江苏宏图科技股份有限公司光电线缆分公司，江苏宏图高科技股份有限公司2015年度报告摘要 江苏银行股份有限公司、江苏永鼎股份有限公司、江苏阳光股份有限公司、江苏大港股份有限公司、江苏舜天股份有限公司、江苏综艺股份有限公司、江苏汇鸿股份有限公司、江苏弘业股份有限公司、江苏股份有限公司、江苏建设股份有限公司、江苏宏图科技股份有限公司光电线缆分公司。
5年红宝书，为打造标准化、专业化的零售企业提供制度保障；同时开展门店整理整顿落地管理工作，并成立合规委员会，通过不定期进行门店制度落地抽检的方式，强化了制度在终端的有效执行与落地，提升了终端专业化管理能力和竞争能力。6、人力资源管理
为配合店面拓展以及新店面的人才需要，重点进行了储备店长招聘工作，优化了考核激励机制，实现绩效管理的精细化、标准化，真正实现全员激励，以量化考核指标为依据，营造公平、公正环境，建立专业化的经营能力评价模型与评估体系，系统化、科学化评估人员及组织绩效。建立人才的选拔、储备和培养机制，为专业化运营提供专业化人才队伍，通过组织架构调整、内部竞聘、关键岗位管陪带和综合业绩考评，优秀的人员有了施展的平台和发展的空间，2015年完成了第一批重点B角人才选拨工作，有效激发内部人员的积极性，大幅度改善和提升团队经营意识，形成了积极向上、努力拼搏的风气。
7、公司品牌建设
随着宏图三胞门店的转型、新奇特产品的导入、Brookstore中国店开业以及“修好了”售后服务平台的建立，宏图三胞品牌影响力得到了进一步的提升，活跃会员数量稳步增长，自媒体营销门店参与率100。“修好了”荣获“2015年度消费电子行业十大优秀互联网化服务平台”称号。
（二）互联网金融业务
2015年8月4日，公司与深圳市国采支付科技有限公司股东签署股权转让协议，收购国采支付100的股权。同年12月，第三方支付平台国采支付成功通过中国银联的机构成员入网申请，成功签署中国银联的《非金融收单成员机构入网协议》，这意味着无论是线上购物、购买理财还是民生缴费、转账还款等，用户都可以通过国采支付使用近200家银行的卡来支付。截至目前，国采支付的变更手续尚未完成，中国人民银行对公司的变更申请仍在审核之中。
（三）制造业务
公司制造产业按照“收缩转型，创新变革”的经营思路，积极开拓市场，强化精益生产与质量管理，完善招投标与供应商管理，不断提升公司制造业“软实力”。
报告期内，制造业实现营业收入27.22亿元，同比上升21.3；实现净利润1.18亿元，同比上升53.24。
1、光电线缆业务
2015年，无锡分公司在保证江苏、北京、河北、山东、甘肃、蒙东、宁夏、青海、新疆、安徽、江西、福建、云南原有市场份额的基础上积极寻找市场机遇，克服了季节性与产能不足等因素，保证了市场份额的稳健增长。
报告期内，光电线缆业务实现主营业收入11.31亿元，同比增加10；实现归属母公司净利润0.49亿元，同比增长上升10.37。
2、打印机业务
2015年，富士通按照“整合转型”的总体思路，全面启动了“新三板”挂牌计划，通过加快渠道建设和产品结构优化调整，加大信息化、自动化设备投入。随着营改增项目的陆续启动，公司针对各区域实施不同的推广模式，加大与系统集成商的业务合作，采取项目捆绑销售、个性化订制服务和多样化营销方式；加速互联网电商平台的业务拓展，京东商城产品销售稳步提升，苏宁易购和天猫的业务布局取得突破；为推进自主品牌建设，NFCP在全国代理商大会上隆重发布了晟拓品牌，实现了双品牌运作和优势互补；积极推动DPK系列产品及晟拓自主品牌产品入围中央国家机关政府采购名录。同时，富士通于年内完成了股份制改造工作。
报告期内，富士通2015年实现主营业收入3.31亿元，同比增长2.48；实现归属母公司净利润662.06万元，同比下降26.83。
3、海外业务
公司于2015年4月完成万威国际50.42控制权的收购，并于上半年并入本公司合并报表。万威国际主要经营时尚生活电子产品的设计、研发、制造及销售，旗下自主品牌有欧西亚（OregonScientific）等，其主要收入来源于欧洲和美洲。由于欧洲、美洲经济不景气以及需求成熟度较高，万威国际业绩依然表现不佳。
报告期内，万威国际2015年实现主营业收入4.45亿，主要为制造收入；实现归属母公司净利润为-0.4亿元。
（四）房地产业务
2015年，随着国家陆续出台的降息、降准等货币政策影响下，一线城市和部分二线城市房地产市场出现好转，购房需求开始释放，全年商品房销售显著上涨。2015年宏图？上水园项目共销售叠加19套，联排16套，储藏室7套，商铺11套，车位4个。报告期内，南京源久实现营业收入3.6亿元，同比增长-64.78，实现归属母公司净利润0.45亿元。
七涉及财务报告的相关事项
7.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
2015年11月4日中国财政部发布了《企业会计准则解释第7号》，对相应会计处理进行了进一步明确，对未解锁和拟回购限制性股票应按《企业会计准则解释第7号》的规定进行会计处理，于2015年度开始执行，并作追溯调整。
根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》的规定，企业应按照税法规定应交纳的企业所得税、增值税等税费按照余额性质在资产负债表进行列示。其中对于增值税待抵扣金额，根据其流动性，在资产负债表中的“其他流动资产”项目列示。
财务报表比较数据的追溯调整情况如下：
7.2与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有受控制的子公司均纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表范围变化情况如下表所列示如下：
本期新纳入合并范围的子公司
本期不再纳入合并范围的子公司
