特此公告。
上海振华港口机械（集团）股份有限公司
董事会
2009年4月3日
附件一：高管简历
1.沈秋圆，1977年6月生，女，汉族，MBA，高级经济师。历任广东发展银行杭州分行职员，上海振华港机公司经营办项目管理部项目主管、室经理、副总经理、总经理。2007年起任本公司经营办副主任。
2.李振，1971年2月生，男，汉族，工商管理硕士、会计学硕士，高级会计师。历任上海港机厂,上海港机股份有限公司,上海港机重工有限公司会计科员、主任会计师、财务总监、总会计师等职。现任本公司财务办副主任。
3.宋立，1969年8月生，男，汉族，MBA，会计师。曾任职于上海玩具进出口公司经理部财务主管，自1993年起任职于上海振华港口机械（集团）股份有限公司，历任公司财务部副经理、经理，财务办公室成本核算部总经理。现任公司财务办公室副主任。
4.山建国，1964年12月生，男，汉族，本科。曾任职于上海港口机械制造厂，自1992年起任职于上海振华港口机械（集团）股份有限公司，历任机械办工程师、主任工程师、室经理，设计公司总经理、机械办副主任，主任。现任公司机械办主任。
5.胡军，1972年12月生，男，汉族，硕士，高级工程师。1993年加入上海振华港机公司，历任电气办技术员、工程师、副总工程师，电气办调试部总经理，现任电气办副主任。
6.杨勤，1973年1月生，男，汉族，本科，高级工程师。曾任职于湖南省长沙市水电八局、上海汇枫工程设备有限公司。1997年加入本公司后，任职于本公司机械办设计二公司副总经理。2006年起任职于技术开发办副主任。
7.袁蕴玉，1979年7月生，女，汉族，本科，经济师。曾任富士施乐（中国）有限公司行政助理，2002年加入本公司历任经营办项目管理部项目经理、主任经济师，经营办售后服务部副总经理。2006年起任公司离岸办副主任。
8.陈云文，1965年3月生，男，汉族，中共党员，本科，高级工程师。曾任上海船厂电工车间制造部经理。1993年加入本公司后任船务办副主任。
9.曹劼，1967年2月生，男，汉族，群众，大学本科，高级工程师。曾任山东威海船厂技术员，山东淄博煤气公司工程师，上海拓缆科技有限公司工程师。2002年起在本公司船务办工作，先后担任工程师，高级工程师，船舶制造部经理，海工一部总经理。现任公司船务办副主任等职务。
10.张明海，1962年8月生，男，汉族，工商管理硕士。曾任上海港口机械制造厂技术部工程师。1992年起在本公司机械室工作，先后担任机械室副经理、高级工程师、副总工程师、高级工程师，岸桥一公司总经理、高级工程师。现任陆上重机公司总经理、高级工程师。
11.丁晓冬，1961年12月生，男，汉族，大专，高级工程师。曾任上海城建机械厂工程师。1992年起在本公司质检科任项目主管，历任江阴基地质检部经理、副总经理，长兴基地常务副总经理，生产办副主任。现任钢结构分公司总经理。
12.胡安康，1956年3月生，女，汉族，中共党员，博士。曾工作于四川物理研究所。历任沪东造船厂造船研究所技术员、助工、高级工程师、民船总体室主任、副总工程师兼船舶开发研究所所长、开发所所长、研究员，上海沪东—中华造船（集团）有限公司总工程师、副总经理，中国船舶工业集团公司第七○八所研究所所长。现任本公司海工研究院院长。
13.何钢，1960年10月生，男，汉族，工程管理硕士。曾任上海港驳船厂工人，上海港船厂设计主修。1993年起在本公司先后担任技术部机械设计、主任工程师、室经理、副总工程师。现任公司场桥公司总经理。
14.张建国，1952年4月生，男，汉族，中共党员，工程管理硕士，高级工程师。曾任上海铁路分局技术员、工程师。1993年起在本公司先后担任技术员、工程师，公司副总工程师。现任公司散货公司总经理。
15.严兵，1969年8月生，男，汉族，本科。历任上海4306厂助理工程师，上海振华港口机械（集团）股份有限公司机械办岸桥一公司总经理。现任浮吊公司总经理。
16.张惠新，1957年10月生，男，汉族，高中，高级技师。1992年起在本公司先后担任制造部工人，江阴基地安装公司副经理、经理，江阴基地总调度、副总经理，现任公司江阴基地总经理。
17.邓之铭，1949年7月生，男，汉族，中共党员，中专，工程师。曾任江西电化厂车间主任，吴县石油机械厂车间副主任.上海振华港机公司苏州基地副总、张江基地常务副总、常州基地常务副总、长兴基地常务副总。现任本公司长兴工业园区基地总经理。
18.李泽，1968年2月生，男，汉族，中共党员，工学硕士，高级工程师。曾任上海宝钢冶金建设公司技术员、车间主任、副总工程师等职务，2001年起先后担任上海振华港机公司质检公司项目主管、主任工程师、副总经理，长兴基地副总经理、代总经理。现任小南通基地总经理。
19.张建勇，1956年2月生，男，汉族，中共党员，大专，工程师。曾先后工作于上海航标厂，上海南北机械电气工程有限公司。1994年起先后担任本公司浦东有限公司副总经理、总经理。现任南通重型齿轮箱厂总经理。
20.张光东，1951年1月生，男，汉族，中共党员，大专，工程师。曾任上海新建机器厂计划员、工艺员、车间副主任，1993起先后担任本公司港机部主任工程师、江阴基地制造部经理、常州基地总调度、常务副总经理、长兴基地总经理、计划部经理、总调度师，现任常州基地总经理。
21.陆汉忠，1975年1月生，男，汉族，中共党员，硕士，高级工程师。曾任上海三航安装工程公司技术员，上海振华港口机械（集团）股份有限公司工艺部技术员、副经理，长兴基地副总工程师、副总经理兼总工程师。现任长兴基地常务副总经理兼总工程师。
附件二：
授权委托书
兹全权委托先生（女士）代表本人（本单位）出席上海振华港口机械（集团）股份有限公司2008年度股东年会，并代为行使表决权。
委托人（单位）姓名（名称）：
委托人（单位）身份证（营业执照）号码：
委托人（单位）持股数量：
股东帐户号码：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托人签名：
受托人签名：
委托日期：2009年月日
证券代码600320900947股票简称振华港机振华B股编号：临2009-08
上海振华港口机械(集团)股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
上海振华港口机械(集团)股份有限公司第四届监事会第九次会议于2009年4月1日召开,会议应到监事三名,实到三名。会议由符敦鉴监事长主持，本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等的规定,合法有效，到会监事认真审议并一致同意通过以下议案:
一、审议通过了2008年年度报告全文及摘要。
二、讨论通过了《监事会关于公司2008年年度报告的审议意见》
公司监事会根据《证券法》等的有关要求,对董事会编制的2008年年度报告全文及摘要,进行了认真审核,与会全体监事一致认为:
一)公司2008年年度报的编制和审议程序符合法律、法规及公司章程的各项规定；二)公司2008年年度报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面客观真实的反映公司2008年年度经营管理和财务状况等事项；三)在监事会审议公司2008年年度报全文及摘要并提出审议意见前,没有发现参与2008年年度报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；四)公司2008年年度报所披露的信息是真实、准确和完整的。特此公告。
上海振华港口机械(集团)股份有限公司监事会
2009年4月3
