江苏中超电缆有限公司，江苏中超控股股份有限公司2015年度报告摘要 江苏中超电缆有限公司、中超电缆股份有限公司、中超2014-2015赛程、中超电缆有限公司、2014中超江苏舜天外援、中超江苏舜天、中超江苏舜天外援、中超广州恒大江苏舜天、2012中超江苏舜天视频、江苏交通控股有限公司、江苏中超电缆有限公司。
用期限自公司股东大会审议批准该议案之日起不超过六个月（2012年12月10日-2013年6月10日）,到期将以自有资金归还到公司募集资金专用账户。该议案于2012年12月10日经公司2012年第六次临时股东大会审议通过。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金将用于补充因公司业务扩张导致的流动资金不足，根据测算，预计可以节约财务费用3,360,000.00元。公司已于2013年6月7日归还该笔款项。公司于2013年6月9日召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分首发闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，批准公司使用4,500.00万元首发闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自第二届董事会第二十五次会议审议批准该议案之日起不超过六个月（2013年6月9日-2013年12月9日），到期将以自有资金归还到公司募集资金专用账户。公司已于2013年11月15日归还该笔款项。
2、2012年11月公司非公开发行股票
不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。
（五）尚未使用的募集资金用途及去向
1、2010年9月公司首次向社会公开发行股票
截至2015年12月31日止，本公司募集资金总额59,200.00万元，扣除发行费用后募集资金净额56,215.49万元，募投项目实际使用募集资金56,752.93万元，尚未使用募集资金16.93万元（含募集资金存款利息），尚未使用募集资金占募集资金总额的0.03。
2、2012年11月公司非公开发行股票
截至2015年12月31日止，本公司募集资金总额60,556.80万元，扣除发行费用后募集资金净额57,349.64万元，募投项目实际使用募集资金57,349.64万元，尚未使用募集资金18.81万元（含募集资金存款利息），尚未使用募集资金占募集资金总额的0.03。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司2015年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
附件：1．募集资金使用情况对照表
2．定向增发募集资金使用情况对照表
江苏中超控股股份有限公司董事会
二〇一六年三月三十日
附件1
江苏中超控股股份有限公司
募集资金使用情况对照表
截止日期：2015年12月31日
编制单位：江苏中超控股股份有限公司金额单位：人民币万元
江苏中超控股股份有限公司
募集资金使用情况对照表
截止日期：2015年12月31日
编制单位：江苏中超控股股份有限公司金额单位：人民币万元
江苏中超控股股份有限公司
募集资金使用情况对照表
截止日期：2015年12月31日
编制单位：江苏中超控股股份有限公司金额单位：人民币万元
附件2
江苏中超控股股份有限公司
定向增发募集资金使用情况对照表
截止日期：2015年12月31日
编制单位：江苏中超控股股份有限公司金额单位：人民币万元
江苏中超控股股份有限公司
定向增发募集资金使用情况对照表
截止日期：2015年12月31日
编制单位：江苏中超控股股份有限公司金额单位：人民币万元
江苏中超控股股份有限公司
定向增发募集资金使用情况对照表
截止日期：2015年12月31日
编制单位：江苏中超控股股份有限公司金额单位：人民币元
证券代码：002471证券简称：中超控股公告编号：2016-018
江苏中超控股股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2016年3月30日下午1点在公司会议室召开，本次会议已于2016年3月20日以电子邮件、信件等形式通知全体监事。会议由监事会主席盛海良主持，会议应到监事7人，实到监事7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。经与会监事认真审议，做出如下决议：
一、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2015年年度报告及年度报告摘要的议案》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
监事会认为：公司2015年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）《2015年年度报告》；《2015年年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》、《证券日报》。
（二）审议通过《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）《2015年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2015年度财务决算报告的议案》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
（四）审议通过《关于公司2015年度利润分配的预案》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
在审慎阅读了公司《关于公司2015年利润分配的预案》之后，我们认为：公司2015年度利润分配方案符合公司实际情况，有利于公司的发展，不存在损害公司及股东利益的情况。
（五）审议通过《关于公司2015年度内部控制评价报告的议案》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
经审核，我们认为公司内部控制设计合理，执行有效。该报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）《公司董事会关于2015年度内部控制评价报告》。
（六）审议通过《关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）《江苏中超控股股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
二、备查文件
（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏中超控股股份有限公司监事会
二〇一六年三月三十日
证券代码：002471证券简称：中超控股公告编号：2016-017
江苏中超控股股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议由董事长召集，会议于2016年3月30日上午10:00在公司会议室召开，本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长杨飞先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议：
一、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2015年年度报告及年度报告摘要的议案》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
公司2015年年度报告全文详见巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn），公司2015年年度报告摘要详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）。公司监事会对此议案发表了相关意见，详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）《第三届监事会第十三次会议决议公告》。
本议案需要提交2015年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
《2015年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网(http://www。cninfo。com。cn)的《公司2015年年度报告》。
公司独立董事鲁桐女士、史勤女士、吴燕女士分别向董事会提交了《2015年度述职报告》，详见巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn），并将在公司2015年度股东大会上进行述职。
本议案需要提交2015年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2015年度总经理工作报告的议案》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
（四）审议通过《关于公司2015年度财务决算报告的议案》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
公司监事会就该项议案进行了审议。具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）《第三届监事会第十三次会议决议公告》。
本议案需要提交2015年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2015年度利润分配的预案》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
2015年度，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年归属于母公司股东的净利润111,331,809.40元，减去按母公司净利润提取法定盈余公积8,748,476.36元后，本年度实现可供分配的利润102,583,333.04元，加上年初未分配利润311,818,276.47元后，减去报告期已分配的2014年利润32,968,000.00元和2015年半年度现金分红10,144,000.00元以及转作股本的普通股股利12,680,000.00元，截至2015年12月31日，2015年末归属于母公司未分配利润为358,609,609.51元。
公司拟以2015年12月31日总股本1,268,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.05元（含税），不送红股，不转增，剩余未分配利润予以结转下一年度。
公司董事会经审核认为2015年度利润分配预案是按照《公司章程》及相关法律法规的有关规定，根据公司利润分配政策并结合公司实际情况提出的。公司本年度实现的可分配利润为正值，审计机构对公司的本年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告，符合进行现金分红的条件，符合公司发展情况及证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》的文件要求。本次利润分配预案有利于保障公司分配政策的持续性和稳定性，也有利于维护广大投资者特别是中小投资者的长远利益。
公司监事会就该项议案发表了相关意见。具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）《第三届监事会第十三次会议决议公告》。
独立董事就该议案发表了同意的独立意见，认为公司此次利润分配充分考虑了中小投资者的利益，符合公司实际情况，有利于公司的发展，同意本次董事会提出的利润分配方案。具体内容详见巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）《独立董事关于公司第三届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可及独立意见》。
本议案需要提交2015年年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司2015年度内部控制评价报告的议案》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
《江苏中超控股
