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法定代表人：周德洪注册地址：江苏省江阴市云亭工业园区办公地址：江苏省江阴市云亭工业园区邮政编码：214422公司网址：http://www。baolijt。cn电子信箱：jsbaoli2008@126。com经营范围：沥青(不含危险品)的生产；20号、100号、200号燃料油(以上不含危险品)的生产；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外。（凡涉及专项审批的经批准后方可经营，凡涉8及专项许可的凭许可证经营）本公司的主营业务为高等级公路的研发、生产和销售，主营产品为通用型改性沥青、高强度结构沥青料、高铁专用乳化沥青、废橡塑改性沥青等专业沥青产品。公司基于先进的高等级公路路面摊铺材料技术，结合不同施工工艺，为客户提供完整的解决方案，满足新建道路和原有道路养护的不同需求。（二）公司控制关系和控制链条（三）公司的股权结构情况，控股股东或实际控制人的情况及对公司的影响1、截至2011年6月30日，公司的股权结构情况序持股数量占总股本比例股东号(万股)()一有限售条件股份12,00075.001周德洪6,00037.502周秀凤3,47221.703合肥天安集团有限公司5003.134袁亚康5003.135朱培风5003.136叶卫春4002.507汪红兵1100.69深圳市安凯源实业81000.63发展有限公司99陈永勤900.5610徐建娟880.5511邹爱国540.3412欧阳国金460.2913周德生380.2414张宇定360.2315丁伟240.1516汤双喜220.1417徐基强200.13二无限售条件流通股4,00025.001公众投资者4,00025.00合计16,0001002、控股股东情况及实际控制人情况本公司的控股股东及实际控制人为周德洪、周秀凤夫妇，其中周德洪持有公司3,000万股股份，占公司总股本的37.50；周秀凤持有公司1,736万股股份，占公司总股本的21.70；二人合计持有公司4,736万股股份，占公司总股本的59.20。目前周德洪担任公司董事长，周秀凤担任公司副董事长。周德洪先生，1962年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师，现任公司董事长。主要经历：1983年7月至1988年1月，历任江阴市建筑公司无锡三工区技术员、工区副主任；1988年2月至1996年10月，任江阴市染料化工厂厂长；1996年11月至2002年11月任江阴市金马溶剂化工厂厂长；2002年3月至今，任江阴兴盛染料化工设备制造有限公司执行董事；2002年11月至2007年7月，任公司执行董事、总经理；2007年7月至2008年10月，任公司董事长、总经理；2008年10月至今，任公司董事长。周秀凤女士，1963年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，现任公司副董事长。主要经历：1981年5月至1988年5月，任江阴市染织九厂化验员；1988年6月至1996年10月任江阴市染料化工厂化验室主任；1996年11月至2002年11月任江阴市金马溶剂化工厂副厂长；2002年11月至2008年12月，任江阴市金马溶剂化工厂厂长；2008年12月至今任江阴市金马溶剂化工厂有限公司执行董事，2002年11月至2007年7月，任公司监事；2007年7月至2009年4月，任公司监事会主席；2009年5月至今，任公司副董事长。103、控股股东、实际控制人对公司的影响公司在业务、资产、人员、财务、机构等方面与控股股东相互独立；具有独立完整的业务体系及自主经营能力；公司重大事项的经营决策均按照公司经理层、董事会、股东大会讨论决定。公司治理结构健全、运行良好，自设立以来未发生过控股股东利用其控股地位侵害其他股东利益的行为。（四）公司控股股东或实际控制人是否存在“一控多”现象，如存在，请说明对公司治理和稳定经营的影响或风险，多家上市公司之间是否存在同业竞争、关联交易等情况公司控股股东不存在“一控多”现象。（五）机构投资者情况及对公司的影响1、截至2011年6月30日，公司前十名无限售条件机构投资者持股情况如下：期末持有无限售条件占无限售条件流通机构名称流通股的数量股比例（）中国银行－嘉实价值优势股票型证2,506,5706.26券投资中国工商银行－广发策略优选混合1,000,0002.50型证交通银行－富国天益价值证券投资830,1402.08基金券投资基金中国建设银行－诺安主题精票362,6120.91型证券投资基金北方国际信托股份有限公司-泰通稳267,1020.67健增长型定向集合资金信托中国工商银行－新华泛资源优势灵235,9720.59活配置混合型证券投资基金中国建设银行－宝盈资源优选股票200,0000.50型证券投资基金中国建设银行－工银瑞信精选平衡200,0000.50混合型证券投资基金厦门国际信托有限公司－博时一号100,0000.25集合资金信托中国工商银行－泰信优势增长灵活84,4600.21配置混合型证券投资基金合计5,786,85614.472、机构投资者对公司的影响截止2011年6月30日，公司无限售条件前十大机构投资者合计持有公司11股票5,786,856股，占无限售条件流通股股本的14.47，占公司总股本的3.62，机构投资者的比例较小。目前，机构投资者不参与、不干涉公司经营活动，对公司经营无直接影响。（六）《公司章程》是否严格按照我会发布的《上市公司章程指引(2006年修订)予以修改完善本次发行之前，公司根据《上市公司章程指引(2006年修订)》拟定了上市后适用的《公司章程》（草案），该章程（草案）经公司2009年第三次临时股东大会审议通过。2010年10月26日，公司在深圳证券交易所挂牌上市，正式启用上述《公司章程》。2010年11月18日，公司2010年第二次临时股东大会审议通过《公司章程》修订案，根据公司发行上市的情况对《公司章程》做了相应修订。2011年5月9日，公司2010年度股东大会审议通过《关于修改公司章程的议案》，根据公司的情况再次对《公司章程》做了修订。