2017年预计为子公司担保明细表：
根据《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》、《对外担保管理制度》的规定，该事项尚需提交公司2016年度股东大会表决通过后实施。
二、被担保人基本情况
【1】被担保人名称：武汉名杰模塑有限公司（以下简称“武汉名杰”）
注册地点：武汉经济技术开发区14号工业区
法定代表人：赵正平
注册资本：6,600万元人民币
住所：武汉经济技术开发区14号工业区
经营范围：汽车零部件、模具、塑料材料的加工、销售及技术开发与技术服务；塑料工程技术的开发与技术服务；货物及技术的进出口业务
与本公司的关系：本公司的全资子公司，持有武汉名杰100％股份。
主要财务状况：截止2016年12月31日，该公司资产总额63,250.36万元，净资产30,192.39万元，2016年度实现净利润2,423.25万元。
【2】被担保人名称：沈阳名华模塑科技有限公司（以下简称“沈阳名华”）
注册地点：沈阳经济技术开发区十一号路6号
法定代表人：孙新春
注册资本：12,000万元人民币
经营范围：汽车零配件制造、销售；汽车零配件技术开发、技术咨询；经营进出口业务（但国家法律法规禁止或限定公司经营的业务除外）。
与本公司的关系：本公司的全资子公司，持有沈阳名华100％股份。
主要财务状况：截止2015年12月31日，该公司资产总额118,884.59万元，净资产66,001.21万元，2016年度实现净利润14,101.39万元。
【3】被担保人名称：上海名辰模塑科技有限公司（以下简称“上海名辰”）
注册地点：中国（上海）自由贸易试验区金海路900号
法定代表人：姚伟
注册资本：6,000万元人民币
经营范围：机械、模具、塑料工程技术的“四技”服务，汽车零部件、纺织机械的制造、加工及销售，塑钢门窗、模具的加工及销售，实业投资，咨询服务（以上涉及许可经营的凭许可证经营）。
与本公司的关系：本公司的全资子公司，持有上海名辰100％股份。
主要财务状况：截止2016年12月31日，该公司资产总额为93,102.15万元，净资产34,215.46万元，2016年度实现净利润2,875.82万元。
【4】被担保人名称：烟台名岳模塑有限公司（以下简称“烟台名岳”）
注册地点：福山高新区上庄工业园
法定代表人：姚伟
注册资本：3,000万元人民币
经营范围：汽车零部件、塑料制品、模具高科技产品的开发、研制、销售，油漆喷涂，机械制造、加工（以上不含专项审批项目），城市基础设施及公用事业建设、房地产开发（凭资质经营），货物和技术进出口业务（国家限定禁止进出口的商品及技术除外）。
与本公司的关系：本公司的全资子公司，持有烟台名岳100％股份。
主要财务状况：截止2016年12月31日，该公司资产总额24,584.97万元，净资产12,093.42万元，2016年度实现净利润3,164.40万元。
以上数据均经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
三、担保协议的主要内容
为全资子公司提供担保主要内容：
担保方式：连带责任保证担保
期限：一年
担保金额：合计不超过10亿元人民币
四、董事会意见
经董事会审核，四家公司均为公司全资子公司，所申请银行授信额度提供担保，是为了进一步开拓市场、扩展业务规模，以满足其公司正常的流动资金需要，符合本公司及股东的整体利益。随着中国汽车业的发展，作为汽车零部件配套的各子公司资产优良，后续发展前景广阔。公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内。
五、独立董事意见
公司分别为四家全资子公司向银行申请授信额度提供连带责任保证属于其生产经营和资金合理利用的需要，公司为其提供连带责任担保的决策程序合法、合理，没有损害公司及公司股东，尤其是中小股东的利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2016年12月31日，公司对全资子公司担保实际发生额为67,100万元人民币，占公司2016年12月31日经审计的净资产的比例21.62，不存在逾期担保。
七、备查文件
1、经全体董事签字的九届十八次董事会决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
江南模塑科技股份有限公司
董事会
2017年4月22日
股票代码：000700股票简称：模塑科技公告编号：2017-016
江南模塑科技股份有限公司
关于召开2016年度股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司九届董事会第十八次会议决定召开公司2016年度股东大会，现将会议有关召开股东大会的事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
1、召集人：模塑科技董事会
2、会议召开日期和时间：
（1）现场会议：2017年5月12日下午1：00
（2）网络投票：通过交易系统进行网络投票的时间为：2017年5月12日9：30－11：30，13：00－15：00;
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月11日15：00至2017年5月12日15：00期间的任意时间。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：
公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp。cninfo。com。cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
4、股权登记日：2017年5月5日
5、出席对象：
（1）截止2017年5月5日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
6、会议地点：江苏省江阴市周庄镇长青路8号商务大厦六楼会议室
二、会议审议事项
1、本次会议审议事项符合法律、法规及本公司章程的有关规定。
2、本次会议审议的议案：
（1）审议《2016年度董事会工作报告》；
（2）审议《2016年度监事会工作报告》；
（3）审议《2016年度报告及摘要》；
（4）审议《2016年度财务决算报告》；
（5）审议《2016年度利润分配预案》；
（6）审议《公司为全资子公司提供担保的议案》；
（7）审议《公司预计2017年日常关联交易的议案》；
（8）审议《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计事务所的议案》；
（9）审议《公司董事、监事及高级管理人员的报酬津贴的议案》；
（10）审议《前次募集资金使用报告》。
特别强调事项：
1、第（7）项由于涉及公司与控股股东江阴模塑集团有限公司及其控股子公司、相关关联方的关联交易，因此在本次股东大会审议时，关联股东应当回避表决；
2、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职；
3、与会股东听取董事会审计委员会履职暨2016年度审计工作的总结报告。
以上议案分别经公司九届董事会第十八次会议审议通过及公司九届监事会第十二次会议审议通过，详细情况请查阅2016年4月22日公司于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）披露的相关公告。
三、本次股东大会的登记方法
1、登记时间：2017年5月11日上午9：00至下午5：00
2、登记方法：
①自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡及复印件、持股凭证原件进行登记；
②法人股东须持营业执照复印件、法定代表人证明或法定代表人授权委托、股东账户卡及复印件、持股凭证、出席人身份证及复印件进行登记；
③委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记；
④股东可以书面信函或传真办理登记。
3、登记地点：江苏省江阴市周庄镇长青路8号，江南模塑科技股份有限公司董事会秘书办公室
信函登记地址：公司董秘办，信函上请注明“年度股东大会”字样。
通讯地址：江苏省江阴市周庄镇长青路8号，江南模塑科技股份有限公司董秘办
邮编：214423
传真号码：0510-86242818
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
1.投票代码：360700；投票简称：“模塑投票”。
2.议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
（2）填报表决意见或选举票数:
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年5月12日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月11日（股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年5月12日（股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp。cninfo。com。cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书
