证券代码：６００４８１股票简称：双良股份编号：２０１０－２４
转债代码：１１０００９转债简称：双良转债
江苏双良空调设备股份有限公司
关于２０１０年职工代表大会决议的公告
特别提示：本公司及职工代表大会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏双良空调设备股份有限公司（以下简称“公司”）２０１０年职工代表大会于２０１０年６月１７日上午９：３０在公司会议室召开全体会议。经与会职工代表投票选举，李华宝先生和刘电收先生当选为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，与公司股东大会选举出的其他监事共同组成公司第四届监事会。
特此公告！
江苏双良空调设备股份有限公司
职工代表大会
二Ｏ一Ｏ年六月十九日
附职工代表监事简历：
李华宝：１９９２年起任职于江阴市溴冷机厂、江苏双良特灵溴化锂制冷机有限公司，历任江苏双良特灵溴化锂制冷机有限公司、江苏双良空调设备有限公司材料工程师和质检部经理。现任江苏双良空调设备股份有限公司企管部经理。
刘电收：１９９４年加入江苏双良集团公司，历任江苏双良特灵溴化锂制冷机有限公司、江苏双良空调设备有限公司产品设计部经理，在溴化锂制冷机产品设计上有丰富经验。
证券代码：６００４８１证券简称：双良股份编号：２０１０－２５
证券代码：１１０００９证券简称：双良转债
江苏双良空调设备股份有限公司
三届董事会２０１０年第四次临时会议决议公告
暨召开２０１０年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏双良空调设备股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１０年６月８日以书面送达或传真方式向公司全体董事发出召开三届董事会２０１０年第四次临时会议的通知，会议于２０１０年６月１８日在江阴国际大酒店会议室召开，会议应出席董事１１名，实际出席董事１０名，公司独立董事史敏女士因工作原因缺席本次会议，委托独立董事王武生先生代为行使表决权。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议由董事长缪志强先生主持，会议审议通过了如下议案：
（１）审议公司关于修订《关联交易决策制度》的议案；
表决结果：同意：１１票，反对：０票，弃权：０票
（２）审议公司关于修改《公司章程》的议案；
表决结果：同意：１１票，反对：０票，弃权：０票
公司２００９年度实施了资本公积金转增股本的利润分配方案，现拟对公司章程进
行如下修改：
１、原第六条：公司注册资本为人民币６７５，０６９，３７６元。
现修改为：公司注册资本为人民币８１０，０８３，２５１元。
２、原第十九条：公司股份总数为６７５，０６９，３７６股，均为普通股。
现修改为：公司股份总数为８１０，０８３，２５１股，均为普通股。
《公司章程》其他条款不变。
（３）审议公司关于董事会换届选举的议案；
表决结果：同意：１１票，反对：０票，弃权：０票
鉴于本公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规
定，经征求股东单位意见，公司第四届董事会由十一人组成，公司第三届董事会提名缪志强先生、节连山先生、马培林先生、谭伟楠先生、缪双大先生、江荣方先生、隋永滨先生为公司第四届董事会董事候选人，提名王雨蓬先生、李永盛先生、史敏女士、邹晖女士为公司第四届董事会独立董事候选人。（简历见如附件）
（４）审议公司关于召开２０１０年第一次临时股东大会的议案。
表决结果：同意：１１票，反对：０票，弃权：０票
（一）、会议时间及地点
会议时间：２０１０年７月６日上午９：００
会议地点：江阴市澄江西路２９９号江阴国际大酒店
（二）、会议议题
（１）审议公司关于修订《关联交易决策制度》的议案；
（２）审议公司关于修改《公司章程》的议案；
（３）审议公司关于董事会换届选举的议案；
（４）审议公司关于监事会换届选举的议案。
（三）、出席会议对象
１、截止２０１０年７月２日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东
２、公司董事、监事及高级管理人员
３、因故不能出席会议股东的授权代表
（四）、会议登记办法
１、登记手续：法人股股东持单位证明、法人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证办理有关手续。个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股证明，并办理登记手续。委托出席的须持授权委托书，出席人身份证。也可以信函、传真的方式办理登记。
２、登记时间：２０１０年６月３０日８：００１６：３０
３、登记地点：公司董秘办公室
（五）、其他事项
１、会议会期半天，费用自理。
２、联系地址：江阴市利港镇双良空调设备股份有限公司董秘办公室
联系电话：０５１０－８６６３２３５８
传真：０５１０－８６６３２３０７
邮编：２１４４４４
以上１、２、３项议案将提交公司２０１０年第一次临时股东大会审议。
特此公告！
江苏双良空调设备股份有限公司
二〇一〇年六月十九日
附件一、第四届董事候选人简历
缪志强：１９８７年进入江阴市溴冷机厂，从事溴化锂空调的设计研究工作及售后服务工作，对溴化锂制冷机的设计、制造、调试有较丰富的经验，主持开发溴化锂产品多年，荣获国家、省市证书多次。曾任江苏双良停车设备公司副总经理。
