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有丰富的工作经验，专业水平较高，且分工明确。各位董事都能从各自专业的角度出发，在董事会及各专门委员会中对公司的规范运作、战略发展、对外投资、高管薪酬方案制定、内部审计等重大事项决策上认真履行职责。7、兼职董事的数量及比例，董事的兼职及对公司运作的影响，董事与公司是否存在利益冲突，存在利益冲突时其处理方式是否恰当公司董事会成员共9名，均为兼职董事，占公司董事会人数的100。兼职情况具体如下：在其他单位兼职情况姓名在公司所任职务单位名称与本公司关系所任职务江阴兴盛染料化工设备制造有周德洪董事长关联公司执行董事限公司江阴市金马溶剂化工厂有限公周秀凤副董事长关联公司执行董事司张宇定总经理、董事陕西宝利沥青有限公司全资子公司总经理汪红兵副总经理、董事吉林宝利沥青有限公司全资子公司总经理副总经理、董事会江阴江化微电子材料股份有限陈永勤无关联关系董事秘书、董事公司茅永智董事上海安益投资有限公司无关联关系执行董事江苏亿诚律师事务所无关联关系律师范健独立董事南京大学法学院无关联关系教授、博导15王立志独立董事山东建筑大学道路工程研究所无关联关系副教授、副所长江阴中天衡会计师事务所有限无关联关系主任会计师公司江阴海澜之家服饰股份有限公徐作骏独立董事无关联关系独立董事司上海海鸟企业发展股份有限公无关联关系独立董事司注：茅永智董事已向公司提出辞职，董事会已提名补选徐建娟女士为第二届董事会董事候选人。公司董事的兼职对公司运作不存在影响，与公司不存在利益冲突。所有董事均能按照《公司法》和《公司章程》的规定，忠实地履行职责，不存在未经股东大会同意，与公司订立合同或进行交易、谋取属于公司的商业机会、以及利用关联关系损害公司利益等利益冲突的情形。8、董事会的召集、召开程序是否符合相关规定公司董事会由董事长召集并主持，并按《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律、法规的规定向全体董事发出会议通知，并按通知规定的时间召开并审议相关议案。监事及高级管理人员根据要求列席董事会会议，公司董事会召集、召开程序符合相关规定。9、董事会的通知时间、授权委托等是否符合相关规定公司历次董事会通知能够在规定的期限以书面通知、电话、传真等方式发出，公司召开的历次董事会会议，公司全体董事均亲自出席，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。10、董事会是否设立了下属委员会，如提名委员会、薪酬委员会、审计委员会、投资战略委员会等专门委员会，各委员会职责分工及运作情况董事会设立了审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。（1）审计委员会主任委员为徐作骏（独立董事），委员为范健（独立董事）、陈永勤。审计委员会的主要职责为：提议聘请或更换外部审计机构；监督公司的内部审计制度及其实施；负责内部审计与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息16及其披露；审查公司的内部控制制度，对重大关联交易进行审计；公司董事会授予的其他职权。（2）战略委员会主任委员为周德洪，委员为王立志（独立董事）、汪红兵。战略委员会的主要职责为：对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；对以上事项的实施进行检查；公司董事会授予的其他职权。（3）提名委员会主任委员为范建（独立董事），委员为茅永智、王立志（独立董事）。提名委员会的主要职责为：根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；研究董事、总经理和其他高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；广泛搜寻合格的董事、总经理和其他高级管理人员的人选；对董事候选人和总经理人选进行审查并向董事会提出书面建议；对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出书面建议；公司董事会授予的其他职权。（4）薪酬与考核委员会主任委员为王立志（独立董事），委员为张宇定、徐作俊（独立董事）。薪酬与考核委员会的主要职责为：根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；公司董事会授予的其他职权。11、董事会会议记录是否完整、保存是否安全，会议决议是否充分及时披露根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定，董事会会议记录完整，董事会会议记录、会议通知和会议材料、会议表决单、授权委托书、经与会董事17签字确认的会议决议等一起作为董事会会议档案，由董事会秘书保存，保存完整、安全，保存期不少于10年；公司上市后的董事会会议决议按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《信息披露管理制度》等相关规定在中国证监会指定信息披露网站上进行了充分、及时披露。12、董事会决议是否存在他人代为签字的情况公司各董事在董事会会议决议上签字，不存在他人代为签字的情况。13、董事会决议是否存在篡改表决结果的情况公司董事会决议严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定产生，不存在篡改表决结果的情况。14、独立董事对公司重大生产经营决策、对外投资、高管人员的提名及其薪酬与考核、内部审计等方面是否起到了监督咨询作用公司独立董事严格执行上市公司独立董事相关制度，履行有关法律法规、公司章程》规定的职责以及诚信与勤勉义务。认真审阅公司提交的各项文件资料，积极参加董事会会议及专门委员会会议，对重大事项出具专项说明，发表独立意见，在公司治理、发展规划和生产经营等方面提出了建设性意见和建议。在履职过程中，独立、客观、公正地维护股东，尤其是中小股东的合法权益，发挥了独立董事的作用。独立董事对公司重大生产经营决策、对外投资、高管人员的提名及其薪酬与考核、内部审计等方面起到了监督咨询作用。15、独立董事履行职责是否受到上市公司主要股东、实际控制人等的影响独立董事根据相关法律法规和《公司章程》的规定，独立履行职责，不受上市公司主要股东、实际控制人等的影响。