江苏太湖锅炉股份有限公司，宁波韵升股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告 宁波韵升股份有限公司、宁波韵升电机有限公司、宁波韵升、宁波韵升最新消息。
升以立足新材料、新能源与机电一体化产业，致力于发展节能高效的绿色产品为企业使命，正积极推进钕铁硼产业战略规划及新产业的探索。公司控股子公司与韵升控股、韵声精机受让太锅锅炉的股权，符合上市公司积极布局节能环保行业的战略规划。利用资金优势，加大对新产业的投入，将使公司的产业布局更加合理。六、该关联交易应当履行的审议程序
（一）董事会审议情况
公司2016年10月12日召开第八届董事会第十三次会议，以5票赞成、0票反对、0票弃权、4票回避表决审议通过了《关于受让江苏太湖锅炉股份有限公司股权暨关联交易的议案》。关联董事竺晓东先生、何鹏先生、傅健杰先生、徐文正先生进行了回避表决。
（二）独立董事意见
本次交易已经过本公司独立董事的事前认可，同意提交董事会履行关联交易表决程序。本公司独立董事参加审议本次交易的董事会会议，一致同意《关于受让江苏太湖锅炉股份有限公司股权暨关联交易的议案》，并出具了独立意见：
1、董事会的表决程序符合《公司法》、上交所《股票上市规则》等法律法规以及公司《章程》的有关规定。
2、本事项属于关联交易，关联董事在审议议案时已遵循相关回避制度。
3、本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致原则，没有发现损害公司和非关联股东利益的行为和情况，符合公司及股东的整体利益，符合相关法律法规和公司《章程》的规定。
（三）董事会审计委员会对该关联交易的书面审核意见
根据上交所《股票上市规则》、《关联交易实施指引》、《公司章程》和《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，公司董事会审计委员会对《关于受让江苏太湖锅炉股份有限公司股权暨关联交易的议案》所涉及的关联交易事项进行了认真的审核，认为：
1、本次关联交易聘请具有从事证券业务资格的大信会计师事务所（特殊普通合伙）对标的公司的股东全部权益价值进行了核查，并以此作为确定交易价格的依据。因此不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东的情形。
2、大信会计师事务所（特殊普通合伙）对拟受让的标的股权的核查公允、合理，涉及的关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的市场化原则。
3、审计委员会同意《关于受让江苏太湖锅炉股份有限公司股权暨关联交易的议案》所涉及的关联交易。
本次关联交易无需提交公司股东大会审议批准。
七、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况:无
八、备查文件目录
（一）经与会董事签字确认的董事会决议
（二）经独立董事签字确认的事前许可意见
（三）经独立董事签字确认的独立董事意见
（四）董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见
（五）大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的净资产核查报告
特此公告。
宁波韵升股份有限公司
董事会
2016年10月12日
《宁波韵升股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告》相关参考资料:
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