[注]系万威国际有限公司子公司。
纳入合并财务报表范围的子公司情况详见“附注七之1在子公司中的权益”；合并范围的变化情况详见“第十一节？财务报告八.合并范围的变更”。
证券代码：600122证券简称：宏图高科公告编号：临2016-033
江苏宏图高科技股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2016年3月28日在公司总部以现场方式召开，会议通知于2016年3月18日以书面方式发出。会议应出席董事11人，实际出席11人，会议由公司董事长杨怀珍女士主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）《宏图高科2015年度董事会工作报告》
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
（本议案需提交公司股东大会审议）
（二）《宏图高科2015年度总裁工作报告》
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
（三）《宏图高科2015年年度报告及摘要》
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
（本议案需提交公司股东大会审议）
（四）《宏图高科2015年度财务决算报告》
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
（本议案需提交公司股东大会审议）
（五）《宏图高科2015年度利润分配预案》
根据江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏宏图高科技股份有限公司审计报告》（苏亚审字〔2016〕386号），公司2015年度的母公司净利润为174，271，460.43元，扣除本年度提取的法定盈余公积17，427，146.04元，扣除上一年度对股东的利润分配45，853，934元，加期初未分配利润384，767，248.54元后，公司2015年度实际可供股东分配的利润为495，757，628.93元。
为建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制、保证利润分配政策的连续性和稳定性，公司董事会提议的2015年度利润分配预案如下：以分红派息实施股权登记日的股本总数1，149，973，350股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.4元（含税），共计派发现金股利45，998，934元，剩余未分配利润449，758，694.93元结转至下一年度。公司本年度不进行送股和资本公积金转增股本。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
（本议案需提交公司股东大会审议）
董事会就公司2015年度利润分配预案说明如下：
公司核心主业3C零售连锁业属于充分竞争、受外部环境影响较大的行业。2015年，在经济增长放缓、消费结构多样化以及行业竞争加剧的影响下，公司顺应行业发展趋势，积极调整经营与业务模式，加大3C零售连锁门店结构调整与转型，精细管理，公司经营实现了整体业务与3C零售连锁业务的平稳增长。
根据公司董事会确定了2016年业绩增长目标，考虑到公司3C零售连锁门店转型与拓展计划以及对互联网金融布局，公司对运营管理与资本性支出的资金需求依然较大。为维护广大投资者特别是中小投资者利益，保障公司分红政策的持续性和稳定性，公司董事会拟定的2015年度利润分配预案为：每10股派现0.4元（含税），共计派发现金股利45，998，934元，剩余未分配利润将结转到下一年度分配。董事会认为，公司本次现金分红总额占当期归属母公司净利润的10.91，每股派现较2014年增长了0.3，该方案是充分考虑到股东利益、公司所处的行业特点、经营发展与资金需求的实际情况，符合公司分红政策及相关法律法规。
独立董事对上述事项发表了独立意见，同意将该方案并提交公司股东大会审议。
（六）《宏图高科2015年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）。
（七）《宏图高科2015年度独立董事述职报告》
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）。
（八）《宏图高科2015年度审计委员会履职报告》
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）。
（九）《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告审计机构的议案》
同意公司第六届董事会审计委员会的提议，续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告的审计机构，并提请公司股东大会授权董事会决定其报酬。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
（本议案需提交公司股东大会审议）
（十）《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度内控审计机构议案》
同意公司第六届董事会审计委员会的提议，续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度内部控制的审计机构，并提请公司股东大会授权董事会决定其报酬。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
（本议案需提交公司股东大会审议）
（十一）《关于2016年继续为鸿国集团及其子公司提供担保的议案》