16、独立董事履行职责是否能得到充分保障，是否得到公司相关机构、人员的配合公司独立董事履行职责能够得到充分保障。公司相关机构、人员能够积极配合独立董事的工作，保证其充分履行职责。17、是否存在独立董事任期届满前，无正当理由被免职的情形，是否得到恰当处理公司不存在独立董事任期届满前，无正当理由被免职的情形。18、独立董事的工作时间安排是否适当，是否存在连续3次未亲自参会的18情况独立董事的工作时间安排适当，不存在连续3次未亲自参会的情况。19、董事会秘书是否为公司高管人员，其工作情况如何公司董事会秘书由公司董事兼副总经理兼任，是公司高管人员，由董事长提名，董事会聘任。董事会秘书具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，具备履行义务所必须的权限，能够认真、勤勉的履行职责。20、股东大会是否对董事会有授权投资权限，该授权是否合理合法，是否得到有效监督《公司章程》第一百零八条规定：董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。股东大会根据有关法律、行政法规及规范性文件的规定，根据谨慎授权原则，授予董事会对于下述交易的审批权限为：（1）董事会审议公司购买或出售资产（不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产）、对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）、提供财务资助、租入或租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或受赠资产、债权或债务、研究与开发项目的转移、签订许可协议、贷款协议等事项的权限为：1．交易涉及的资产总额（该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算依据）不超过公司最近一期经审计总资产50；2．交易标的在最近一个会计年度相关的主营业务收入不超过公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的50，且绝对金额不超过3000万元；3．交易标的在最近一个会计年度相关的净利润不超过公司最近一个会计年度经审计净利润的50，且绝对金额不超过300万元；4．交易的成交金额（含承担债务和费用）不超过公司最近一期经审计净资产的50，且绝对金额不超过3000万元；5．交易产生的利润不超过公司最近一个会计年度经审计净利润的50，且19绝对金额不超过300万元。上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。对于“购买或出售资产”交易，应当以资产总额和成交金额中的较高者作为计算标准，并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算，经累计计算达到最近一期经审计总资产30的，应当提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。（2）本章程规定的应由股东大会审议的对外担保事项以外的对外担保事项由董事会审议批准。（3）审议批准公司拟与关联自然人发生的交易金额在30万元以上的关联交易；审议批准公司拟与关联法人发生的交易金额在100万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5以上的关联交易。股东大会对董事会的投资权限授权是根据公司实际情况在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规允许的范围内制定的，该授权合理合法，并得到了独立董事、监事会的有效监督。（三）监事会1、公司是否制定有《监事会议议事规则》或类似制度公司已制定《监事会议事规则》，并经股东大会审议通过。2、监事会的构成与来源，职工监事是否符合有关规定公司监事会由三名监事组成，其中职工监事一名，由职工代表大会选举产生，另两名监事由股东大会选举产生，监事会的构成与来源符合相关规定。3、监事的任职资格、任免情况公司监事均符合相关法律、法规规定的任职资格的要求，其任免程序也符合相关法律、法规的要求。4、监事会的召集、召开程序是否符合相关规定公司历次监事会的召集、召开程序均符合《公司法》、证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定。5、监事会的通知时间、授权委托等是否符合相关规定公司召开监事会会议均按照规定在会议召开前以书面、电话、传真等方式给全体监事发送会议通知；公司召开的历次监事会会议，公司全体监事均亲自出席，20符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《监事会议规则》的相关规定。6、监事会近3年是否有对董事会决议否决的情况，是否发现并纠正了公司财务报告的不实之处，是否发现并纠正了董事、总经理履行职务时的违法违规行为公司监事会近3年无否决董事会决议的情况，未发现公司财务报告存在不实之处，未发现董事、总经理履行职务时有违法违规行为。7、监事会会议记录是否完整、保存是否安全，会议决议是否充分及时披露公司监事会会议记录完整，并由董事会秘书保存，保存完整、安全，保存期不少于10年。公司上市后的监事会会议决议按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《监事会议事规则》、《信息披露管理制度》等相关规定在中国证监会指定信息披露网站上充分、及时地进行了披露。8、在日常工作中，监事会是否勤勉尽责，如何行使其监督职责公司监事会在日常工作中勤勉尽责，严格执行《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，依法执行股东大会赋予的监督职能，在贯彻股东大会决议，维护股东权益，行使对董事会成员和公司高级管理人员的监督等方面积极开展工作。监事会成员列席了历次董事会会议，对公司的财务状况进行认真的检查、监督，对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见，对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对公司运作的有关事项发表独立意见，并定期向股东大会报告工作，在法人治理结构中的作用得到较好发挥。（四）经理层1、公司是否制定有《经理议事规则》或类似制度公司制定了《总经