二、公司规范运作情况（一）股东大会1、股东大会的召集、召开程序是否符合相关规定股东大会的召集、召开均符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定。2、股东大会的通知时间、授权委托是否符合相关规定公司股东大会的通知时间、授权委托等符合相关规定。根据《公司章程》和《股东大会议事规则》，临时股东大会于召开前15天发出会议通知，年度股东大会于召开前20天发出会议通知，同时一并发出授权委托书，采用在中国证监会指定信息披露网站上披露的方式公告信息。在股东和股东代理人出席股东大会时，公司董事会秘书及相关工作人员和公司聘请的见证律师共同查验出席股东大会与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托书原件及复印件，保证出席公司股东大会的股东及股东代理人的资格合法、有效。3、股东大会提案审议是否符合程序，是否能够确保中小股东的话语权股东大会提案审议均符合法律、法规和《公司章程》的相关程序规定。在审议过程中，均有股东发言的议事程序，所有股东享有同等的发言权，大会主持人、12出席会议的公司董事、监事及其他高级管理人员能够认真听取所有参会股东的意见和建议，平等对待所有股东，确保中小股东的话语权。4、有无应单独或合并持有公司有表决权股份总数10以上的股东请求召开的临时股东大会，有无应监事会提议召开股东大会上市以来，公司未发生应单独或合并持有公司有表决权股份总数的10以上的股东请求召开临时股东大会的情况，也未发生监事会提议召开股东大会的情况。5、是否有单独或合计持有3以上股份的股东提出临时提案的情况？如有，请说明其原因公司未发生单独或合并持有公司3以上股份的股东提出临时提案的情况。6、股东大会会议记录是否完整、保存是否安全；会议决议是否充分及时披露根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，公司股东大会会议记录及保存由董事会秘书负责，证券事务代表配合董事会秘书作好会议记录及保管工作，股东大会会议记录完整，保存安全，保存期不少于10年。公司上市后的股东大会会议决议按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《信息披露管理制度》等相关规定，在中国证监会指定信息披露网站上进行了充分及时披露。7、公司是否有重大事项绕过股东大会的情况，是否有先实施后审议的情况？如有，请说明原因公司严格按《公司章程》关于各项决策权限的规定，规范运作，未发生重大事项绕过股东大会的情况，也未发生重大事项先实施后审议的情况。8、公司召开股东大会是否存在违反《上市公司股东大会规则》的其他情形公司召开股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的其他情形。（二）董事会1、公司是否制定有《董事会议事规则》、《独立董事制度》等相关内部规则公司已经制定了《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》等相关内部规则，并经股东大会审议通过。2、公司董事会的构成与来源情况13公司目前董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。全体董事均由公司股东大会选举产生。姓名职务性别年龄任期起始至终止日期来源周德洪董事长男492010.07.152013.07.14宝利沥青周秀凤副董事长女482010.07.152013.07.14宝利沥青张宇定董事男552010.07.152013.07.14宝利沥青汪红兵董事男452010.07.152013.07.14宝利沥青陈永勤董事男422010.07.152013.07.14宝利沥青茅永智董事男462010.07.152013.07.14上海安益投资有限公司范健独立董事男542010.07.152013.07.14南京大学法学院山东建筑大学道路工程王立志独立董事男462010.07.152013.07.14研究所江阴中天衡会计师事务徐作骏独立董事男402010.07.152013.07.14所有限公司注：茅永智董事已向公司提出辞职，董事会已提名补选徐建娟女士为第二届董事会董事候选人。3、董事长的简历及其主要职责，是否存在兼职情况，是否存在缺乏制约监督的情形本公司董事长有周德洪先生担任，周德洪先生兼任江阴兴盛染料化工设备制造有限公司执行董事。董事长简历：周德洪先生，1962年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师，现任公司董事长。主要经历：1983年7月至1988年1月，历任江阴市建筑公司无锡三工区技术员、工区副主任；1988年2月至1996年10月，任江阴市染料化工厂厂长；1996年11月至2002年11月任江阴市金马溶剂化工厂厂长；2002年3月至今，任江阴兴盛染料化工设备制造有限公司执行董事；2002年11月至2007年7月，任公司执行董事、总经理；2007年7月至2008年10月，任公司董事长、总经理；2008年10月至今，任公司董事长。本公司已在《公司章程》、《董事会议事规则》、《重大经营与投资决策管理制度》等制度中对董事长的职权范围进行了规定。公司董事长能够在制度规定的职权范围内规范开展工作，不存在缺乏制约监督的情形。4、各董事的任职资格、任免情况，特别是国有控股的上市公司任免董事是否符合法定程序14公司董事不存在《公司法》第一百四十七条规定的不得担任公司董事的情形，各董事均符合任职资格、任免按《公司章程》规定，履行董事会、股东大会批准程序，符合法律法规的规定。5、各董事的勤勉尽责情况，包括参加董事会会议以及其他履行职责情况全体董事均能勤勉尽责，积极出席董事会会议，没有出现董事无故缺席董事会会议的情况，董事在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时，严格遵循公司《董事会议事规则》的有关规定，审慎决策，切实保护公司和投资者利益。公司召开的历次董事会，未出现董事连续两次未亲自出席的情形。6、各董事专业水平如何，是否有明确分工，在公司重大决策以及投资方面发挥的专业作用如何公司董事会目前有9名董事，其中独立董事3名。董事会分别由经营管理、石油化工、会计、法律等相关行业、专业的专家、学者及资深人士组成，在各自专业领域内拥
