江苏双良集团有限公司，双良节能系统股份有限公司 双良节能股份有限公司、双良节能、双良节能最新消息、双良节能股票。
部门批准后方可开展经营活动）2、利士德仓储为公司控股子公司，公司持有交易标的公司75股权，STARALLIEDCOMPANYINC持有交易标的公司25股权。
STARALLIEDCOMPANYINC放弃优先受让权。
3、评估情况
公司委托北京天健兴业资产评估有限公司对利士德仓储全部权益价值进行评估，评估基准日为2016年6月30日，采用的评估方法为资产基础法。
根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报字（2016）第0755号《双良节能系统股份有限公司拟转让江苏利士德仓储有限公司股权项目评估报告》，净资产账面价值21，245.98万元，评估价值24，784.27万元，评估增值3，538.29万元，增值率16.65。
4、财务情况
2015年度利士德仓储经审计的合并报表数据为：总资产37，600.54万元，净资产22，839.72万元，营业收入6，846.68万元，归属于母公司所有者的净利润613.12万元。
2016上半年度利士德仓储经审计的合并报表数据为：总资产36，900.16万元，净资产21，245.98万元，营业收入3，167.39万元，归属于母公司所有者的净利润256.26万元。
以上数据均出自天衡会计师事务所的审计报告，审计报告为标准无保留意见。
5、本次股权转让关联交易完成后，双良科技持有利士德仓储75股权，利士德仓储不再纳入公司合并报表范围。公司不存在为利士德仓储担保、委托理财，及利士德仓储占用公司资金的情况。
（二）关联交易的定价
本次股权的转让价格以评估报告确认的标的公司净资产值为基础，确定为人民币18，588.20万元。
四、股权转让协议主要内容
公司与双良科技签署《关于江苏利士德化工仓储有限公司之股权转让协议》，甲方为双良节能系统股份有限公司，乙方为江苏双良科技有限公司。协议的主要内容如下:
1、双方同意，甲方依本协议之约定将甲方所持有的标的股权转让予乙方，乙方依本协议之约定受让甲方所持有的标的股权。
2、双方同意并确认，标的股权的作价以具备证券从业资格的资产评估机构出具之资产评估报告所确认的标的股权于基准日(2016年6月30日，下同)的评估值为依据确定。根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报字（2016）第0755号《双良节能系统股份有限公司拟转让江苏利士德仓储有限公司股权项目评估报告》，截至2016年6月30日，标的股权的评估值为人民币18，588.20万元。据此，双方同意，标的股权的作价即参照前述评估值确定为人民币18，588.20万元。
3、双方同意，于标的股权的工商变更登记完成之日起20日内，乙方应根据本协议约定向甲方支付股权转让对价。
4、本协议自双方签字盖章后成立、于甲方股东大会通过后生效。
五、关联交易的目的以及对上市公司的影响
利士德仓储主要从事化学品仓储服务业务，属去年公司剥离的化学品生产业务之辅助业务，与目前公司节能环保主业存在较大的差异。此次公司将利士德仓储股权全部转让于双良科技，可以使公司更清晰定位节能环保业务，消除公司与关联方化学品生产业务之间的关联交易，提高公司资产效率和盈利水平。
本次股权转让关联交易完成后，利士德仓储不再纳入公司合并报表范围。公司不存在为利士德仓储担保、委托理财，及利士德仓储占用公司资金等方面的情况。
六、关联交易履行的审议程序
（一）2016年8月5日，公司六届二次董事会审议通过了《关于控股子公司股权转让的议案》，该交易为关联交易，关联方董事缪志强先生、缪文彬先生、缪双大先生、江荣方先生均已回避该议案的表决。公司独立董事孙玉麟先生、蒋新红先生、党新华先生对该议案进行了事前认可，并发表了独立意见：
1、本次交易有利于公司优化业务结构，专注节能环保产业，为股东创造更大价值，利于公司的长远发展；
2、本次关联交易标的由资产评估公司根据有关法律、法规和资产评估准则、资产评估原则进行评估，不存在损害本公司及中小股东利益的情形；
3、该关联交易遵照《股票上市规则》有关要求履行了关联交易必需的审议程序，
公司关联董事对本议案进行了回避表决，符合有关法规的规定。
（二）公司董事会审计委员会的书面审核意见：
本公司董事会审计委员会认为：公司拟将所持有的利士德仓储75股权转让给双良科技的关联交易，交易价格公平合理，该事项不存在损害公司及股东合法权益的情况。同意将上述议案提交公司六届二次董事会审议。
七、历史关联交易
2015年9月16日，公司将全资子公司双良节能系统（江苏）有限公司股权全部转让于双良科技，双良科技以现金方式支付转让价款5，095.53万元。该交易已于2015年9月23日完成过户转让手续。
至本次关联交易为止，除上述已公告关联交易及过去12个月内公司与双良科技进行日常关联交易外，公司与双良科技未发生过其他交易。
八、上网公告附件
（一）、经独立董事事前认可的征求意见函；
（二）、经独立董事签字确认的独立董事意见书；
（三）、董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见；
（四）、相关的评估报告；
