根据《深圳交易所股票上市规则》及本公司《章程》、《关联交易管理制度》等规定，此项交易无需提交公司股东大会审议。
8、审议通过《公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
监事会认为，模塑科技内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司的经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。
9、审议通过《模塑科技2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及《前次募集资金使用报告》
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
【三】备查文件
1、经与会监事签字的公司九届监事会第十二次会议决议；
2、监事会对公司2016年度报告等有关事项的独立意见。
特此公告。
江南模塑科技股份有限公司
监事会
2017年4月22日
股票代码：000700股票简称：模塑科技公告编号：2017-014
江南模塑科技股份有限公司
关于公司2016年度与关联公司
发生日常关联交易实际金额超过
预计额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易实际金额超过预计总金额情况
公司于2016年4月22日和2016年5月26日分别召开第九届董事会第九次会议和2015年度股东大会，审议通过了《公司预计2016年日常关联交易的议案》，预计公司与江阴名鸿车顶系统有限公司购销扰流板等饰件不超过3500万元人民币。
由于公司生产经营需要，公司与江阴名鸿车顶系统有限公司的业务量有所增加，致使交易额增加。根据公司财务部统计，并经审计机构对公司2016年度审计，公司2016年度日常关联交易实际金额超过预计总金额，具体如下：
单位：万元人民币
2017年4月20日，公司召开第九届董事会第十八次会议及第九届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司2016年度与关联公司发生日常关联交易实际金额超过预计额度的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该事项无需公司股东大会审议。
二、关联方介绍和关联关系
关联方：江阴名鸿车顶系统有限公司(以下简称“江阴名鸿”）
法定代表人：陈立奎
注册资本：1000万元美元
注册地址：江阴市蟠龙山路12号
成立时间：2014年03月26日
主营业务：汽车零部件、机械零部件、塑料制品、金属制品的研发、生产及技术咨询服务；模具研发；油漆喷涂加工等。
本公司控股股东江阴模塑集团有限公司持有“江阴名鸿”70％的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）项规定的情形，“江阴名鸿”与本公司存在关联关系。
“江阴名鸿”2016年度主要财务信息如下：
单位：人民币万元
三、关联交易主要内容
2016年度公司与“江阴名鸿”发生的日常关联交易超出预计部分主要为采购及销售汽车尾翼。
四、定价政策和定价依据
本公司与关联方的交易均本着公平交易的原则，以市场价格作为交易的基础，以合同的方式明确各方的权利和义务。
五、关联交易的目的和对公司的影响
本次关联交易为本公司正常经营活动所必需发生的交易，在公平互利、友好合作的基础上进行的，符合公司发展战略，符合公司的长远利益，未损害公司及全体股东的利益。不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司的独立性，公司不会对上述关联方产生依赖。
六、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对2016年度日常关联交易实际金额超过预计总金额事项进行了认真审核并事前认可，同意提交公司董事会审议，并对该事项发表了独立意见：
公司《关于公司2016年度与关联公司发生日常关联交易实际金额超过预计额度的议案》所涉及的关联交易系为公司生产经营发展的需要，符合公司实际情况。公司关联交易价格公允合理，体现了公平、公开、公正的市场化原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。上述日常关联交易实际金额增加事项不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形成依赖。
公司董事会在对上述事项进行审议时，董事会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《江南模塑科技股份有限公司章程》的规定，表决程序合法有效。
我们一致同意此项议案。
七、备查文件
1、公司第九届董事会第十八次会议决议；
2、公司第九届监事会第十二次会议决议；
3、《江南模塑科技股份有限公司独立董事对年报相关事项的事前认可意见》；
4、《江南模塑科技股份有限公司独立董事对年报相关事项的独立意见》。
特此公告。
