十二次会议通过之日起１５个月内有效。
五、备查文件
１、第三届董事会第一次会议决议；
２、第三届监事会第一次会议决议；
３、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏雅克科技股份有限公司
董事会
二〇一三年十二月十一日
证券代码：００２４０９证券简称：雅克科技公告编号：２０１３－０５８
江苏雅克科技股份有限公司
关于购买保本型理财产品的公告
特别提示：本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
２０１３年１２月１０日，江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议（以下简称“会议”）审议通过了《关于增加运用自有资金进行理财投资范围的议案》，董事会同意在２０１３年７月１０日第二届董事会第二十二次会议通过的《关于购买银行理财产品的议案》的基础上，扩大理财投资的范围。在上述额度和增加后的投资范围内，资金可以滚动使用。资金投向不包括《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第３０号：风险投资》中涉及的投资品种。同时董事会授权公司经营管理层具体实施上述理财事项，授权期限仍自第二届董事会第二十二次会议决议通过之日起１５个月内有效。具体内容详见２０１３年１２月１１日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的相关公告。
根据上述决议，公司于２０１３年１２月１０日与工银瑞信基金管理有限公司、中国股份有限公司签定了《工银瑞信睿尊现金保本１号资产管理计划资产管理合同》，使用自有资金共计人民币壹亿元整进行现金理财，现将有关情况公告如下：
一、理财产品主要内容
１、产品名称：工银瑞信睿尊现金保本１号资产管理计划
２、产品类型：保本浮动收益型
３、理财金额：人民币壹亿元整
４、业绩比较基准：６％。
５、产品期限：９０天
６、产品起息日：２０１３年１２月１０日
７、封闭运作期到期日：２０１４年３月１０日
８、资产管理人：
名称：工银瑞信基金管理有限公司
住所：北京市西城区金融大街丙１７号大厦
９、资产托管人：
名称：股份有限公司
住址：北京市西城区复兴门内大街５５号
１０、担保人：
名称：中海信达担保有限公司
住所：北京市朝阳区东三环中路７号财富中心写字楼Ａ座３１０１
１１、投资范围：本计划委托资产将投资于流动性良好的金融工具，包括现金、存款等流动性资产、货币市场基金、短期理财基金以及中国证监会允许特定客户资产管理计划投资的其他投资品种，本计划委托资产不投资于除货币市场基金、短期理财基金以外的其他证券投资基金、股票及在银行间和交易所上市的债券。
法律法规或监管机构以后允许投资的其他品种，资产管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。不涉及《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第３０号：风险投资》中的投资品种。
１２、资金来源：公司自有资金，不涉及公司募集资金，也不向银行贷款。
１３、关联关系说明：公司与工银瑞信基金管理有限公司、中国工商银行股份有限公司无关联关系。
１４、风险提示
（１）市场风险
证券市场价格或市场利率因受各种因素的影响而引起的波动，将使计划资产面临潜在的风险。
（２）管理风险
在实际操作过程中，资产管理人可能限于知识、技术、经验等因素而影响其对相关信息、经济形势和证券价格走势的判断，其精选出的投资品种的业绩表现不一定持续优于其他投资品种。
（３）流动性风险
在市场或个股流动性不足的情况下，资产管理人可能无法迅速、低成本地调整投资计划，从而对计划收益造成不利影响。
在资产委托人参与或强制退出资产管理计划财产时，可能存在现金不足的风险和现金过多带来的收益下降风险。
另外，本资产管理计划对投资者只开放主动参与，不开放主动退出。但资产管理人可对其认购或参与的份额发起封闭运作期到期后的强制退出。
因此本计划面临流动性风险。
（４）担保风险
本计划财产在引入担保人机制下也会因下列情况的发生而导致封闭运作期满时不能偿付本金，由此产生担保风险。这些情况包括但不限于：发生不可抗力事件，导致计划财产亏损管理人无法履行保本义务，同时担保人无法履行保证责任；或在存续期内担保人因经营风险丧失保证能力或担保偿付期时担保人的资产状况、财务状况以及偿付能力发生不利变化而无法履行保证责任等。
（５）特定的投资方法及资产管理计划财产所投资的特定投资对象可能引起的特定风险
本计划采取的投资策略可能存在使计划收益不能达到投资目标或者本金损失的风险。
（６）操作或技术风险
相关当事人在业务各环节操作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险，例如，越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、ＩＴ系统故障等风险。
在计划的各种交易行为或者后台运作中，可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理公司、注册登记机构、销售机构、证券交易所、证券注册登记机构等。
（７）其他风险
