江苏沪宁钢机股份有限公司，江苏雅百特科技股份有限公司非公开发行股票预案 非公开发行股票、非公开发行股票的走势、非公开发行股票后大跌、筹划非公开发行股票、非公开发行股票的利弊、非公开发行股票好不好、非公开发行股票停牌、非公开发行股票大涨、非公开发行股票时间、非公开发行a股股票、江苏沪宁钢机股份有限公司。
轻资产型企业，公司银行融资能力受限。通过本次非公开发行募集资金，在满足公司对流动资金的需求、缓解公司流动资金压力同时，有利于提升公司规模和后续融资能力。三、本次募集资金投资项目与发行人现有业务的关系及公司相关储备情况
本次发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于补充流动资金。上述募集资金投资项目均系公司为满足现有主营业务发展需要，在考虑公司发展现状及未来发展前景的基础上所制定，是提升公司主营业务竞争能力的具体措施。
公司作为国内领先的金属屋面围护系统集成服务供应商，具有中国金属围护系统承包商特级资质、建筑金属屋（墙）面设计与施工特级资质以及钢结构工程专业承包壹级资质。经过多年的积累，公司已经形成了一只以技术研发及工程管理人员为主的高素质人才队伍，取得了包括金属屋面板滑移支座、四边形锁扣板屋面系统等多项实用新型专利，能够承接从工程咨询、方案设计、产品制作到安装施工、后期维护全过程的专业工程服务，并已经与中建钢构有限公司、中铁建工集团有限公司、江苏沪宁钢机股份有限公司等国内知名建筑承包商建立了长期、稳定的合作关系，具备实施本次募集资金投资项目的人才、技术及市场储备。
四、填补被摊薄即期回报的具体措施
为降低本次非公开发行摊薄公司即期回报的风险，保证此次募集资金有效使用，保护投资者利益，公司将采取多种措施保证本次非公开发行募集资金有效使用、降低即期回报被摊薄的风险、提高未来的回报能力，具体如下：
（一）积极推进公司既定的发展战略，提升公司行业地位及盈利能力
公司将继续坚持打造国内领先并初步具备国际竞争力的大型金属屋（墙）面系统和分布式光伏屋面系统集成服务供应商的总体发展战略，加大研发投入，积极提升工程管理水平，在巩固国内市场的同时，积极组建国际业务团队，不断开拓国际市场，提升公司的行业地位及盈利能力。
此外，通过本次发行，公司将引入多个实力雄厚的战略投资者，通过与战略投资者的深度合作，并借助其在客户资源、管理经验、资本运作等多方面的先进经验，优势互补，整体提升公司的综合竞争实力。
（二）加强募集资金管理，提高募集资金使用效率
为了加强、规范江公司发行股票募集资金的管理，提高其使用效率和效益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定，公司于2015年9月修订完善了《募集资金管理办法》。该制度对募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。本次非公开发行股票结束后，公司将根据相关法规和公司《募集资金管理办法》的要求，将募资资金存放于董事会决定的专项账户中，严格管理募集资金使用途径，保证募集资金按照原定用途得到充分有效利用。
（三）完善公司治理机制，为公司发展提供制度保障
公司已建立、健全了规范的法人治理结构，有完善的股东大会、董事会、监事会和管理层的独立运行机制，设置了与公司生产经营相适应的、能充分独立运行的、高效精干的组织职能机构，并制定了相应的岗位职责，各职能部门之间职责明确，相互制约。公司将不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利；确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，做出科学、迅速和谨慎的决策；确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益；确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。
（四）持续完善利润分配政策、保护投资者权益
为保护投资者合法权益，公司已根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发（2012）37号）、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等相关法律法规和规范性文件要求，结合公司实际情况，在《公司章程》中明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等，完善了利润分配的决策程序和机制。同时，公司已制定未来三年股东回报规划（2016-2018年），建立了健全有效的股东回报机制。公司将严格执行《公司章程》等相关规定，切实维护投资者合法权益，强化投资者尤其是中小投资者权益保障机制。
五、董事、高级管理人员关于填补被摊薄即期回报措施的承诺
公司董事、高级管理人员对上述填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺如下：
1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
2、对本人的职务消费行为进行约束；
3、不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；
4、积极推动公司薪酬制度的完善，使之与填补回报措施的执行情况相挂钩；
5、如公司未来实施股权激励计划，将促使股权激励计划的行权条件与填补回报措施的执行情况相挂钩。
6、在中国证监会、深圳证券交易所另行发布摊薄即期填补回报措施及其承诺的相关意见及实施细则后，如果公司的相关规定及本人承诺与该等规定不符时，本人承诺将立即按照中国证监会及深圳证券交易所的规定出具补充承诺，并积极推进公司作出新的规定，以符合中国证监会及深圳证券交易所的要求。
7、本人承诺全面、完整、及时履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺。若本人违反该等承诺，给公司或者股东造成损失的，本人愿意：（1）在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉；（2）依法承担对公司和/或股东的补偿责任；（3）无条件接受中国证监会和/或深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出的处罚或采取的相关监管措施。
《江苏雅百特科技股份有限公司非公开发行股票预案》相关参考资料:
江苏雅百特科技、江苏雅百特、雅百特股票行情、雅百特股票、雅百特股票代码、股票预案、非公开发行股票、江苏国泰股票、非公开发行股票情况
