来源时间为：2022-08-22
原标题::关于关联方委托公司全资子公司加工产品暨关联交易的公告
证券代码：002395证券简称：公告编号：2022-021
无锡双象超纤材料股份有限公司
关于关联方委托公司全资子公司加工产品
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、关联交易概述
无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子
公司重庆双象超纤材料有限公司（以下简称“重庆超纤”、“受托方”）拟与关联方无锡双象新材料有限公司（以下简称“双象新材料”、“委托方”）签订《委托加工协议》，双象新材料委托重庆超纤加工鞋用聚氨酯树脂产品，协议期间委托加工费总额不超过人民币1000万元。
双象新材料为公司控股股东江苏双象集团有限公司的全资子公
司，故本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2022年8月20日，公司召开了第六届董事会第十五次会议，会议
以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于的议案》，关联董事唐越峰、刘连伟、顾希红、王浩回避了表决，其他3名非关联董事一致同意通
过了该议案。公司独立董事对上述事项予以事前认可并发表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。
二、关联方基本情况
1、公司名称：无锡双象新材料有限公司
2、类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
3、住所：无锡市新区鸿山镇后宅西
4、法定代表人：叶雪刚
5、注册资本：3000万元整
6、成立日期：2001年12月13日
7、营业期限：2001年12月13日至永久
8、经营范围：
普通货运,聚氨酯树脂(不含危险化学品)、增塑剂(不含危险化学
品)的制造、加工；化工原料及产品的销售；经营本企业自产产品及
技术的出口和本企业所需机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
9、与公司的关联关系：双象新材料为公司控股股东江苏双象集
团有限公司的全资子公司。依据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）款的规定，双象新材料为公司的关联法人。
10、履约能力分析：双象新材料系依法存续并持续经营的独立法
人实体，经营正常，具有良好的履约能力。经查询，双象新材料不属于失信被执行人。
11、最近一年一期的财务数据：
单位：万元
财务指标2021年12月31日（未经审计2022年6月30日（未经审计）资产总额29,482.9928,708.48负债总额17,585.0517,985.10净资产10,897.9310,723.38营业收入18,078.809,765.45利润总额-395.69-174.55净利润-395.69-174.55三、关联交易标的基本情况
双象新材料委托重庆超纤加工鞋用聚氨酯树脂产品，协议期间合
计委托加工费总额不超过人民币1000万元。
四、关联交易的定价政策及定价依据
委托加工费以产品加工成本为基础确定，加工成本包括重庆超纤
提供的人工、检验、仓储及制造费用等，所有原辅材料由双象新材料提供。
五、关联交易协议的主要内容
双方将根据日常经营的需要签订加工合同，遵循平等合作、互利
共赢的原则。
（一）委托加工产品及加工费
双象新材料委托重庆超纤加工鞋用聚氨酯树脂产品，协议期间加
工费用总额不超过人民币1000万元，委托加工结算单价以双方日常
经营签订的协议价格为准。
具体委托加工产品、产量、规格、标准、交货时间等以《委托加
工订单》信息为准。
（二）加工事项
1、在协议约定的合作期限内，委托方将以不定期、多批次向受
托方签派《委托加工订单》的形式委托受托方进行具体产品的加工。
2、《委托加工订单》内容为双方在协议有效期内委托方向受托
方签发的具体、详细的产品委托加工需求信息，经双方盖章确认后，订单生效。
3、委托加工产品的具体名称、型号、数量、价格、产品技术（参
数）等信息由双方签派/确认的《委托加工订单》予以明确。
4、受托方应在收到委托方签派的《委托加工订单》之日起5日
内，明确回复是否接受订单。
（三）付款方式
委托方先向受托方支付人民币30万元协议执行保证金。加工费
支付方式为：当月加工费于次月15日前结清。
（四）合作期间
本委托加工协议期限自董事会通过之日起至2023年4月30日
止，生产期限以委托方计划通知单确定为准。
重庆超纤具备聚氨酯树脂的生产能力，且有较大产能富余。上述
关联交易有利于提高重庆超纤的产能利用率，降低固定运营成本，增强公司盈利能力。本次交易不会损害公司及其他股东利益。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
年初至披露日与该关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制
关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易如下：
1、年初至本公告披露日，重庆超纤与双象新材料尚未发生关联
交易，关联交易金额为0；
2、年初至本公告披露日，公司与控股股东江苏双象集团有限公
司及其控制下的企业累计已发生的各类关联交易的总金额为
44,117.74万元。
八、独立董事事前认可和独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律。
法规和规范性文件的规定，公司独立董事认真阅读了本次关联交易的有关材料，发表如下意见：
1、事前认可
本次涉及的关联交易事项属于重庆超纤的正常经营行为，符合国
家法律法规的要求，有利于提高重庆超纤的产能利用率，降低固定运营成本，增加公司收益，没有损害公司和中小股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响。同意将该事项提交公司董事会审议。董事会审议上述议案时，来自关联方的四名关联董事需回避表决。
2、独立意见
本次关联交易属于重庆超纤的正常经营活动，有利于提高重庆超
纤的产能利用率，降低固定运营成本，增加公司收益。本次关联交易占公司收入比重较小，不会影响公司业务独立性，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意该议案。
1、《公司第六届董事会第十五次会议决议》
2、《公司第六届监事会第十四次会议决议》
3、《公司独立董事关于关联方委托公司全资子公司加工产品关
联交易的事前认可意见》
4、《公司独立董事关于关联方委托公司全资子公司加工产品关
联交易的独立意见》
特此公告
无锡双象超纤材料股份有限公司
董事会
二○二二年八月二十二日