节连山：１９９５年加入江苏双良特灵溴化锂制冷机有限公司，历任信息中心主任、销售总监、公司副总经理，２００７年５月加入江苏双良氨纶有限公司，担任副总经理。现任江苏双良空调设备股份有限公司总经理。
马培林：１９６６年１１月出生。１９９０年毕业于内蒙古财经学院，获经济学学士学位，１９９５年１９９７年苏州大学经济学院财务与会计研究生班毕业，２００５年中欧工商管理学院ＥＭＢＡ毕业。１９９２年９月加入江苏双良集团公司，历任江苏双良集团公司财务科长、江苏双良集团公司财务总监、江苏双良特灵溴化锂制冷机有限公司财务部经理、江苏双良空调设备有限公司财务部经理。
缪双大：１９８３年创立江阴市溴冷机厂，为江苏双良集团公司主要创办人。任江苏双良集团公司董事长兼总裁。
江荣方：江苏双良集团有限公司创始人之一，自１９８３年起担任江阴市溴冷机厂副厂长，１９９３年以后担任江苏双良集团董事、副总经理，１９９５年起担任江苏双良特灵溴化锂制冷机有限公司董事、副总经理。
谭伟楠：曾任亚洲旅行社董事兼经理，现任（英属维尔京群岛）ＭＡＧＡＳＴＡＮＤＣＯＭＰＡＮＹＩＮＣ董事、香港ＳＴＡＲＢＯＡＲＤＬＩＭＩＴＥＤ董事等。
隋永滨：男，１９４１年１１月出生，本科学历，教授级高级工程师。长期从事机械行业的科技开发、发展规划和国家重大技术装备的管理工作。曾任机械部石化通用局科技处处长、规划处处长，机械部第三装备司副司长，机械部重大装备司副司长，国家机械工业局副总工程师，机械工业信息化研究院院长。现任中国机械工业联合会专务委员。
王雨蓬：男，中国国籍，１９４９年１０月出生，博士研究生学历，教授级高工。享受国务院政府特殊津贴专家，省级技术中心主任。负责组织管理公司各项研发项目，其组织、负责研发项目荣获国家五部委、国家经贸委国家级重点新产品和国家环保总局国家重点环保新产品（Ａ类）称号、中国电力科学技术一等奖、国家科技进步二等奖、国电集团科技进步一等奖。现任烟台龙源电力技术股份有限公司董事长。
李永盛：男，中国国籍，１９５０年６月出生，中共党员，大学本科学历，工程师职称。曾任南京第二钢铁厂书记、厂长助理，南京电脑计量设备公司副经理，南京市冶金物资供销公司副经理兼南京清新电子通讯有限公司经理，南京医药产业（集团）有限责任公司人力资源部副经理。长期从事企业经营和生产管理工作，具有丰富的投资、管理工作经验。现任南京医药产业（集团）有限责任公司办公室主任。
史敏：曾任合肥通用机械研究所制冷空调分所副所长；２０００年任中国机械工程学会流体工程学会第四届理事会理事；现任合肥通用机械研究院制冷环境研究所所长，全国冷冻空调标准化委员会副主任委员。
邹晖：女，中国国籍，１９６７年出生，本科学历，毕业于北方交通大学经济管理系，高级会计师。１９８９年８月至今一直在中国注册会计师协会工作，曾任注册部副主任。现任中国注册会计师协会监管部副主任。
附件二、授权委托书
授权委托书
兹授权委托先生（女士）代表我单位（个人）出席江苏双良空调设备股份有限公司２０１０年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
投赞成票的提案编号投反对票的提案编号投弃权票的提案编号
如委托人不作具体指示，代理人将有权按自己的意思进行表决。
委托人（签字或盖章）：代理人（签字）：
身份证号或营业执照号码：身份证号：
委托人持有股数：委托日期：
委托人股东帐号：委托有效期：
江苏双良空调设备股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人史敏，作为江苏双良空调设备股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明，本人保证不存在任何影响本人担任江苏双良空调设备股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在江苏双良空调设备股份有限公司及其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有江苏双良空调设备股份有限公司已发行股份１％的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；
三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有江苏双良空调设备股份有限公司已发行股份５％以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；
四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一；
五、本人及本人直系亲属不是江苏双良空调设备股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；
六、本人不是或者在被提名前一年内不是为江苏双良空调设备股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；
七、本人不在与江苏双良空调设备股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；
八、本人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；
九、本人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发［２００８］２２号）的规定；
十、本人没有从江苏双良空调设备股份有限公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他