战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致计划资产的损失。金融市场危机、行业竞争、代理机构违约等超出资产管理人自身直接控制能力之外的风险，可能导致资产委托人利益受损。
二、风险应对措施
１、董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
２、较低风险投资理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
３、独立董事应当对较低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。同时，独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。
４、公司监事会应当对较低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查。
５、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内较低风险投资理财以及相应的损益情况。
三、对公司日常经营的影响
１、公司运用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司生产经营资金需求的前提下实施的，并经公司财务部门进行了测算，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
２、通过进行适度的低风险短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内购买理财产品情况
１、２０１３年１月１５日，公司出资人民币１亿元，向宜兴支行购买了“中银集富专享理财计划（江苏）９１天２０１３年第００４期”银行理财产品。上述购买理财产品的情况详见刊登在２０１３年１月１６日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《江苏雅克科技股份有限公司关于购买银行理财产品的公告》。该产品已于２０１３年４月１６日到期，购买该理财产品的本金１亿元和收益１，０９６，９８６．３０元已如期到账。
２、２０１３年７月１１日，公司出资５０００万元，向中国江苏省分行购买了“江苏省分行乾元保本型理财产品２０１３年第１３９期”银行理财产品。上述购买理财产品的情况详见刊登在２０１３年７月１２日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《江苏雅克科技股份有限公司关于购买银行理财产品的公告》。该产品已于２０１３年１０月９日到期，购买该理财产品的本金５０００万元和收益５３８，３８９．０４元已如期到账。
３、２０１３年７月２５日，公司出资１．８亿元，向中国建设银行江苏省分行购买了“中国建设银行江苏省分行乾元保本型理财产品２０１３年第１５３期”银行理财产品。上述购买理财产品的情况详见刊登在２０１３年７月２９日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《江苏雅克科技股份有限公司关于购买银行理财产品的公告》。该产品已于２０１３年８月２８日到期。购买该理财产品的本金１．８亿元和收益８１３，６９８．６３元已如期到账。
４、２０１３年７月２５日，公司和公司全资子公司响水雅克分别出资４５００万元和５５００万元，向中国宜兴市支行购买了“汇”２０１３年第１８５８期对公定制人民币理财产品。上述购买理财产品的情况详见刊登在２０１３年７月２９日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《江苏雅克科技股份有限公司关于购买银行理财产品的公告》。该产品已于２０１３年９月４日到期。公司购买该理财产品的本金４５００万元和收益２１６，９８６．３０元，响水雅克购买该理财产品的本金５５００万元和收益２６５，２０５．４８元已如期到账。
５、２０１３年９月５日，公司和公司全资子公司响水雅克分别出资１．２５亿元和１．３５亿元，向无锡农村商业银行购买了“无锡农商行金阿福理财创赢６６号人民币理财产品”。上述购买理财产品的情况详见刊登在２０１３年９月９日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《江苏雅克科技股份有限公司关于购买银行理财产品的公告》。该产品已于２０１３年１０月２２日到期。公司购买该理财产品的本金１．２５亿元和收益８８５，３７５元，响水雅克购买该理财产品的本金１．３５亿元和收益９５６，２０５元已如期到账。
６、２０１３年１０月１１日，公司出资１亿元，向宜兴支行购买了人民币“按期开放”产品。上述购买理财产品的情况详见刊登在２０１３年１０月１５日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《江苏雅克科技股份有限公司关于购买银行理财产品的公告》。该产品已于２０１３年１１月２１日到期。购买该理财产品的本金１亿元和收益５０４，１０９．５９元已如期到账。
７、２０１３年１０月２３日，公司全资子公司响水雅克出资共计人民币１．３５亿元，向中国银行股份有限公司宜兴支行购买了人民币“按期开放”产品。上述购买理财产品的情况详见刊登在２０１３年１０月２５日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（
