江苏双良集团有限公司，双良节能系统股份有限公司六届董事会2016年第二次临时会议决议公告 双良节能股份有限公司、股份公司董事会决议、双良集团有限公司、江苏双良集团有限公司。
原标题：系统股份有限公司六届董事会2016年第二次临时会议决议公告
证券代码：600481证券简称：双良节能编号：2016-34
债券代码：122204债券简称：12双良节
双良节能系统股份有限公司
六届董事会2016年
第二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月13日以书面送达及传真方式向各位董事发出召开公司六届董事会2016年第二次临时会议的通知，会议于2016年10月20日以通讯方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
1、《关于审议并披露公司2016年第三季度报告全文及的议案》
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票
2、《关于审议日常关联交易的议案》
表决结果：同意：5票，反对：0票，弃权：0票
以上议案为关联交易，关联董事缪志强先生、缪文彬先生、缪双大先生、江荣方先生回避表决，详见网站（www。sse。com。cn）。
特此公告。
双良节能系统股份有限公司
二〇一六年十月二十二日
证券代码：600481证券简称：双良节能编号：2016-35
债券代码：122204债券简称：12双良节
双良节能系统股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
●本次日常关联交易已经公司六届董事会2016年第二次临时会议审议通过，无需公司股东大会审议。
●本次日常关联交易对上市公司的影响不大，公司不会因此对相关关联方形成依赖，同时该关联交易不影响公司的独立性。该关联交易定价公允，不会损害本公司及非关联股东利益。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、2016年10月20日，双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）召开六届董事会2016年第二次临时会议审议通过了《日常关联交易的议案》，公司与其关联人江苏双良科技有限公司（以下简称“双良科技”）签订相关日常关联交易协议，日常关联交易事项为经常项目集中收付汇、轧差净额结算等。该议案已经公司六届董事会2016年第二次临时会议审议通过，无需公司股东大会审议。
2、公司独立董事对日常关联交易发表意见如下：
1）、本次交易中的日常关联交易均是公司正常的业务往来需要，有利于公司业务持续发展；
2）、公司在关联交易合同签署前取得了独立董事的认可，符合《公司章程》的规定，审议程序合法；
3）、本协议交易金额的定价原则是:由双方参照市场价格协商确定，定价客观、公允，未损害非关联股东的利益，其交易行为有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。
（二）前次日常关联交易情况
未发生相关交易。
二、2016-2017年度日常关联交易预计
1、根据双良科技外汇资金集中管理需要，预计公司与双良科技发生日常关联交易情况如下：
三、关联方介绍和关联关系
（一）关联方关系介绍
双良科技系公司大股东双良集团有限公司的兄弟公司，受公司实际控制人缪双大先生实际控制。故双良科技与公司构成关联方。
（二）关联人基本情况
名称：江苏双良科技有限公司
住所：江阴市临港新城利港西利路115号
法定代表人：马培林
公司类型：有限责任公司
经营范围：智能化全自动空调、锅炉控制软件系统及远、近程联网控制系统的研制、开发、销售；空调系列产品、停车设备配套产品的制造、加工、销售；金属制品、金属材料、化工产品（不含危险品）、纺织品、纺织原料、塑料制品、热塑性复合材料的销售；利用自有资金对外投资；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；下设“江苏双良科技有限公司热电分公司、江苏双良科技有限公司利港金属制品分公司”。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2015年末，双良科技总资产174.24亿元，净资产56.99亿元，2015年度实现营业收入71.99亿元，净利润3.35亿元。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
双良科技作为主办企业，在开展跨国公司外汇资金集中运营管理业务的过程中，可以为公司降低外汇成本，增强公司国际竞争力，提供外汇业务的便利。
本次日常关联交易对上市公司的影响不大，公司控股子公司不会因此对相关关联方形成依赖，同时该关联交易不影响公司的独立性。该关联交易定价公允，不会损害本公司及非关联股东利益。
五、备查文件
1、公司六届董事会2016年第二次临时会议决议；
2、公司征求意见函和独立董事意见书；
3、关联交易合同。
双良节能系统股份有限公司
2016年10月22日
《双良节能系统股份有限公司六届董事会2016年第二次临时会议决议公告》相关参考资料:
双良节能、双良节能系统股份、双良节能系统、双良节能 新技术、双良节能 发布会、双良节能 新产品、双良节能 600481、党新华 双良节能、缪双大 双良节能