江南模塑科技股份有限公司董事会
2017年4月22日
股票代码：000700股票简称：模塑科技公告编号：2017-013
江南模塑科技股份有限公司
预计2017年度日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
【一】预计全年日常关联交易的基本情况
单位：人民币万元
【二】关联方介绍和关联关系
1、基本情况
（1）关联方:江阴模塑国际贸易有限公司(以下简称“模塑国贸”）
法人代表：朱晓东
注册资本：2,000万元人民币
注册地址：江阴市澄江中路282号
成立日期：2001年4月16日
经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的批发与零售。
（2）关联方：江阴道达汽车饰件有限公司（以下简称“江阴道达”）
法定代表人：朱晓东
注册资本：5,000万元人民币
注册地址：江阴市周庄镇周西村尤家坝58号
成立时间：1981年1月16日
主营业务：汽车饰件的销售；金属制品镀锌；塑料电镀；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。
（3）关联方：江阴精力汽车装备有限公司（以下简称“精力装备”）
法定代表人：曹明芳
注册资本：2,000万元人民币
注册地址：江阴市澄江东路1号
成立时间：2008年1月22日
主营业务：汽车焊装线、涂装线的辅助工装的设计、生产、销售及售后服务；汽车焊接线夹具、涂装线夹具、汽车零部件检具、模具、汽车零部件专用工装及其他汽车零部件的生产、设计、销售及技术服务；汽车零部件、塑料制品、橡胶制品、金属制品的研究、开发、销售及技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。
（4）关联方：江阴市江南商厦有限公司（以下简称“江南商厦”）
法定代表人：曹明芳
注册资本：200万元人民币
注册地址：江阴市周庄镇周庄西大街142号
成立时间：2004年6月22日
主营业务：预包装食品兼散装食品的零售；住宿；餐饮服务（仅限分支机构经营）；厨房用具、百货、针织品、纺织品、家用电器、旅游用品、化工产品（不含危险品）、金属材料、建材、纺织原料、汽车配件的销售；卷烟、雪茄烟的零售（凭有效许可证经营）；棋牌服务。
（5）关联方：江阴江南凯瑟模塑有限公司（以下简称“江南凯瑟”）
法定代表人：朱晓东
注册资本：15326.703万人民币
注册地址：江阴市周庄镇长青路4号
成立时间：1992年9月16日
主营业务：各种模具、塑胶制品、高级旅行箱包、轿车配件的制造、加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。
（6）关联方：江阴精力机械有限公司(以下简称“精力机械”）
法定代表人：朱晓东
注册资本：5,000万元人民币
注册地址：江阴市澄江东路1号
成立时间：2000年11月29日
主营业务：纺织机械，机械配件（压缩机）、涂装设备、电子产品、五金模具、钣金、烧烤炉具的制造、设计、加工;自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。
（7）关联方:江阴精力模具工程有限公司(以下简称“精力模具工程”）
法定代表人：施文清
注册资本：200万元人民币
注册地址：江阴市蟠龙山路12号
成立时间：2002年1月31日
主营业务：模具、检具及其他工具的制造；模具成型制品、汽车零配件的设计、技术开发；塑料加工专用设备、机械零部件的制造、加工、维修、技术服务；工程塑料的批发及进出口业务。
（8）关联方：北京北汽模塑科技有限公司(以下简称“北京北汽”）
法定代表人：韩永贵
注册资本：16,000万元人民币
注册地址：北京市大兴区采育镇北京采育经济开发区育政街1号
成立时间：2008年06月18日
主营业务：生产汽车保险杠、模具、塑料制品；研发、销售汽车保险杠、模具、塑料制品；技术进出口；货物进出口；代理进出口。
（9）关联方：舒乐艾力博（江阴）物流器具制造有限公司(以下简称“舒乐艾力博”）
法定代表人：WITOLDGREGORORLOWSKI
注册资本：500万元美元
注册地址：江阴市澄江东路58号
成立时间：2010年11月29日
主营业务：制造、加工物流器具（限制塑料制品、塑胶制品）。
（10）关联方：中包精力托盘共用系统有限公司(以下简称“中包精力”）
法定代表人：朱晓东
注册资本：5,000万元人民币
注册地址：北京市西城区后半壁街56号9号楼406号
成立时间：2010年01月29日
主营业务：包装装潢设计；产品设计；经济信息咨询；仓储服务；基础软件服务；应用软件服务；销售机械设备、塑料制品、金属制品、木材；租赁机械设备；技术进出口、货物进出口、代理进出口；道路货运代理。
（11）关联方：江阴名鸿车顶系统有限公司(以下简称“江阴名鸿”）
法定代表人：陈立奎
注册资本：1000万元美元
注册地址：江阴市蟠龙山路12号
成立时间：2014年03月26日
主营业务：汽车零部件、机械零部件、塑料制品、金属制品的研发、生产及技术咨询服务；模具研发；油漆喷涂加工；从事上述商品的批发及进
