（四）网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
五、其他事项
（1）本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。
（2）会议联系方式：江南模塑科技股份有限公司董秘办
联系电话：0510－86242802
联系传真：0510－86242818
联系人：单琛雁女士
五、备查文件
1、九届董事会第十八次会议决议。
2、九届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
江南模塑科技股份有限公司
董事会
2017年4月22日
附件：
授权委托书
兹委托先生（女士）代表我单位/个人出席江南模塑科技股份有限公司2016年度股东大会，并按照本单位/个人意见代理行使表决权。
委托人签字：受托人签字：
身份证号码：身份证号码：
委托人持有股数：委托日期：
委托人股票帐号：
委托人表决意见：
1、上述议案如欲投票同意议案，请在同意栏相应空格内打“√”；如欲投票反对议案，请在反对栏相应空格内打“√”；如欲投票弃权议案，请在弃权栏相应空格内打“√”。
2、若委托人没有对表决权的行使方式做具体指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其代为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。
股票代码：000700股票简称：模塑科技公告编号：2017-005
江南模塑科技股份有限公司
九届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
【一】董事会会议召开情况
江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）九届董事会第十八次会议已于2017年4月10日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于2017年4月20日上午在公司江南商务大厦6楼会议室召开。本次董事会应出席董事5名，实际出席董事5名，会议由董事长曹克波先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
【二】董事会会议审议情况
1、审议通过公司《2016年度董事会工作报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
该议案尚需提交2016年度股东大会审议。
2、审议通过公司《2016年度报告及摘要》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
该议案尚需提交2016年度股东大会审议。
3、审议通过公司《2016年度财务决算报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
该议案尚需提交2016年度股东大会审议。
4、审议通过公司《2016年度利润分配预案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
为回馈广大投资者，董事会根据公司实际情况，拟定2016年度利润分配预案为：以公司2016年12月31日的总股本717,207,902股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.10元（含税），送红股0股（含税），不以资本公积金转增股本，共计派发78,892,869.22元人民币。利润分配后，剩余未分配利润转入下一年度。
独立董事认为：公司董事会根据2016年度经营效益情况，兼顾自身持续发展和投资者回报需求，提出2016年度利润分配预案。我们认为该预案提出的分红方式适合公司实际情况，现金分红比例与公司可分配利润总额、资金充裕程度、成长性等状况相匹配，符合相关法律法规和公司章程的规定，有利于提高公司资本市场形象，有利于积极回馈广大投资者，同意公司2016年度利润分配预案。
该议案尚需提交2016年度股东大会审议。
5、审议通过《公司为全资子公司提供担保的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
公司为子公司提供的2016年度授信额度担保已陆续到期，为保障控股子公司正常生产经营，公司拟继续为子公司申请2017年度授信额度提供保证担保，担保总额不超过10亿元，期限一年。
该议案已经独立董事事先认可，尚需提交2016年度股东大会审议。
6、审议通过《江南模塑科技股份有限公司内部控制自我评价报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
公司董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
公司独立董事及监事会均发表了相关独立意见。
7、审议通过《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及《前次募集资金使用报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
其中《前次募集资金使用报告》需提交2016年度股东大会审议。
8、审议通过《关于公司2016年度证券投资的专项报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
9、审议通过《公司预计2017年日常关联交易的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，关联董事曹克波先生、曹明芳先生回避了本项议案的表决，议案获得通过。
为了降低公司成本、提高公司竞争力，在遵循公平、公正、公开的原则的基础上，公司预计2017年度与相关关联方进行总额不超过17.91亿元的日常关联交易。
该议案已经独立董事事先认可，尚需提交2016年度股东大会审议。
10、审议通过《关于公司2016年度与关联公司发生日常关联交易实际金额超过预计额度的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案涉及关联交易，关联董事曹克波先生、曹明芳先生回避了本项议案的表决，议案获得通过。
由于公司生产经营需要，公司与江阴名鸿车顶系统有限公司的业务量有所增加，致使交易额增加。根据公司财务部统计，并经审计机构对公司2016年度审计，公司2016年度日常关联交易实际金额为3,979.50万元，超出原预计总金额479.50万元。
公司独立董事进行了事前认可，并对本议案发表独立意见。
根据《深圳交易所股票上市规则》及本公司《章程》、《关联交易管理制度》等规定，此项交易无需提交公司股东大会审议。
11、审议通过《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计事务所的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
独立董事认为：江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计执业资格，具有多家上市公司审计的经验，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，我们同意续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年审计机构。
该议案尚需提交2016年度股东大会审议。
12、审议通过《董事会审计委员会关于江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）2016年度审计工作的总结报告的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
13、审议通过《关于公司董事、监事及部分高管的报酬津贴的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
该议案已经独立董事事先认可，尚需提交2016年度股东大会审议。
14、审议通过《关于召开公司2016年度股东大会的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
本次董事会决定于2017年5月12日在公司商务大厦六楼会议室召开2016年度股东大会。本次会议采用现场结合网络投票的表决方式。
【三】备查文件
1、经与会董事签字的公司九届董事会第十八次会议决议；
2、独立董事对2016年度报告相关事项的独立意见。
特此公告。
江南模塑科技股份有限公司
董事会
2017年4月22日
股票代码：000700股票简称：模塑科技公告编号：2017-006
江南模塑科技股份有限公司
九届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
【一】监事会会议召开情况
江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）九届监事会第十二次会议于2017年4月10日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于2017年4月20日上午在商务大厦六楼会议室召开。本次监事会会议应出席监事4名，实出席监事4名。会议由公司监事会召集人朱晓东先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
【二】监事会会议审议情况
1、审议通过公司《2016年度监事会工作报告》
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
2、审议通过公司《2016年度财务决算报告》
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
3、审议通过公司《2016年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
监事会认为董事会编制和审议的江南模塑科技股份有限公司2016年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
4、审议通过《关于公司2016年度利润分配预案》
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
5、审议通过《公司为全资子公司提供担保的议案》
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
6、审议通过《公司预计2017年日常关联交易的议案》
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，关联监事朱晓东先生、袁彐良先生回避了表决，议案获得通过。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
7、审议通过《关于公司2016年度与关联公司发生日常关联交易实际金额超过预计额度的议案》
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，关联监事朱晓东先生、袁彐良先生回避了表决，议案获得通过。
由于公