（五）、相关的财务报表和审计报告。
特此公告。
双良节能系统股份有限公司
2016年8月6日
证券代码：600481证券简称：双良节能编号：2016-27
债券代码：122204债券简称：12双良节
双良节能系统股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
●本次日常关联交易已经公司六届二次董事会审议通过，无需公司股东大会审议。
●本次日常关联交易对上市公司的影响不大，公司不会因此对相关关联方形成依赖，同时该关联交易不影响公司的独立性。该关联交易定价公允，不会损害本公司及非关联股东利益。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、2016年8月5日，双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）召开六届二次董事会审议通过了《日常关联交易的议案》，公司控股子公司浙江双良商达环保有限公司及其子公司（以下简称“双良商达环保”）与其关联人浙江国机重工商达环保设备有限公司（以下简称“国机重工”）签订相关日常关联交易协议，日常关联交易事项为净化槽等货物买卖。该议案已经公司六届二次董事会审议通过，无需公司股东大会审议。
2、公司独立董事对日常关联交易发表意见如下：
1）、本次交易中的日常关联交易均是公司正常的业务往来需要，有利于公司业务持续发展；
2）、公司在关联交易合同签署前取得了独立董事的认可，符合《公司章程》的规定，审议程序合法；
3）、本协议交易金额的定价原则是:由双方参照市场价格协商确定，定价客观、公允，未损害非关联股东的利益，其交易行为有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。
（二）前次日常关联交易情况
2016年1-7月双良商达环保与国机重工累计已发生净化槽货物买卖的交易金额208.78万元。
二、2016-2017年度日常关联交易预计
1、根据双良商达环保业务发展需要，预计与关联方国机重工发生日常关联交易情况如下：
三、关联方介绍和关联关系
（一）、浙江国机重工商达环保设备有限公司
1、基本情况
注册地址：诸暨市店口镇解放湖园区
法定代表人：姚科峰
公司类型：私营有限责任公司（自然人控股或私营性质企业控股）
经营范围：一般经营项目：村镇生活污水处理等环保专用设备生产、研发、销售、安装；环境污染防治材料研发、生产、销售：环境污染治理咨询和技术服务。
2、与本公司控股子公司双良商达环保的关系
双良商达环保持有国机重工40股权。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
国机重工利用自身研发、生产优势，为双良商达环保及其子公司开展污水治理业务提供净化槽等专业设备，满足其业务正常的开展。
本次日常关联交易对上市公司的影响不大，公司控股子公司不会因此对相关关联方形成依赖，同时该关联交易不影响公司的独立性。该关联交易定价公允，不会损害本公司及非关联股东利益。
五、备查文件
1、公司六届二次董事会决议；
2、公司征求意见函和独立董事意见书；
3、关联交易合同。
双良节能系统股份有限公司
2016年8月6日
证券代码：600481证券简称：双良节能公告编号：2016-28
双良节能系统股份有限公司
关于召开2016年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年8月22日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
一)股东大会类型和届次2016年第二次临时股东大会
二)股东大会召集人：董事会三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式四)现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2016年8月22日14点00分
召开地点：江阴国际大酒店
五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年8月22日
至2016年8月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
七)涉及公开征集股东投票权不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1已经公司六届二次董事会审议通过，会议决议公告和相关文件均已在公司指定披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》及上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）上披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：双良集团有限公司、江苏利创新能源有限公司、江苏双良科技有限公司和江苏澄利投资咨询有限公司。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投
